广东金马旅游集团股份有限公司２０１２年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码： 000602证券简称：金马集团公告编号：2012－036

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　2012年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2012年7月10日上午9：30

　　2．召开地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街109号）

　　3．召开方式：现场投票的方式

　　4．会议召集人：公司董事会

　　5．主持人： 綦守荣董事

　　6． 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　1、参加会议的股东及股东代表共计【8】人，代表股份总数【437，160，521】股，占公司总股本的【86．64】％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于补选董事的议案》。

　　该议案采取了累积投票方式进行了单独表决，表决情况如下：

　　肖创英：赞成【437，160，521】股，占有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股；弃权【0】股。

　　许山成：赞成【437，160，521】股，占有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股；弃权【0】股。

　　薛长海：赞成【437，160，521】股，占有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股；弃权【0】股。

　　乔伟：赞成【437，160，521】股，占有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股；弃权【0】股。

　　张勇：赞成【437，160，521】股，占有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股；弃权【0】股。

　　肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、乔伟先生、张勇先生当选为公司第七届董事会董事。

　　2、审议通过《关于补选监事的议案》。

　　该议案采取了累积投票方式进行了单独表决，表决情况如下：

　　魏建国：赞成【437，160，521】股，占有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股；弃权【0】股。

　　许新梅：赞成【437，160，521】股，占有表决权股份总数的【100】％；反对【0】股；弃权【0】股。

　　魏建国先生、许新梅女士当选为公司第七届监事会监事。

　　3、审议通过《关于修订公司章程的议案》。

　　表决情况：赞成【437，160，521】股，占有表决权股份总数的【100】％；反对【 0】股；弃权【0 】股。

　　修订后的《公司章程》见巨潮资讯网。ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／。

　　4、审议通过《利润分配管理制度》。

　　表决情况：赞成【437，160，521】股，占有表决权股份总数的【100】％；反对【 0】股；弃权【0 】股。

　　5、审议通过《未来三年股东回报规划》。

　　表决情况：赞成【437，160，521】股，占有表决权股份总数的【100】％；反对【 0】股；弃权【0 】股。

　　五、律师出具的法律意见

　　山东德义君达律师事务所孙守遐、郑继法律师出席本次会议，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。

　　六、本次股东大会的备查文件有：

　　1、关于召开股东大会的通知。

　　2、本次股东大会决议。

　　3、法律意见书。

　　4、其他相关资料。

　　特此公告。

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　2012年7月10日

　　证券代码： 000602证券简称：金马集团公告编号：2012－037

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　七届十二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2012年7月10日在北京西西友谊酒店6楼会议室召开，会议通知于2012年7月5日以传真和邮件方式发出。

　　本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。肖创英董事主持了本次会议，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。会议以9票同意选举肖创英先生为公司第七届董事会董事长。

　　2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》。会议以9票同意选举许山成先生为公司第七届董事会副董事长。

　　3、审议通过《关于公司第七届董事会各专业委员会人员调整的议案》。

　　表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　调整后的董事会各专业委员会如下：

　　董事会提名委员会：杨金英（主任）、张圣平、綦守荣

　　董事会审计委员会：李玉明（主任）、杨金英、许山成。

　　董事会薪酬与考核委员会：张圣平（主任）、李玉明、乔伟。

　　董事会战略委员会：肖创英（主任）、薛长海、綦守荣。

　　广东金马旅游集团股份有限公司董事会

　　2012年7月10日

　　附：肖创英先生简历

　　肖创英，男，汉族，1960年10月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师，党的十七大代表，“五一”劳动奖章获得者。1991年6月－2006年3月，历任湖北松木坪电厂生产副厂长、厂长，湖北荆门热电厂厂长，湖北省电力工业局干部处处长，湖北省电力公司（局）总经济师，湖北省电力公司副总经理、党委委员，国家电力公司华中公司副总经理、党组成员，华中电网有限公司副总经理、党组成员；2006年3月－2009年4月，任甘肃省电力公司总经理、党组书记；2009年4月－2010年3月，任甘肃省电力公司总经理、党组副书记；2010年3月－2010年9月，任国家电网公司产业发展部主任，国家电网国际发展有限公司董事；2010年9月－至今，任国网能源开发有限公司执行董事、总经理、党组副书记。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　　许山成先生简历

　　许山成，男，汉族，1964年3月生，中共党员，硕士学位，高级会计师。1992年－2006年，历任河北电力公司财务处科长、副处长、处长，青海省电力公司总会计师，华北电网公司总会计师。2006年11月－2007年11月，任国家电网公司社会保险事业管理中心副主任、党组成员；2007年11月－2008年9月，任中国电力技术进出口公司总会计师、临时党委委员；2008年9月－2008年11月，任国网国际技术装备有限公司总会计师、党组成员；2008年11月－至今，任国网能源开发有限公司副总经理、总会计师、党组成员。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的董事任职条件。

　　证券代码： 000602证券简称：金马集团公告编号：2012－038

　　广东金马旅游集团股份有限公司

　　七届七次监事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议于2012年7月10日在北京西西友谊酒店6楼会议室召开，会议通知于2012年7月5日以传真和邮件方式发出。

　　本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。魏建国监事主持本次会议，会议审议通过以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。会议以3票同意选举魏建国先生为公司第七届监事会主席。

　　广东金马旅游集团股份有限公司监事会

　　2012年7月10日

　　附：魏建国先生简历

　　魏建国，男，汉族，1954年3月生，中共党员，本科学历，高级工程师。1993年1月－2006年11月，历任山东白杨河发电厂副厂长、党委委员，山东白杨河发电厂厂长、党委委员，山东临沂发电厂厂长、党委委员，山东电力燃料公司总经理、党委委员，中能电力工业燃料公司总经理助理，中能电力工业燃料公司副总经理，中能电力工业燃料公司党组副书记、副总经理，2006年11月－2008年3月，任中能电力工业燃料公司总经理、党组副书记；2008年3月－2008年7月，任国网能源开发有限公司总经理、党组副书记兼中能电力工业燃料公司总经理、党组副书记；2008年7月－2010年9月，任国网能源开发有限公司总经理、党组副书记；2010年9月－至今，任国网能源开发有限公司党组书记、副总经理。与本公司控股股东国网能源开发有限公司存在关联关系。截止本公告之日，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的监事任职条件。