吉林化纤股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000420证券简称：*ST吉纤公告编号：2012-26

　　吉林化纤股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况：

　　1、本次董事会会议通知于2012年6月24日发出。

　　2、本次会议于2012年7月6日上午9：30分在公司二楼会议室召开。

　　3、本次会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。

　　4、本次董事会由公司董事长王进军主持，监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　二、审议事项：

　　1、关于对总经理议事规则进行修改的议案；

　　总经理议事规则中删除第十五条中的第5项：“金额≤500万元人民币的为控股子公司提供担保。”

　　同意11人，反对0，弃权0

　　2、关于对内幕信息知情人管理制度进行补充的议案；

　　在原有第四章增加了责任追究。

　　同意11人，反对0，弃权：0

　　3、关于对《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》的议案；

　　同意11人，反对0，弃权：0

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2012年7月6日