恒逸石化股份有限公司２０１２年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　现场会议召开时间为：2012年7月11日（星期三）上午9：30时；

　　（二）会议召开方式：现场投票；

　　（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸南岸明珠27层公司会议室；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：公司董事方贤水先生；

　　（六）此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表共2人，代表有表决权股份820，997，216股，占公司有表决权总股份的71．17％。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过审议《关于调整远期外汇交易额度的议案》

　　此议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2012年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第八届董事会第十六次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意820，997，216股，占出席股东大会有效表决权股份数的100％；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0．00％；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0．00％。

　　（二）审议《关于签署日常关联交易框架协议及新增2012年度日常关联交易预计的议案》

　　此议案经公司第八届董事会第十六次会议审议通过。具体内容详见2012年6月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司第八届董事会第十六次会议决议公告。

　　具体表决结果：

　　同意820，997，216股，占出席股东大会有效表决权股份数的100％；

　　反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0．00％；

　　弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0．00％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

　　2、律师姓名：沈海强、竺艳；

　　3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2012年第五次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2012年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　恒逸石化股份有限公司

　　二O一二年七月十一日