许继电气股份有限公司六届十三次董事会决议公告

　　证券代码：000400股票简称：许继电气公告编号：2012－22

　　许继电气股份有限公司

　　六届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司六届十三次董事会会议于2012年7月5日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下，于2012年7月10日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司独立董事潘飞先生（会计专业人士）于2012年6月11日向公司董事会提交了书面辞职报告。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名补选薛玉莲女士（会计专业人士）为公司第六届董事会独立董事候选人（薛玉莲女士简历附后）。

　　独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　会议决定于2012年7月27日召开公司2012年第二次临时股东大会，具体事项详见公司《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○一二年七月十日

　　附件：

　　薛玉莲女士简历

　　薛玉莲女士，1963年9月出生； 1983年7月本科毕业于山西财经大学会计学专业，2001年获天津财经大学管理学硕士（会计学专业）。现任河南财经政法大学会计学院院长、教授、硕士生导师；会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人、会计学专业主干课程省级优秀教学团队带头人；兼任河南省会计学会副会长、河南省总会计师协会常务理事、河南省经济学会常务理事。曾荣获全国优秀教师、河南省优秀教师、河南省先进会计工作者、河南省教育系统优秀共产党员等荣誉；主编有《会计学》、《财务管理学》、《高级财务会计》、《管理会计学》等10余部著作教材，发表学术论文30余篇，主持完成省级项目5项，主持项目曾获河南省省级优秀教学成果一等奖，河南省实用社会科学优秀成果二等奖、河南省社会科学优秀成果奖、中国大学出版社协会优秀教材二等奖等。

　　截至本公告披露日，薛玉莲女士未持有本公司股份；与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　证券代码：000400股票简称：许继电气公告编号：2012－23

　　许继电气股份有限公司

　　关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许继电气股份有限公司六届十三次董事会会议审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会会议基本事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2012年7月27日上午9时

　　2、召开地点：公司本部三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、股权登记日：2012年7月20日

　　6、出席对象：

　　（1）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

　　（2）截止2012年7月20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　二、会议审议事项

　　1、关于补选第六届董事会独立董事候选人的议案

　　独立董事候选人资格尚需报经深圳证券交易所审核通过。

　　议案相关内容详见公司于2012年7月12在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的六届十三次董事会决议公告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2、登记时间：2012年7月24日（上午8：00－12：00，下午14：30－18：30）。

　　3、登记地点：公司证券投资处

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　公司地址：河南省许昌市许继大道1298号

　　邮政编码：461000

　　电 话：0374－32123483212069

　　传 真：0374－33635493219536

　　联 系 人：李维扬贾征

　　2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司董事会

　　二○一二年七月十日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人），出席许继电气股份有限公司2012年第二次临时股东大会并代表本单位（本人）行使表决权。

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：

　　受托人签名：受托人身份证号：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：2012年月日

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）