江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年7月11日收到公司独立董事刘丹萍女士递交的书面辞职报告。刘丹萍女士因工作原因辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员职务。辞职后，刘丹萍女士不再担任公司任何职务。

　　由于刘丹萍女士的辞职将导致公司独立董事人数少于3人且少于董事会总人数的三分之一，不符合《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定。因此，刘丹萍女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在新任独立董事就任前，刘丹萍女士将按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　　刘丹萍女士在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、保护广大投资者的合法权益及为公司规范运作、健康持续发展发挥了积极作用。公司及公司董事会谨向刘丹萍女士在职期间勤勉尽责的工作态度和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年7月11日