黄山金马股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：000980证券简称：金马股份公告编号：2012-012

　　黄山金马股份有限公司第五届董事会2012年第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2012年7月6日发出通知，决定以通讯方式召开公司第五届董事会2012年第二次临时会议。2012年7月11日会议如期召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经董事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

　　1、会议以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。

　　根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、安徽证监局《转发中国证监会关于进一步落实上市公司分红相关事项的通知》（皖证监函字[2012]140号）等文件要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，公司拟对《公司章程》关于利润分配政策的相关条款内容进行修订，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以7赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司拟定于2012年7月27日召开公司2012年度第一次临时股东大会，会议将审议上述议案。会议通知详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　黄山金马股份有限公司董事会

　　二○一二年七月十一日