山东省章丘鼓风机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2011 年7月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达给全体董事、监事，会议于2011年7月11日13:00-14:00 在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事11 名，实际出席董事11名，公司监事会全体成员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长方润刚先生主持。

　　全体与会董事以现场举手表决方式逐项表决通过了以下议案：

　　一、审议通过关于《选举公司第二届董事会专门委员会委员》的议案。

　　公司第二届董事会已经公司 2012 年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满。各专门委员会具体人员组成如下：

　　1、战略委员会（3人）

　　主任委员：方润刚委员：高玉新、李剑峰

　　2、提名委员会（3人）

　　主任委员：赵永瑞委员：宫君秋、牛余升

　　3、薪酬与考核委员会（3人）

　　主任委员：李剑峰委员：王爱国、王刚

　　4、审计委员会（3人）

　　主任委员：王爱国委员：赵永瑞、王崇璞

　　表决结果：同意11人，反对0 人，弃权0 人。

　　简历见附件一。

　　二、审议通过关于《选举公司第二届董事会董事长、副董事长》的议案。

　　选举方润刚先生担任公司第二届董事会董事长，主持董事会工作，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满；选举高玉新先生担任公司第二届董事会副董事长，任期三年，自就任之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意11人，反对0 人，弃权0 人。

　　简历见附件二。

　　三、审议通过关于《聘任公司总经理》的议案。

　　经董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，聘任高玉新先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意11人，反对0 人，弃权0 人。

　　简历见附件三。

　　四、审议通过关于《聘任公司副总经理》的议案。

　　根据公司发展需要，经公司总经理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘任许春东先生、牛余升先生、王崇璞先生、王刚先生、沈能耀先生、方树鹏先生为公司副总经理。以上人员任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　以上人员简历见附件四。

　　独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，详见巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）

　　表决结果：同意11人，反对0 人，弃权0 人。

　　五、审议通过关于《聘任公司财务总监》的议案。

　　经总经理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘任王刚先生为公司财务总监，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意11人，反对0 人，弃权0 人。

　　简历见附件五。

　　六、审议通过关于《聘任公司董事会秘书》的议案。

　　经董事长方润刚先生提名，董事会提名委员会审查，聘任方树鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　董事会秘书方树鹏先生联系方式及地址：

　　电话：0531-83250020传真：0531-83250085邮箱：sdzg@blower.cn

　　地址：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

　　表决结果：同意11人，反对0 人，弃权0 人。

　　简历见附件六。

　　七、审议通过关于《聘任公司证券事务代表》的议案。

　　经总经理高玉新先生提名，董事会提名委员会审查，聘任陈超先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　证券事务代表陈超先生联系方式及地址：

　　电话：0531-83250020传真：0531-83250085邮箱：sdzg@blower.cn

　　地址：山东省章丘市明水经济开发区世纪大道东首公司证券部

　　表决结果：同意11人，反对0 人，弃权0 人。

　　简历见附件七。

　　八、审议通过关于《聘任公司审计处负责人》的议案。

　　根据公司发展需要，经董事会审计委员会提名，董事会提名委员会审查，聘任刘恒贞先生为公司审计处负责人，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

　　表决结果：同意11人，反对0 人，弃权0 人。

　　简历见附件八。

　　九、备查文件。

　　1、经与会董事签字的公司第二届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事关于选举董事长、副董事长、聘任公司高级管理人员的独立意见。

　　特此公告。

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

　　2012年7月11日

　　附件一：

　　李剑峰先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年1月出生，工学博士。1985年7月至今在山东工业大学工作，曾任机械制造教研室副主任、科研处副处长职务。现任山东大学机械工程学院院长、山东大学教授、博士生导师。李剑峰先生于2011年5月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　李剑峰先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵永瑞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1961年9月出生，工学硕士，山东省省部级专业技术拔尖人才。1982年至2005年9月任职于山东科技大学，曾任化学工程系主任、动力与控制工程学院院长等职务。2005年10月至今在中国石油大学（华东）工作，现任中国石油大学（华东）教授、硕士生导师、中国石油大学（华东）嵌入式信息技术研究所所长。赵永瑞先生于2009年10月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　赵永瑞先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王爱国先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1964年12月出生，会计学博士后。1987年至今在山东财经大学工作，现任山东财经大学会计学院院长、教授、硕士生导师；莱芜钢铁股份有限公司独立董事；中国玉米油股份有限公司独立非执行董事；晨鸣纸业集团股份有限公司独立非执行董事；海信科龙电器股份有限公司独立非执行董事。王爱国先生于2008年4月参加了上海证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　王爱国先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　宫君秋女士：女，中国籍，无境外永久居留权，1955年9月出生，本科学历。1982年至1992年在招远农业技术推广中心工作，曾任农技站站长、农技中心副主任；1993年调入烟台商检局工作；2006年调入济南检验检疫局，曾任济南检验检疫局综合业务处处长等职务，2010年退休。

　　宫君秋女士工作期间曾获得七项省市科技成果奖，发表论文12篇，曾荣获济南市科学技术拔尖人才等荣誉称号；曾获得国家级主任评审员资格，负责对出口企业质量体系及企业质量管理的评审注册工作；获得HACCP质量管理体系高级审核员资格；熟悉检验检疫法律法规和ISO9000、ISO22000标准、HACCP体系等企业质量管理工作，对企业质量管理有着丰富的经验。宫君秋女士于2011年10月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事培训班学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　宫君秋女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：

　　董事长、副董事长简历

　　董事长方润刚先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1956年5月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位。曾任山东省章丘鼓风机厂党委书记、厂长、山东省章丘鼓风机厂有限公司党委书记、董事长、总经理。现任山东省章丘鼓风机股份有限公司党委书记、董事长；参股公司山东丰晃铸造有限公司董事长、参股公司山东章晃机械工业有限公司董事长；全资子公司美国风神鼓风机有限公司执行董事，除此之外方润刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　方润刚先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份3401.38万股，占公司总股本的10.90%；与公司副总经理、董事会秘书方树鹏先生为父子关系，除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　副董事长高玉新先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年9月出生，中共党员，本科学历，工学学士学位，享受国务院特殊津贴专家、工程技术应用研究员。曾任公司鼓风机研究所所长、技术副厂长，常务副总经理，现任山东省章丘鼓风机股份有限公司副董事长、总经理。高玉新先生除任本公司副董事长、总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　高玉新先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件三：

　　总经理简历

　　请见“附件二：董事长、副董事长简历”中“副董事长高玉新先生”部分。

　　附件四：

　　副总经理简历

　　许春东先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1963年3月出生，中共党员，大专学历，工程师。1983年7月进入公司，曾任质检科科长、车间主任、章鼓重型机械厂厂长、鼓风机厂副厂长、山东章晃机械工业有限公司副总经理、山东省章丘鼓风机厂有限公司监事。现任公司副总经理；参股公司山东章晃机械工业有限公司副总经理，除此以外许春东先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　许春东先生持有山东省章丘鼓风机股份公司股份540万股，占公司总股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　牛余升先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1965年6月出生，中共党员，中专学历。1981年12月进入公司，曾任公司鼓风机研究所副所长、工艺科科长、研究所所长、技术副厂长、章鼓重型机械厂厂长。现任公司董事、副总经理。牛余升先生除任本公司董事、副总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　牛余升先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王崇璞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年3月出生，中共党员，本科学历。1995年9月进入公司，曾任公司供应中心主任、办公室主任。现任公司董事、副总经理。王崇璞先生除任本公司董事、副总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　王崇璞先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王刚先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1973年3月出生，中共党员，本科学历。1995年10月进入公司，曾任财务处副处长、审计处处长、销售公司副总经理兼清欠办主任、财务处处长、总经理助理、董事会秘书。现任公司董事、副总经理、财务总监；参股公司山东丰晃铸造有限公司总经理、参股公司山东金汇铸造机械有限公司监事，除此之外王刚先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　王刚先生持有山东省章丘鼓风机股份有限公司股份540万股，占公司总股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　沈能耀先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1961年11月出生，1982年7月毕业于上海交通大学机械系，获学士学位；1986年3月在日本九州工业大学机械系获硕士学位；1989年3月获日本大阪大学产业机械系工学博士学位。1989年4月进入日本三兴空气装置株式会社，历任实验室研究员、系统设计部研究员、技术开发部课长、机械设计部部长兼任技术开发部部长。2007年6月进入公司，现任公司副总经理。沈能耀先生除任本公司副总经理以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　沈能耀先生持有山东省章丘鼓风机股份公司股份540万股，占公司总股本的1.73%；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　方树鹏先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1983年6月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士。2009年7月进入公司，曾任公司鼓风机厂厂长助理、公司总经理助理，现任公司副总经理、董事会秘书。拥有四项专利，其中一项发明专利，曾荣获章丘市青年学术带头人荣誉称号。方树鹏先生除任本公司副总经理、董事会秘书以外最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　方树鹏先生不持有山东省章丘鼓风机股份公司的股份；为公司股东、董事长方润刚先生的儿子（方润刚先生持有公司股份3401.38万股，占公司总股本的10.90%）；除此之外，与公司实际控制人、其他持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件五：

　　财务总监简历

　　请见“附件四：副总经理简历”中“王刚先生”部分。

　　附件六：

　　董事会秘书简历

　　请见“附件四：副总经理简历”中“方树鹏先生”部分

　　附件七：

　　证券事务代表简历

　　陈超先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，中共党员，本科学历，管理学学士学位。2008年7月大学毕业后进入公司就职于公司证券事务部，2011年7月被聘任为公司证券事务部副主任、证券事务代表。现任公司证券事务部副主任、证券事务代表。除此以外陈超先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　陈超先生不持有山东省章丘鼓风机股份公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件八：

　　审计处负责人简历

　　刘恒贞先生：男，中国籍，无境外永久居留权，1975年5月出生，中共党员，大专学历。1997年7月进入公司工作，曾在公司财务处工作，2005年4月至今在公司审计处工作，现任公司审计处负责人。除此以外刘恒贞先生最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

　　刘恒贞先生不直接持有山东省章丘鼓风机股份公司股份，持有山东汇英投资股份有限公司股份20万股，占山东汇英投资股份有限公司总股本的1.02%；目前所持股份不存在被质押或其他有争议的情况；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002598证券简称：山东章鼓公告编号：2012033

　　山东省章丘鼓风机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告