兰州长城电工股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600192 证券简称：长城电工编号：2012－18

　　兰州长城电工股份有限公司

　　二〇一二年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决的情况。

　　兰州长城电工股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会于2012年7月12日上午9:30在公司办公楼5楼会议室以现场会议的方式召开。出席会议的股东和股东代表共1人，代表股份数151722000股。占公司总股本的44.4%。本次大会由公司董事会召集，由董事长杨林先生主持，公司董事、监事及高级管理人员参加了大会。符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　大会按照预定的程序，以现场记名投票方式表决。经与会股东代表审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举及公司第五届董事会董事候选人名单的议案》，本届董事会任期三年。

　　经公司第四届董事会第三十二次会议提名，杨林、杨春山、张希泰、张福林、毛建光、张建成、刘钊、赵新民、何欣为公司第五届董事会董事候选人，其中：刘钊、赵新民、何欣为独立董事候选人。候选人简历见2012年6月27日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

　　（1）、采取累积投票制选举杨林、杨春山、张希泰、张福林、毛建光、张建成六人为公司第五届董事会董事。累积投票制表决结果如下：

　　选举杨林先生为公司董事。

　　表决结果：同意151722000股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　选举张希泰先生为公司董事。

　　表决结果：同意151722000股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　选举杨春山先生为公司董事。

　　表决结果：同意151722000股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　选举张福林先生为公司董事。

　　表决结果：同意151722000股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　选举毛建光先生为公司董事。

　　表决结果：同意151722000股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　选举张建成先生为公司董事。

　　表决结果：同意151722000股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　（2）、采取累积投票制选举刘钊、赵新民、何欣三人为公司董事会独立董事。累积投票制表决结果如下：

　　选举刘钊先生为公司独立董事。

　　表决结果：同意151722000股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　选举赵新民先生为公司独立董事。

　　表决结果：同意151722000股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　选举何欣先生为公司独立董事。

　　表决结果：同意151722000股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　二、审议并通过了《关于公司监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单的议案》，本届监事会任期三年。

　　经公司第四届监事会第二十一次会议提名，谢天德、隋威、张晓群为公司第五届监事会监事候选人，其中隋威为职工代表监事，已经公司职工代表会选举产生。候选人简历见2012年6月27日《上海证券报》和上海证券交易所网站。

　　采取累积投票制选举谢天德、张晓群二人为公司第五届监事会监事。累积投票制表决结果如下：

　　选举谢天德先生为公司监事。

　　表决结果；同意151722000股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　选举张晓群先生为公司监事。

　　表决结果；同意151722000股，占与会有表决权股份的100%。反对0股，弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　甘肃正天合律师事务所赵文通律师为本次股东大会见证，意见为：公司二〇一二年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司二〇一二年第二次临时股东大会决议；

　　2、兰州长城电工股份有限公司职工代表大会决议；

　　3、甘肃正天合律师事务所《关于兰州长城电工股份有限公司二〇一二年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　兰州长城电工股份有限公司

　　董事会

　　二〇一二年七月十二日

　　证券代码：600192 证券简称：长城电工编号：2012－19

　　兰州长城电工股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年7月12日上午10:30时在公司办公楼四楼会议室召开。应到董事9名，实到9名。公司监事列席会议。全体董事共同推举董事杨林先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

　　一、选举产生公司第五届董事会董事长

　　经与会全体董事认真讨论，选举杨林先生担任公司第五届董事会董事长。任期与本届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、选举第五届董事会各专门委员会委员

　　经董事长提名，公司第五届董事会各专门委员会委员如下：

　　1、战略委员会：（五人）

　　主任委员：杨 林。 委员：张希泰 张福林 毛建光 赵新民

　　2、审计委员会：（四人）

　　主任委员：刘 钊。 委员：张建成 赵新民何欣

　　3、提名委员会：（三人）

　　主任委员：赵新民。 委员：杨春山 刘钊

　　4、薪酬与考核委员会：（三人）

　　主任委员：何 欣。 委员：张希泰 刘钊

　　以上各专门委员会成员任期与本届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案三、聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表

　　根据董事长提名，并经提名委员会审查和建议，聘任张希泰先生为公司总经理；聘任白天洪先生为公司董事会秘书、兼任公司证券事务代表。任期与本届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案四、聘任公司副总经理、总工程师、财务总监

　　根据总经理提名，并经提名委员会审查和建议，聘任毛建光先生、张建成先生、白天洪先生、刘胜先生为公司副总经理；聘任张建成先生为公司总工程师；聘任费秋菊女士为公司财务总监。任期与本届董事会一致。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　对以上公司经理层的聘任，公司独立董事刘钊、赵新民、何欣均发表了同意的意见。

　　特此公告。

　　（以上聘用人员简历见附件）。

　　兰州长城电工股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一二年七月十二日

　　附件：聘任人员简历

　　杨林，男，汉族，1961年10月出生，甘肃省武山县人，中共党员，高级工程师。1983年7月毕业于甘肃工业大学自控系工业企业电气自动化专业，获工学学士学位，2008年10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位。

　　历任天水二一三机床电器厂设计科设计员、技术员、研究所室主任、总师办副主任、科技处副处长、生产处处长、副厂长、销售总公司总经理、常务副厂长、厂长，天水二一三电器有限公司董事长，兰州长城电工股份有限公司副总经理、董事、总经理、党委副书记。

　　2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事长、党委委员，同时兼任甘肃长城电工集团有限责任公司董事。

　　张希泰，男，汉族，1962年11月出生，陕西省户县人，中共党员，正高级工程师。 1983年1月毕业于西安电力专科学校发电厂电力系统专业，1987年9月毕业于天水师范学院数学系微机应用专业，2008年10月毕业于西安交通大学工商管理学院EMBA专业，获工商管理硕士学位

　　历任天水长城开关厂质检科检验员、工程设计科设计员、销售处副处长、处长、厂长助理、副厂长、常务副厂长、厂长，天水长城开关厂有限公司董事长、总经理、党委委员；2006年2月～2009年1月兼任兰州长城电工股份有限公司董事、副总经理、党委委员；

　　2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、总经理、党委委员。

　　白天洪、男，汉族，1958年5月出生，陕西省洋县人，中共党员，高级政工师。 1987年7月毕业于兰州大学新闻专业，1995年毕业于中央党校函授学院政治管理专业，大学本科学历。

　　1977年1月～1981年10月在中国人民解放军59205部队服役；复员后，历任天水二一三机床电器厂团委书记、党委办公室主任、党委副书记、监事会主席、党委书记；曾兼任兰州长城电工股份有限公司第一、二届监事会监事、第三届董事会董事；

　　2009年1月至今任天水长城开关厂有限公司董事、党委书记、工会主席。

　　毛建光，男，汉族，1957年9月出生，甘肃省天水市人，中共党员，高级经济师。1986年9月毕业于甘肃省广播电视大学企业管理专业，2003年12月毕业于中央党校函授学院经济管理专业，大学本科学历。

　　历任天水星火机床厂生产处计划员、生产处副处长、厂长助理、副厂长，天水长城果汁饮料有限公司董事、总经理、董事长、党委书记；

　　2006年4月至今任兰州长城电工股份有限公司副总经理、党委委员。

　　张建成，男，汉族，1966年10月出生，甘肃省天水市人，中共党员，正高级工程师。1987年7月毕业于陕西科技大学自动化专业，获工学学士学位。

　　历任天水电气传动研究所设计员，副主任、总师办主任、所长助理、副所长、总工程师、天水电气传动研究所有限责任公司董事长、党委委员；

　　2009年1月至今任兰州长城电工股份有限公司董事、总工程师、党委委员；

　　刘胜，男，汉族，1965年11月出生，甘肃省秦安县人，中共党员，高级工程师。1987年7月毕业于北方工业大学，大学本科学历。

　　历任天水长城开关厂设计员、总师办公室副主任、研究所副所长、数控车间主任、质量管理处处长、厂长助理、副厂长、天水长城开关厂有限公司董事、副总经理、党委委员、天水二一三电器有限公司董事、常务副总经理、总经理、党委委员。

　　费秋菊，女，汉族，1962年4月出生，山东省阳谷县人，中共党员，高级会计师。2004年12月毕业于中央党校函授学院财会专业，大学本科学历。

　　历任兰州长城电工股份有限公司财务部会计、副经理、经理。2011年3月至今任兰州长城电工股份有限公司副总会计师兼财务运营部部长。

　　证券代码：600192 证券简称：长城电工编号：2012－20

　　兰州长城电工股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兰州长城电工股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年7月12日上午11:00时在公司四楼会议室召开，应到监事3名，实到3名。全体监事共同推举谢天德监事主持会议。会议审议并通过了选举产生公司第五届监事会主席的议案。

　　经与会监事认真讨论，选举谢天德先生为公司第五届监事会主席。任期与本届监事会一致。

　　同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　兰州长城电工股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一二年七月十二日