烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-07-13 01:26 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600777 股票简称：新潮实业公告编号：临2012—013
烟台新潮实业股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
烟台新潮实业股份有限公司第八届董事会第九次会议于2012年7月12日在公司会议室召开。本次会议通知于2012年7月9日以书面、传真、通讯的方式送达公司各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事长宋向阳先生主持本次会议，与会董事认真审议了本次会议议案，并通过了如下决议：
审议通过了《关于对控股子公司烟台新祥建材有限公司提供担保的议案》。
会议同意公司为控股子公司烟台新祥建材有限公司拟在交通银行股份有限公司烟台分行申请的2，800.00万元人民币银行借款提供保证担保，担保期限一年。
9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
截止2012年7月10日，公司对外担保累计总额为49，850.00万元（包括对子公司的担保，但不包括此次担保）人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.32%；其中对外担保总额为19，370.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.84%。公司无逾期对外担保。
特此公告！
烟台新潮实业股份有限公司董事会
二O一二年七月十二日
证券代码：600777 股票简称：新潮实业公告编号：临2012—014
烟台新潮实业股份有限公司
关于为控股子公司烟台新祥建材有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：烟台新祥建材有限公司
● 本次担保金额：2，800.00万元人民币；为其担保累计金额：6，800.00万元人民币
● 对外担保累计金额：截止2012年7月10日，本公司实际发生的累计担保金额为49，850万元（不包含本次担保）
● 截止本公告日，本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
公司控股子公司烟台新祥建材有限公司为及时补充其所需流动资金，拟向交通银行股份有限公司烟台分行贷款，期限一年。经烟台新潮实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议，一致通过了《关于对控股子公司烟台新祥建材有限公司提供担保的议案》，同意公司为烟台新祥建材有限公司在交通银行股份有限公司烟台分行贷款2，800.00万元人民币提供保证担保，担保期限为一年。
二、被担保人基本情况
烟台新祥建材有限公司，成立于2002年10月，注册资本为4，760.00万元人民币。该公司主要经营范围：生产预拌混凝土、预拌干混砂浆及相关产品，石子加工，并销售公司上述所列自产产品。
截止2012年3月31日，烟台新祥建材有限公司总资产110，083，778.87元，负债51，360，846.30元，净资产58，722，932.57元，资产负债率为46.66%。
烟台新祥建材有限公司为公司的控股子公司，公司控股比例为75%。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：公司为其提供保证担保。
2、担保期限：1年。
3、担保内容：烟台新祥建材有限公司在交通银行股份有限公司烟台分行贷款2，800.00万元人民币，公司为其提供保证担保。
四、董事会意见
公司为烟台新祥建材有限公司提供担保是为了满足其业务发展需要。以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等有关规定，无损于公司和全体股东利益。
上述担保均在董事会权限范围内，经董事会审议通过后生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2012年7月10日，公司对外担保累计总额为49，850.00万元（包括对子公司的担保，但不包括此次担保）人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为25.32%；其中对外担保总额为19，370.00 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的比例为9.84%。公司无逾期对外担保。
特此公告。
烟台新潮实业股份有限公司
董事会
二O一二年七月十二日