许昌远东传动轴股份有限公司第二届第十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通知于2012年7月9日以书面、传真、电子邮件方式发出，于2012年7月12日上午在公司办公楼三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘延生先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，书面表决通过了以下议案：

　　会议以9票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长刘延生先生提名，董事会同意聘任张卫民先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

　　独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　董事会秘书张卫民先生联系方式：

　　办公电话：0374-5651335

　　传真：0374-5650177

　　电子邮箱：weimin1957@163.com

　　特此公告。

　　许昌远东传动轴股份有限公司董事会

　　2012年7月12日

　　附件：公司高级管理人员简历

　　张卫民先生：中国国籍，55岁，无境外永久居住权。中专毕业，助理会计师。

　　历任许昌汽车传动轴总厂财务处副处长、处长；曾任许昌远东传动轴有限公司财务总监。

　　2007年11月至2010年11月任许昌远东传动轴股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书；2010年12月至今任公司财务总监。

　　2011年7月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。

　　张卫民先生持有本公司股份5，122，500股，占公司总股份的1.83%；与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。