青岛双星股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

　　证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2012-024

　　青岛双星股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经青岛双星股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会六届十三次（临时）会议决议，定于2012年7月28日（星期六）召开2012年第二次临时股东大会，现将会议情况通知如下：

　　1、 召开会议基本情况：

　　（1）会议召集人：公司董事会；

　　（2）会议召开时间：2012年7月28日（星期六）上午10时30分；

　　（3）会议地点：青岛双星轮胎工业有限公司（青岛胶南市青岛路95号）

　　（4）召开方式：现场表决；

　　（5）出席对象：

　　①截止2012年7月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权的委托代理人（该委托代理人可以不是公司股东）；

　　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　　③本公司聘请的律师。

　　（6）公司2012年第二次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　2、会议审议和听取事项：

　　审议《关于修改公司章程的议案》；

　　上述审议事项具体内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《巨潮资讯网》上的《青岛双星股份有限公司董事会六届十三次（临时）会议决议公告》（公告编号：2012-023）。

　　3、股东大会会议登记方法

　　（1）法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证、股东账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（3）委托代理人持本人身份证、委托人有效身份证件、股东账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

　　（4）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、现场登记时间

　　2012年7月26日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00

　　6、登记及联系地址：

　　青岛市瞿塘峡路45号海富楼三楼董秘办公室

　　邮编：266002

　　联系人：王幸友、戚兴

　　联系电话（传真）：0532—82657986

　　7、其他事项

　　会议预定半天，费用自理。

　　附：授权委托书样式

　　青岛双星股份有限公司董事会

　　2012年7月12日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）（身份证号）代理本人/本机构出席青岛双星股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并对提交该次会议审议的以下议案行使表决权。

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　　委托人姓名（名称）：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：受托人签字（盖章）：

　　委托人股东帐户：有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章）。