深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-035

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　第二届董事会第十三次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次（临时）会议于2012年7月9日以电子邮件等方式发出通知，会议文件以电子邮件送达各位董事、监事、高级管理人员。本次会议于2012年7月13日（星期五）通过通讯表决方式召开，应参加董事9人，实际参会9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。

　　一、本次会议表决通过了如下决议：

　　（一）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》

　　董事会同意公司2012年度公司累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过8，000万元，资金在一年内进行滚动使用。

　　独立董事对此发表独立意见，同意公司实施此事项。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的独立意见》

　　保荐机构对此发表了核查意见，对公司实施此事项无异议。详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的核查意见》

　　《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年7月14日《证券时报》、《上海证券报》。

　　此议案将提交2012年第一次临时股东大会审议。

　　（二）会议以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2012年7月30日上午10:00在公司四楼会议室召开深圳市金新农饲料股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并将以下议案提交该次股东大会审议：

　　1、《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》

　　2、《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》（《公司章程》修订条款：第6条，第19条，第155条）

　　3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　4、《未来三年（2012-2014）股东回报规划》

　　5、《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》

　　具体事项详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年7月14日《证券时报》、《上海证券报》的《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

　　二、备查文件：

　　1、《第二届董事会第十三次（临时）会议决议》

　　2、《独立董事关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的独立意见》

　　3、《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的核查意见》

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　二O一二年七月十三日

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-036

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行

　　短期理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年7月13日召开的第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》，同意公司2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，为公司和股东谋取最大限度的投资回报。

　　一、投资概况

　　在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，为充分利用回收的货款，提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，有效控制风险，公司2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，为公司和股东谋取最大限度的投资回报。

　　投资金额：2012年度公司累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品，公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过8，000万元，资金在一年内进行滚动使用。

　　投资方式：投资于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型银行短期理财产品。公司投资保本型银行短期理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。

　　资金来源：公司自有闲置资金，资金来源合法合规，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　投资期限：2012年度。

　　执行机构：提请股东大会授权董事会指派专人进行。

　　本投资理财事项不构成关联交易。

　　二、审批程序

　　公司于2012年5月11日召开第二届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过8000万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过8000万元。

　　在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，公司充分利用回收的货款，提高自有闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益；同时有效控制风险，公司预计2012年度购买理财产品的累计额度超过公司最近一期审计净资产的30%，为严格执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《对外投资管理制度》等规定，第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》，并将提交股东大会审议。

　　针对每笔具体理财事项，公司设立了理财小组，由总经理、财务总监、董事会秘书等人员组成，总经理任组长，公司财务中心负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。

　　三、内控制度

　　1、公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、等法规制度及《公司章程》的要求进行投资。

　　2、公司已制订《对外投资管理制度》规范公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　四、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　（1）公司购买标的仅限于保本型银行短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，不属于风险投资。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　公司将严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规、公司规章制度对投资保本型银行短期理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　五、对公司日常经营的影响

　　1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在具体投资决策时，公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，因此不会影响公司及子公司的日常生产经营及主营业务的正常开展。

　　2、公司通过对保本型银行短期理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

　　公告日前十二个月内，公司购买理财产品情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年5月14日、5月31日，6月20日的相关公告。

　　截至公告日，公司过去十二个月内累计购买银行理财产品尚未到期的金额，共计 6，500 万元。

　　公司将根据投资理财的实际进展及时披露该事项的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

　　七、独立董事、保荐机构关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司独立董事审议后发表独立意见如下：

　　1、公司内控较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。

　　2、所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型银行短期理财产品，风险可控。

　　3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用暂时性自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品方面的投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　4、公司于2012年5月召开董事会审议通过了《关于使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》，同意公司在保障正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，使用不超过8000万元暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品；在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过8000万元。此次关于2012年度购买理财产品累计额度的设定是根据实际情况作出，是严格执行深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》相关规定的体现。

　　我们同意公司2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品。

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构经核查后认为：

　　1、该事项经公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过，独立董事已发表了同意的意见，尚需提交公司股东大会审议，决策程序合法、合规，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的规定。

　　2、公司经营性现金流状况良好，在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求下，公司通过对保本型银行理财产品的投资，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的事项无异议。本次使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的事项需提交公司股东大会审议。

　　八、备查文件

　　1、《第二届董事会第十三次（临时）会议决议》

　　2、《独立董事关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的独立意见》

　　3、《光大证券股份有限公司关于公司2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的核查意见》

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　二O一二年七月十三日

　　证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2012-037

　　深圳市金新农饲料股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次（临时）会议和第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过了关于《提请召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案，现就召开2012年第一次临时股东大会相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　会议召开日期和时间：2012年7月30日（星期一）上午10:00点

　　现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处上石家上南工业区1号深圳市金新农饲料股份有限公司四楼会议室

　　召集人：公司董事会

　　会议召开方式：现场投票形式

　　股权登记日：2012年7月26日（星期四）

　　二、会议出席人员

　　1、截止2012年7月26日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员；

　　3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

　　三、会议审议事项

　　1、《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》

　　2、《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》（《公司章程》修订条款：第6条，第19条，第155条）

　　3、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　4、《未来三年（2012-2014）股东回报规划》

　　5、《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》

　　以上第1项议案已经公司2012年4月17日召开的第二届董事会第十次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年4月18日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届董事会第十次（临时）会议决议公告》、《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募集资金作为永久性补充流动资金的公告》。

　　第2项议案中关于变更注册资本及修订《公司章程》第6条、第19条已经公司2012年5月11日召开的第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年5月14日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届董事会第十一次（临时）会议决议公告》等。

　　第2项议案中《公司章程》第155条的修订、第3-4项议案已经公司2012年6月28日召开的第二届董事会第十二次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年6月29日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告》、《未来三年（2012-2014）股东回报规划》等。

　　第5项议案已经公司2012年7月13日召开的第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2012年7月14日《证券时报》、《上海证券报》的《第二届董事会第十二次（临时）会议决议公告》、《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的公告》等。

　　四、会议登记事项

　　1、登记时间：2012年7月27日（星期五）上午8:30-11:30，下午1:00-4:00（信函以收到时间为准，但不得迟于2012年7月27日下午4点送达）。

　　2、登记地点：公司证券部办公室（深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号）。

　　3、登记办法：

　　(1) 自然人股东凭本人身份证和证券账户卡进行登记手续；

　　(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　(4) 股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在2012年7月27日下午4点前送达本公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：翟卫兵冉茂春

　　电话：0755-27166396

　　传真：0755-27166396

　　地址：深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家上南工业区1号

　　邮编：518106

　　2、会期半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　六、备查文件

　　1、《第二届董事会第十次（临时）会议决议》

　　2、《第二届董事会第十一次（临时）会议决议》

　　3、《第二届董事会第十二次（临时）会议决议》

　　4、《第二届董事会第十三次（临时）会议决议》

　　附件：授权委托书和回执

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　二〇一二年七月十三日

　　授权委托书

　　兹授权先生/女士，代表本人（单位）出席深圳市金新农饲料股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

　　序号

　　议案名称

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》

　　2

　　《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》（《公司章程》修订条款：第6条，第19条，第155条）

　　3

　　《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　4

　　《未来三年（2012-2014）股东回报规划》

　　5

　　《关于2012年度累计使用不超过人民币6亿元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产品的议案》

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股权帐户： 委托人持股数量：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：2012年月日

　　回执

　　截止 年月日，本单位/本人持有深圳市金新农饲料股份有限公司（金新农：002548）股票股，拟参加公司2012年第一次临时股东大会。

　　股东帐户：股东姓名（盖章）：

　　出席人姓名：

　　日期：2012年月日