洛阳轴研科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　洛阳轴研科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月27日发出通知，2012年7月13日上午10：00在公司1号会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东（代理人）共4名，所持（代理）股份113，922，100股，占公司有表决权总股份数的40.89%。

　　会议由公司董事长吴宗彦先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，形成以下决议：

　　1、审议通过了《关于投资建设"年产50万套高性能离合器轴承产业化项目"的议案》

　　表决结果：同意113，922，100股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；反对 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的0 %。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市汉鼎联合律师事务所罗剑烨、胡育律师到会见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、洛阳轴研科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议

　　2、北京市汉鼎联合律师事务所出具的《关于洛阳轴研科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书》

　　洛阳轴研科技股份有限公司董事会

　　2012年7月14日