新加坡承诺将严惩金融犯罪

　　新浪财经讯 北京时间10月3日下午消息，据外电报道，新加坡总检察长梅达顺宣称将对白领犯罪采取更加严厉的惩罚方式，并将在反洗钱和反逃税方面与国际机构进行更多的合作。自2001年以来新加坡管理的资产增加了五倍，高达1.2万亿美元。

　　上任一年的梅达顺在接受采访时表示，检举人也在考虑使用缓期起诉手段。他说的缓期起诉指的是一种在美国广泛使用的方法，即被告如果能完全配合调查、缴纳罚款或者对公司违规的地方进行整改，就会被无罪释放。

　　新加坡是世界上富人比例最高的国家，去年由于两家赌场的推动，经济增长了14.5%。美国国务院在3月份发布的一项报告中指责新加坡对洗钱行为防范不力。

　　梅达顺表示：“我们已经在减少这类事件的发生，包括由于财富增加而可能发生的非法交易的概率，以保证我们的司法结构强健有力。”他还否认了美国国务院报告中称新加坡的银行保密法吸引避税和洗钱者的说法。

　　由于对境外人员的银行存款以及股票等资本收益免税，新加坡曾被要求执行与国际标准统一的税收制度，并在2009年被移除出了经济合作与发展组织(OECD)的避税天堂灰名单。

　　Allen & Gledhill律师事务所白领犯罪业务的高级合作伙伴、前检察官Andy Yeo称：“新加坡的反洗钱法规是世界上最好的之一，但是考虑到全世界大量资金从这里进出，执行是否能够有效呢？”

　　位于巴黎的监察机构金融行动特别工作小组的数据显示，2008至2010年间，平均每年发生在新加坡的洗钱犯罪事件从2000至2007年间的4起上升到21起。香港2007年发生洗钱犯罪事件179起，2010年上升为360起。梅达顺认为，相对较低的起诉率说明新加坡的监管系统还是管用的。

　　他还表示：“从某种程度上讲，尽管我们的法律架构是强健的、执法也是严厉的，但是人们不可避免的还是会寻找可趁之机。一旦发现这种行为，我们一定会严惩不贷。”

　　《追踪非法资金：反洗钱之战》的作者、曾任职于美国财政部的爱德文-杜鲁门认为，新加坡如果想跻身于世界主要的金融中心之列，并且不再因交易的潜在合法性而遭受质疑，还需要继续执行更加严格的法规。

　　曾任法官和央行律师、现受雇于梅达顺的阿卜杜拉称，现用于私人领域腐败的刑罚将可能同样用于其他的包括扰乱证券的白领犯罪行为。 梅达顺表示：“犯罪就是犯罪，经济罪犯应该受到更加严厉的惩罚，因为他们是为了利益而触犯法律。”

　　据美国博彩委员会预测，今年新加坡的博彩业收入可能会超过拉斯维加斯。梅达顺称不断流入赌场的资金对反洗钱来说是个巨大的威胁，当局也认识到了这一点。

　　Drew & Napier律师事务所的Eric Chan律师透露：“为了表示加强反洗钱法的执行，当局也将进一步起诉隐瞒可疑交易的行为。”

　　梅达顺表示，应对日益复杂的跨境犯罪将需要机构间更好的合作，称他可能执行的缓期起诉提议的想法源自今年与FBI在内的美国同行的会晤中。除了与美国的合作，新加坡的检察官还将被临时派遣到其他国际金融中心。

　　梅达顺强调：“白领犯罪会引诱一些非常聪明的人涉足违法行为，因此我们还需继续加强和升级我们的技能以及资源。”(羽佳)

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