国宏国际非法集资被认定构成刑事犯罪

　　本报记者 李金玲

　　6万人心中的财富王国瞬间轰然倒塌。3月22日，深圳中储融合股权投资基金管理有限公司(下称“中储融合基金公司”)因涉嫌非法集资被深圳警方查封。同时，另外17个涉嫌非法集资的“窝点”也被相继查封。

　　在中储融合基金公司的背后，一家名为国宏国际能源投资集团(以下简称“国宏国际”)的公司逐渐浮出水面。据该公司官网显示，公司注册资本金为3亿元人民币，下设有20多家子公司。涉嫌非法集资的中储融合基金公司正是该公司下属的20多家子公司之一。

　　据深圳警方初步统计，该公司在全国范围内非法吸收公众存款超过10亿元人民币，涉及群众6万余人。公司法定代表人赵胜利作为犯罪嫌疑人在逃。

　　假亦真来真亦假

　　国宏国际被查封当天，还有从外地赶来考察投资项目的投资人。若不是警察的出现，他们仍然不相信事情的真相。

　　上述被查封的国宏国际下属公司——中储融合基金公司，是于2011年12月在深圳设立的分公司，注册地位于北京。北京市工商行政管理局官方网站上显示，该公司成立于2011年7月份，企业的经营范围为“非证券业务的投资管理、咨询”，并明确注明该公司不得从事发放贷款、公开交易证券类投资或金融衍生品交易、以公开方式募集资金等业务。

　　国宏国际成立于2009年8月，警方查实，其前身为一家空壳公司，曾涉嫌诈骗投资者数百万元。

　　据参与该案件的深圳经侦局相关负责人透露，经查，该公司涉嫌通过两种运营方式进行非法集资，一种是投资返利，每个月的投资固定返利高达24%，远远高于目前国内银行业5%左右的年收益率，另外一种是员工入股投资和业务员的提成，运营回报率也高达140%，而发展下线的回报率是8%。

　　该负责人表示，这是一种典型的向不确定公众吸收存款的行为，足以构成刑事犯罪。

　　3月26日，国宏国际的网站终于有了“动静”。集团总裁赵胜利发布公开信称，同俄罗斯以及其他国家和地区的投资合作，大多都是资源、能源、矿业等国家支柱产业项目，是对国家未来发展起到极其重要的作用，所有合同与相关文件都已经签署完成，其中与俄罗斯签署的金矿开发项目价值达250亿欧元，所有政府批文、资权证书、评估报告等都已获得，是真实、合法、有效的，更是切实可行的，现已进入非常关键的阶段。

　　3月27日，《中国企业报》记者联系了国宏国际官网客服，对方表示，“这次事件是深圳市政府对全市金融公司的一次大清查，我们公司在业界影响力大，所以也在其中。目前是配合相关部门调查，是没有问题的。公司正在积极处理此事，很快恢复正常营业，请大家相信集团公司，静候佳音！”

　　客服表示公开信是赵胜利本人发布。

　　广州同福律师事务所的律师宋振华认为，赵胜利的这封公开信对于投资者而言，没有任何实际意义，想要拿回投资款，只能等待案件侦破后相关部门的处理结果，或是通过民事诉讼进行。

　　同日，《中国企业报》记者致电深圳市公安局经侦局综合处，相关工作人员表示，目前案件正在前期侦查中，暂时没有最新进展。

　　记者在国宏国际官网上看到，所有项目工程一栏均显示“正在整理中”，包括此前盛传的俄罗斯项目。集团客服所称过几天集团就会恢复正常运营，至今非但仍没有任何恢复的迹象，官网上4个客服早已停止“工作”。

　　集资模式：

　　融资返利、卖原始股

　　“国宏国际招揽客户的主要手法是推荐投资入股，公司将每年以现金方式返利24%，另有24%以股权方式返利，这是典型的非法集资手段。”办案民警告诉记者，公司以与境外国家签订经营能源、铁路等合作协议为噱头，通过多种渠道大肆宣传，众多客户纷纷慕名而来投资入股，该公司已发展客户上万人，其中绝大多数为外地人。

　　目前警方经过前期的摸排和核查工作后认为公司“存在涉嫌非法吸收公众存款”行为，实实在在触及“以公开方式募集资金”的红线。

　　律师说，就算公开信宣称的项目是真实的，即便不构成诈骗罪，也已经构成非法集资罪。据悉，没有经过任何主管部门的批准，赵胜利不具备向公众集资的资格。

　　最初，国宏国际的融资方式并非推荐投资入股。在2011年11月左右，国宏国际改变了方式。“听说是国家不让这么融资了，后来就变成了买股票、买原始股等着上市赚钱。”

　　深圳市经侦局相关办案人士表示，该公司以销售原始股方式融资，承诺今年6月左右在香港上市，投资者的原始股将得到10倍甚至20倍的利益。而据知情人士称，国宏国际为会员提供原始股的价格为0.125元/股，会员们用此前按返利方式业已“升值”的账上额度购买。

　　这一财富梦想吸引了一大批人。

　　2011年底国宏国际深圳子公司才举行开业典礼，赵胜利在典礼上还表示：“集团已经和广东口岸经济发展深圳公司签署了宝安港口码头建设的项目，与此同时，还将在深圳建设一座2万床位以上的国际标准化的老年公寓，建设资金准备充足，随时可以投入项目。”

　　宣称多个境外

　　能源投资项目

　　为了吸引更多投资者参与入股，国宏国际甚至开起了“国际玩笑”。

　　2012年2月13日，国宏国际公开称，其联手来自美国和俄罗斯的合作伙伴，与刚果(金)、马里、加蓬、科特迪瓦、几内亚等非洲五国签署8项资源开发协议，宣布启动非洲投资计划。

　　国宏国际官方网站显示，旗下公司包括国宏国际集团中俄资源开发投资控股有限公司，注册于英属维尔京群岛，是一家业务涵盖矿产资源加工、贸易、咨询服务等全过程的大型资源开发公司，目前项目主要业务在俄罗斯。

　　在警方查获的公司宣传片中，赵胜利介绍其公司与俄罗斯等国签订协议，代理一些境外国家的能源、铁路、邮政等方面的经营业务。但深圳警方表示，这些合约的真伪有待进一步核查。

　　在国宏国际官网上，关于项目工程栏目下，有中国、俄罗斯、韩国、非洲、泰国、美国、乌克兰、蒙古国项目分类，但均显示“正在整理中，敬请期待”。

　　深圳市经侦局第三大队副大队长吴远辉证实，国宏国际的前身实际上是成立于2004年的空壳公司“深圳阿莫科实业发展有限公司”。此前，这家公司非法推出“阿莫科债券”，承诺年回报率高达140%，发展一个下线提成8%，属于典型的非法集资，涉嫌诈骗全国投资者数百万元。

　　此次被查封的国宏国际下属公司中储融合基金公司也有类似手法。“这是一个典型的非法集资案件，足以构成刑事犯罪。”吴远辉称。

　　去年3月4日，国宏国际在北京与一自称是普京特使的人签约。该公司对外宣称，他们与俄罗斯政府签署了协议，将取得俄罗斯邮政经营权，并将其改为邮政银行，并帮助俄罗斯修建铁路等。该公司还宣称与非洲一些国家开展投资项目。

　　本报将继续关注此案件进展。