国宏国际集团非法集资10亿细节曝光

　　陈浠

　　21世纪网(微博) 3月22日上午，因涉嫌非法集资超过10亿元人民币，波及人数6万余人，国宏国际集团下属深圳分公司被深圳警方清查整治。

　　该公司是国宏国际集团下属公司，全名为“国宏国际集团中储融合股权投资基金管理有限公司深圳分公司”。

　　“国宏国际集团公司招揽客户的主要手法是推荐投资入股，公司将每年以现金方式返利24%，另有24%以股权方式返利，这是典型的非法集资手段。”办案民警告诉21世纪网，公司以与境外国家签订经营能源、铁路等合作协议为噱头，通过多种渠道大肆宣传，众多客户纷纷慕名而来投资入股，该公司已发展客户上万人，其中绝大多数为外地人。目前，案情仍在调查中。

　　深圳市此次行动由深圳市公安局经济犯罪侦查局联合市金融办、市银监局、市市场监督管理局以及人民银行反洗钱处等行政执法部门执行，对全市存在的涉嫌非法集资的违法犯罪活动窝点进行清查整治。共捣毁涉嫌非法集资窝点18个，抓获嫌疑人员74人，初步统计涉案金额超过11.5亿元，参与集资人数约6.5万人。

　　3月22日下午，这家位于深圳大中华国际交易广场24楼的公司，仍有10多位民警在进行调查，公司前台散放着一堆被检查过的文件。

　　而公司负责人对于媒体的出现显得很紧张，多次表示不欢迎媒体到来，并要求21世纪网人员离开公司。

　　蹊跷的是，在公司门面招牌“国宏国际集团中储融合股权投资基金管理有限公司深圳分公司”之上，还写着几个更大的字——“联合国(微博)世界和平协会联络处”。这个噱头似乎与国宏国际能源投资集团董事长、总裁赵胜利有关，按公司介绍，其另一个身份是“联合国世界和平协会执行主席”。

　　21世纪网调查发现，国宏国际集团涉嫌违法行为有两个阶段——从“融资返利”到“卖原始股”；而其正在开展的业务，即向不确定公众吸收存款的行为，直接触及北京子公司注册信息中经营不得“公开方式募集资金”红线。

　　从“融资返利”到“卖原始股”

　　一开始，国宏国际集团的融资方式并非推荐投资入股。

　　北京人杨军(化名)2011年6月份左右就参与了国宏国际集团的融资活动。按杨军的说法，那时候的规矩是，参与融资每个月返利10%，这与警方调查的每年现金返利24%有些不同。

　　“朋友介绍我加入的，我觉得利润真的挺高的，其他加入的人也多，就投了几万块钱进去。”3月22日，杨军告诉21世纪网，但每个月10%的返利并不是打回会员的卡上，而是继续存在账户里，以虚拟方式保持增长，没能套现。

　　杨军的角色是普通会员，没有参与发展下线。而其他发展下线的人，会另外得到好处。据办案民警介绍，在国宏国际集团的经营中，会员每发展一个下线，将得到8%的提成返点。

　　此后，在2011年11月左右，国宏国际集团改变了方式。“听说是国家不让这么融资了，后来就变成了买股票，买原始股等着上市赚钱。”杨军称。

　　深圳市经侦局相关办案人士该公司以销售原始股方式融资，承诺今年6月左右在香港上市，投资者的原始股将得到10倍甚至20倍的利益。而据杨军称，国宏国际集团为会员提供原始股的价格为0.125元/股，会员们用此前按返利方式业已“升值”的账上额度购买。

　　这一财富梦想吸引了一大批人。杨军周围很多人都未能免俗，就连他的老婆文蕾((化名))也加入了这个游戏。

　　会员参加这一游戏均通过网上操作完成，在国宏国际集团的官方网站上，有一个“VIP中心”供会员登陆查看拥有的股数。

　　22日傍晚，该网页尚能打开，但等到22日夜间，这一网页已显示为“无法访问”。更值得一提的是，到了3月23日，官方网站上“VIP中心”的入口完全消失不见了。

　　目前，杨军跟文蕾都在担心，自己的钱会不会打了水漂。

　　21世纪网在公司的前台发现一堆“国宏国际银行众益理财VISA卡申请表”，其中包括杨军跟文蕾已经填了私人信息的表，且有两个人的签名。

　　“国宏国际跟我们要过具体的信息，但我们不知道有这个表，也绝对没有填过，都不知道是干嘛的。”杨军表示。

　　据国宏国际集团官方网站称，“国宏国际银行”是在英国伦敦和新西兰批准注册的，拟准备与银行合作，联名发行以集团所属子公司名称冠名的“中俄资源股权基金卡”和“众益卡”，通过发行借记卡、信用卡，提供更为便捷、有效的资金管理平台，实现银行、企业、储户三利三赢的目的。

　　3月22日下午，在公司的两位中年女士则表示，她们的朋友已投入很多钱，她们是代朋友过来看看的，朋友说这公司水很深，对拿回砸进去的钱不抱希望。

　　实际上，当22日早上民警赶到现场的时候，公司会议室还有6名特地从外地前来了解公司的投资者正在观看公司的宣传资料片。

　　其中一名来自内蒙古的投资者告诉民警，他只是在电视上看到该公司的一些报道，感觉该公司实力强、规模大，于是特地从内蒙古赶来实地看看公司业务。另外几名投资者都是从北京、湖北、山西等外地赶来的。

　　21世纪网3月22日获悉，警方经前期的摸排和核查工作，认为集团公司存在涉嫌非法吸收公众存款行为。据初步统计，初该公司在全国范围内非法吸收公众存款超过10亿元人民币，涉及群众6万余人。

　　触及“公开方式募集资金”红线

　　工商注册资料显示，国宏国际能源投资集团有限公司成立于2009年8月，注册资本5010万元，法人代表是赵胜利。

　　该集团公司经营范围颇广，包括：项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；财务顾问；经济信息咨询；设备租赁；承办展览展示；影视策划；组织文化艺术交流活动(不含演出)；销售矿产品、环保设备、金属材料、建筑材料、机械电器设备、五金交电、装饰材料、木材；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

　　据其官方网站，国宏国际能源投资集团有限公司是一家拥有众多产业集群的大型集团公司，下设20多家子公司，现有员工3万多人。

　　北京中储融合股权投资基金管理有限公司是其旗下公司，2011年7月18日成立，工商资料显示的经营业务为非证券业务的投资管理、咨询。

　　值得注意的是，经营业务还注明，公司不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资企业以外的企业提供担保。

　　目前警方经过前期的摸排和核查工作后认为公司“存在涉嫌非法吸收公众存款行为”，实实在在触及“以公开方式募集资金”的红线。

　　据深圳市公安局经济犯罪侦查局等相关部门调查，北京中储融合股权投资基金管理有限公司的深圳分公司有备案，但在深圳无法人资格。

　　经21世纪网核实，深圳分公司的注册名称为“北京中储融合股权投资基金管理有限公司深圳分公司”，成立于2011年9月27日，迟于北京公司两个月时间，其负责人是赵胜利，经营范围为投资管理、投资咨询(以上不含证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目)。

　　实际上，2011年底国宏国际深圳子公司才举行开业典礼。赵胜利在典礼上还表示：“集团已经和广东口岸经济发展深圳公司签署了宝安港口码头建设的项目，与此同时，还将在深圳建设一座两万床位以上的国际标准化的老年公寓，建设资金准备充足，随时可以投入项目。”

　　国宏国际集团公司则一直在画境外投资的大饼。

　　2012年2月13日，国宏国际集团还释放消息称，其联手来自美国和俄罗斯的合作伙伴，与刚果(金)、马里、加蓬、科特迪瓦、几内亚等非洲五国签署八项资源开发协议，宣布启动非洲投资计划。

　　官方网站显示，旗下公司包括国宏国际集团中俄资源开发投资控股有限公司，注册于英属维尔京群岛，是一家业务涵盖矿产资源加工、贸易、咨询服务等全过程的大型资源开发公司。目前项目主要业务在俄罗斯。

　　“国宏国际集团官方网站内容的真实性一直受到我们众多客户的质疑。”两位客户3月22日告诉21世纪网。

　　该网站的制作仍显仓促。其几个大栏目“项目工程”“文化产业”“国宏人”“资料中心”均没内容，显示“正在整理中，敬请期待”。

　　值得关注的还有，在北京注册，以赵胜利为法定代表人超过10家，从2001年开始到2010年，每年至少有一家，但其中绝大部分目前处于“注销”或“吊销”状态。(21世纪网：陈浠)