2000年国务院批准在上海建立了钻石交易所，上海钻石交易所也成为国内唯一合法的进出口交易平台，换句话说，如果想从买入钻石进到国内市场，必须通过上海钻石交易所。那么这个叫做必必优的钻石批发公司，又是通过什么途径绕开上海钻石交易中心呢。为了掩饰走私行为，这家必必优公司还特地在上海成立了分公司，利用上海钻石交易所的会员身份，合法报关进口了一小部分钻石。而大量从深圳走私的钻石入境后，该公司便将钻石在深圳总部恢复包装，包装盒上发件人地址注明为上海分公司的地址，再发往深圳的珠宝加工厂及各地买家。深圳海关缉私局缉私人员说，人身藏匿进来，通过(伪装成)快递或者人工送货，完成整个的走私链条。

　　必必优公司就是通过这样的手段，“蚂蚁搬家”式的根据前期经营与排查摸底，2010年11月17日，深圳海关缉私局分出14个行动小组，一方面在福田、深圳湾、罗湖口岸实施全面监控，在福田口岸现场查获犯罪嫌疑人侯某等三名水客，一次性查获钻石161颗，价值达355万。深圳海关缉私局缉私人员说，从嫌疑人衣袖里，两边衣袖各藏了钻石，总共是五板，每一板装了一些钻石，总共是这么多颗，161颗，很薄的塑料板，里面一排一排排放起来。同时，深圳海关还在该团伙公司、住所等窝点成功抓获另10名主要犯罪嫌疑人。查获钻石147.41克拉。查扣涉嫌走私的钻石共计258.159克拉。案值总计为3.23亿元人民币，涉嫌偷逃税款总计为0.67亿元人民币。而上海钻石交易所提供的数据显示，2010年上海钻石交易所钻石进出口、交易额达28.61亿美元，首次突破20亿美元，同比增长88.1%。