江苏泗洪高利贷续：跨国集资诈骗案告破

　　在全民疯狂高利贷的江苏泗洪县，公安机关破获了一起涉案金额高达4000多万的跨国集资诈骗案。

　　【《财经》综合报道】 据CCTV《经济信息联播》消息，在全民疯狂高利贷的江苏泗洪县，公安机关破获了一起涉案金额高达4000多万的跨国集资诈骗案。

　　这是一个由在非洲乌干达注册的所谓世华达菲国际投资集团为组织，以董事长、总经理，以及业务骨干组成的非法集资网络，在泗洪以高额利息为诱饵，大肆非法吸收公众存款，进行集资诈骗。

　　从2008年开始，世华达菲公司借助在乌干达投资搞开发的幌子，以6分到一毛五的月息在泗洪集资4000多万元。刚开始，为了取得更多的人的信任，世华达菲公司确实支付了一部分高额利息。也就是在这样的诱饵下，泗洪当地老百姓手中的资金被源源不断地汇到了世华达菲国际投资集团董事长李柱在乌干达的公司，而最后所谓的彩票、股票、矿产，一个项目也没弄成，开设的唯一的项目赌场，也因为经营不善被抵押出去。

　　从这个组织的结构来看，和类似传销组织类似。处于最顶端的是世华达菲国际投资集团的董事长李柱，在他的下面有总经理刘俊，首席运营官吴艳萍，再往下就是由三名泗洪当地人担任的业务骨干，这三人分别带领三个团队，负责面向普通投资者进行直接融资。画面中的这名女子名叫江雪梅，她就是这三名骨干之 一，正式的职位是：宿迁专委会的会长，通过她的手集资到的款项就高达将近2000万。

　　由于涉案金额巨大，目前泗洪公安机关已经抓获了吴艳萍、江雪梅、王雪芹、段元朕等五名犯罪嫌疑人，而李柱和刘俊等其他几名犯罪嫌疑人，也已经被公安机关进行上网通缉。

　　但是据《经济信息联播》报道，泗洪非法集资的链条上，大部分的上下线都是关系很近的亲 戚、朋友、熟人，彼此之间的借贷关系靠的是相互的信任和血缘，在公安机关掌握的线索里，有些人集资的时候，连最起码的借条都不打。泗洪县公安局经侦大队二中队中队长韩凯称，大部分群体和所有投资者不愿意报案，要么躲着我们，要么就避而不见 没有一个人愿意出来说这个事情，没有人出来作证，法律就讲究证据，没有证据我们也没有办法。

　　据报道， 到目前为止，公安机关就此案才核实了100多人。

　　根据国家相关的法律规定，对于非法吸收或者变相吸收公众存款的行为是否立案侦查，要取决于是否涉及以下三种情形：针对不特定的公众，集资的数额 达到20万元以上，人数达到30人以上，造成损失在10万以上。采访中，当地政府和公安部门表示，目前最重要的工作是希望更多的得到受害群众的支持，积极 与警方配合，尽最大努力挽回群众的损失。