外汇局半年查处热钱160亿美元 罚没款超去年全年

　　外管局表示，下半年我国外汇收支可能仍将面临较大净流入压力，外管局将继续严厉打击跨境资金违规流动，特别是对“热钱”流入保持高压态势。

　　【《财经》综合报道】8月16日，国家外汇管理局披露上半年处理“热钱”结果。据介绍，今年上半年查处各类外汇违法违规案件1865件，涉案金额超过160亿美元，较去年同期分别增长26.2%和26.9%。从查处情况看，上半年外汇管理部门共处行政罚没款2.6亿元人民币，已超过去年全年罚没款总额(2.43亿元人民币)。

　　与此同时，外管局当日公布的上半年国际收支平衡表初步数据则显示，在“双顺差”格局下，外汇流入的势头仍然较大。上半年，我国国际收支经常项目顺差984亿美元，资本和金融项目(含净误差与遗漏)顺差1793亿美元，国际储备资产增加2777亿美元。

　　三类突出违规行为

　　21世纪经济报道称，央行日前发布的《2011年第二季度货币政策执行报告》指出，2011年上半年，在复杂多变的国内外宏观环境下，我国外汇净流入压力有所加大，而在国内外经济基本面以及利差、预期汇兑收益等因素的共同作用下，预计下半年我国仍将保持外汇资金净流入格局。

　　在此背景下，外管局称，针对当前外汇违法违规资金流入与结汇的重点渠道和典型手法，外汇管理部门进一步改进检查手段，全面推广外汇非现场检查系统，对各类市场主体外汇收支活动实施全方位监测，不断提高对外汇违法违规行为的打击精准度。

　　“在已查处的金融机构外汇违规行为中，短期外债超指标、违反规定办理结汇与售汇业务、违规办理资本项目资金收付、未对经常项目收付单证的真实性进行合理审查等较为突出。”外管局称，前三类违规行为的涉案金额总计达到了92.7亿美元，占全部涉案金额的57.9%。

　　在已查处的企业外汇违规行为中，最为突出的则是违反规定擅自改变外汇或者结汇人民币资金用途，其次是违反外债管理规定行为，再次是违规将外汇汇入境内或非法结汇行为。外管局称，这三类违规行为的涉案金额总计达到了25.1亿美元，占全部涉案金额的15.7%。

　　“热钱”流入压力加大

　　新京报报道称，今年2月份，外管局首度披露了“热钱”官方估算数据，2010年“热钱”净流入355亿美元。但随着我国进入加息周期，而发达经济体经济恢复缓慢，“热钱”流入压力持续加大。外管局表示，下半年我国外汇收支可能仍将面临较大净流入压力，外管局将继续严厉打击跨境资金违规流动，特别是对“热钱”流入保持高压态势。

　　今年我国与主要发达国家宏观政策出现分化，利差、汇差等因素可能使得套利资金净流入增加。事实上，美国因债务危机而继续保持低利率政策至2013年，美联储有再度推出QE3的可能，发达经济体这些政策所带来的流动性泛滥就是外管局下半年所必须面对的。

　　如今，中国已经连续3次加息，人民币升值步伐加快，过去一周人民币对美元汇率已经累计升值超过0.7%，今年以来的涨幅也超过去年全年的3%，跨境投机资金涌入动力加大，防范“热钱”的压力加大。