济南易汇普虚假外汇交易欺诈客户

　　济南40多名客户受骗，已向公安机关报案

　　文/片 本报记者 桑海波 马绍栋

　　“投入2000美金，一夜赚了6倍”，当客户沉浸在赚钱的喜悦之中，岂料背后诈骗的黑手正伸向他们。5日，有济南的投资者向记者反映，济南一家投资公司两名20多岁的女业务员，通过虚假外汇交易平台诈骗，致使40多位客户上当受骗，其中不乏一些炒股、炒期的投资老手。目前，受害人和涉事公司已经向济南公安机关报案，案件涉及金额400余万。

　　投资“老手”被骗

　　“我知道得太晚了，粗略算一下前后损失已经超过了16万。”5日，胡女士无奈地对记者说道，谁也没想到，此前同样是通过网上电子盘交易，她曾经一晚上狂赚了6倍。

　　胡女士介绍，她本身做股票十多年，做期货经历也有八年多，在投资方面颇有心得。通过圈子内朋友介绍，她找到了济南易汇普投资咨询有限公司，当时操盘手刘某接待了她，给了她公司的账号、网站。“我从网站下载了交易软件，根据她说的转账方法转入资金后，就可以进行外汇与黄金等贵金属的交易，而且账户显示挣还是亏，非常正常。”

　　按照胡女士的说法，该公司提供的网上交易保证金可以放大到200倍，通过这一平台她炒黄金的2000美金一晚上赚了6倍。这让胡女士异常欣喜，于是不断追加投资金额。后来，又有一个前同事咨询她有没有做外汇做得好的，她听说刘某的同事张某某做外汇能稳定盈利，每月收益在10%，便推荐这个同事过来开了户，先投了3万并签了一年合同。

　　“当时就觉得在这开户周围人认可，还不断分钱，外汇黄金去年大涨，好多人都眼馋。”胡女士说，钱投进去后，开始确实有分红，账户也可以看，但后来张某某说账户不能看了。再过后，朋友听说公司乱，就想把钱撤出来，结果就撤不出来了，于是朋友就怀疑这个交易平台是假的。

　　做了多年投资的胡女士早已习惯了在网上交易，钱对她来说就是一串数字，之前也只顾往里面转钱，却没往外转。听朋友这么一说，5月底她登录交易平台，可是那时网站已经上不去了，账户也没法登录。她这才意识到自己可能受了骗。

　　私设虚拟盘欺诈客户

　　5日下午，记者来到位于二环东路发展大厦16楼的济南易汇普投资咨询有限公司，公司负责人王金生告诉记者，“我们也是受害人，是公司的业务员张某某和刘某私设虚拟盘欺诈客户，起初公司并不知情”。

　　王金生回忆，2010年8月，经朋友介绍张某某来公司上班，负责外汇业务，刘某是其带来的副手，两人都是二十多岁的小姑娘，看上去很文静。“公司代理某金融机构的外汇业务，之前做得并不多，业务规模只有1000多美金，但是她俩来了之后业务发展很快”。

　　“张某某定期向公司提交业务报表，上面详细记录着客户账户资金、业务分成，看上去并无异常，由于客户资金需要打入指定的投资账户，我们也放心让她进行汇款”，王金生说。

　　采访中，客户李先生告诉记者，在投入资金的前两个月，张某某一般都会给客户分红，分红金额一般是10%左右，即便后来不分红被追问，张某某也以“行情不好，没有操作”为由解释，客户也都相信了。

　　事情露出马脚是在去年12月份，东北一位韩姓客户发现了外汇交易不对头，因为投入的美金，投资回报应该也是美金，但他收到的却是从济南汇出的人民币，并且金额也对不上。随后，一些客户想把账户资金转出，张某某也是设法推诿。

　　随着客户反映问题增多，王金生意识到了问题。经过调查逐步发现，张某某并没有把钱打入指定账户，而是把钱私自截留了，为了不被发现，她提供给客户的虚假交易平台、账户信息和交易记录也都是虚拟的。

　　涉及金额400余万

　　2012年2月，易汇普公司向公安机关报案，但在调查过程中，张某某还一口咬定外汇交易平台是真的。为了搜集证据，王金生与公安部门派出的经侦、网警四人到南方进行追查，将虚假交易平台软件的销售者抓获，经过连夜审查，证实这是一个假平台。

　　王金生发现，就在追查的过程中，虚拟交易平台又增添了十几个客户信息、100多万的资金，意味着又有一些客户“上钩”了。据统计，这一事件涉及的客户有40多人，涉及资金400余万元。

　　王金生称，案件相关材料已递送到检察院，但目前因证据不足，案件还没有进一步的进展。张某某本人也被取保候审。王金生及其他受害人均表示，希望检察院尽快办理此案，能够让案件“水落石出”，尽快追回损失。