金园汽车集资诈骗6300万元

　　

　　□本报记者 蔡宗琦

　　证监会有关部门负责人日前披露的一起非法发行案件显示，2005年，董欣冒用12名自然人的 身份证，利用虚假验资报告，在未实际出资情况下，将西安金园汽车产业发展股份有限公司注册资本由1800万元增至4000万元。其后，董欣与陕西明道启圣 投资咨询有限公司法定代表人王可合谋，以金园汽车部分自然人股东转让股权为名，以金园汽车即将在海外上市为幌子，自2006年3月开始通过全国各地的中介 机构向社会公众转让金园汽车股权，骗取投资者2700余人次购买股权2380多万股，涉案资金近6300万元，大部分被王可、董欣非法占有。2008年7 月21日，陕西省西安市中级人民法院对该案两名主犯作出一审判决，以集资诈骗罪判处王可无期徒刑、董欣有期徒刑10年。

　　集资诈骗

　　2006年，中国反洗钱监测机构在监控中发现，3月9日至22日期间，共86人在北京某银行向“西安市高新区金园汽车服务部”汇款，金额累计达488万 元，且此类汇款业务每天以10～20笔的速度增长，部分汇款的附言里有“购买股权”字样。该机构随即向公安部经济犯罪侦查局移送相关线索。公安部于同年4 月底正式致函中国证监会，请证监会就金园汽车涉嫌非法发行股票一案进行调查核实。2006年5月上旬，证监会派员与陕西证监局共同对金园汽车进行调查，发 现其涉嫌虚假出资、擅自发行股票并涉嫌诈骗的犯罪线索。根据掌握的相关证据，中国证监会正式将该案移送公安机关立案侦查。

　　2006年9月 7日，西安市公安局经侦支队在西安将犯罪嫌疑人董欣抓获归案。10月6日，经西安市人民检察院批准，以涉嫌擅自发行股票罪、虚报注册资本罪，将董欣依法逮 捕。10月11日，王可企图以旅游名义逃往澳门，在珠海市拱北海关被抓捕归案。12月30日，经西安市人民检察院批准，以涉嫌非法经营罪，将王可依法逮 捕。

　　双双获重刑

　　对于以上违法事实，检察机关认为，被告人王可、董欣以非法占有为目的，以发行股票的名义欺骗公众，非法集资数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百九十二条之规定，构成集资诈骗罪。

　　法院认定，被告人董欣主观上具有非法占有的目的。董欣明知金园汽车注册资本由1800万元变更为4000万元为虚假增资，包括刘某等人在内的股东均为挂名 股东，并未实际出资，而仍然与明道启圣达成协议，签署虚假的公司宣传资料，欺骗社会公众，通过明道启圣在全国范围内转让公司虚假的股权，并占有股权转让 款。也就是说，被告人董欣转让的大部分股权是并不存在的股权，其主观上具有非法占有的目的是明显的。对被告人董欣及其辩护人的此项辩解和辩护意见，法院不 予采纳。但董欣在犯罪中实际只是起到辅助的作用，属从犯，可依法对其减轻处罚。

　　2008年7月21日，陕西省西安市中级人民法院以集资诈骗罪判处王可无期徒刑、董欣有期徒刑10年。

　　【责任编辑：张韵】