上交所公告速递（12月29日）

　　

　　招商银行(600036)董事会通过了《关于审议2012-2014年持续关联交易年度上限的议案》以及公司与招商信诺人寿保险有限公司持续关联交易年度上限的公告、公司与招商基金管理有限公司持续关联交易年度上限的公告、公司与招商证券股份有限公司持续关联交易年度上限的公告。

　　冠城大通(600067)公布对外担保进展公告。

　　凤凰光学(600071)公布关于本公司第一大股东部分股权质押的公告。

　　同方股份(600100)董事会通过了《关于提请股东大会延期授权董事会办理向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份相关事宜的议案》、《关于出资14400万元增持嘉融投资有限公司20%股权的议案》、《关于出资5000万元增资北京同方凌讯科技有限公司的议案》等事项。董事会决定于2012年1月16日上午9时30分整召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案。

　　明星电力(600101)公布关于控股子公司所属苗圃水电站正式投入商业运行的公告。

　　中科英华(600110)公布关于发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准的公告。

　　东睦股份(600114)公布关于控股子公司连云港东睦江河新材料有限公司竞得国有建设用地使用权的公告。

　　永泰能源(600157)公布关于办公地址及联系方式变更的公告。

　　天坛生物(600161)董事会通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司亦庄疫苗产业基地后续产品项目建设规划的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。董事会拟定于2012年1月17日10时召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上有关议案及其他事项。

　　福田汽车(600166)股东大会通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

　　上海贝岭(600171)董事会通过了《关于开展远期结汇业务的议案》、《上海贝岭股份有限公司远期外汇交易内部控制制度》。

　　大唐电信(600198)股东大会通过《关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案》。

　　新湖中宝(600208)董事会定于2012年2月2日上午10:00召开2012年第一次临时股东大会，审议《新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励计划(草案·修订版)》、《新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

　　南山铝业(600219)公布关于变更保荐机构及保荐代表人的公告。

　　海南航空(600221、900945)股东大会通过了《关于增资香港航空有限公司的报告》、《关于受让长安航空有限责任公司股权的报告》、《关于受让海航集团财务有限公司股权的报告》。

　　天津松江(600225)董事会通过了《关于公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司分立的议案》、《关于修订广西松江房地产开发有限公司章程的议案》、《关于存续分立成立广西盛钦置业有限公司的议案》等事项。

　　民丰特纸(600235)公布关于子公司诉讼事项的公告。

　　大湖股份(600257)公布澄清公告。

　　广晟有色(600259)公布大股东所持股份质押冻结的公告。

　　凯乐科技(600260)董事会通过《关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案》。

　　国电南自(600268)董事会同意《关于选举王日文先生担任公司第五届董事会董事长的议案》、《关于组建公司第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任陈礼东先生担任公司总经理的议案》等事项。股东大会同意《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　赣粤高速(600269)公布关于投资建设的南昌至奉新高速公路通车的公告。

　　南京中商(600280)公布关于控股股东股权质押的公告。

　　桂东电力(600310)公布关于竞拍控股子公司桂海电力2.5%股权成功的公告。

　　中新药业(600329)公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月28日召开，会议否决了公司向力生制药转让中央药业51%股权的关联交易议案；否决了公司向医药集团转让津康制药10.01%股权的关联交易议案。

　　长春燃气(600333)董事会通过《长春燃气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　首开股份(600376)董事会通过了《关于公司收购葫芦岛首开宏泰房地产开发有限公司30%股权的议案》。

　　盘江股份(600395)公布关于董事辞职的公告。

　　金山股份(600396)董事会通过了《关于沈阳金山能源股份有限公司向丹东东方新能源有限公司借款的议案》。

　　三友化工(600409)董事会通过了《关于对子公司增资的议案》。董事会决定于2012年1月13日(周五)上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。

　　ST天宏(600419)公布收到政府补贴的公告。

　　百利电气(600468)董事会通过《关于向上海浦东发展银行天津分行申请流动资金贷款的议案》。

　　杭萧钢构(600477)董事会通过了《关于同意向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请增加授信额度的议案》。

　　科力远(600478)公布股东股权质押公告。

　　天药股份(600488)董事会通过了关于修订《天津天药药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案、关于公司与天津药业集团有限公司签订《动力能源供应及综合管理服务框架协议书》。

　　ST合臣(600490)公布关于公司2011年度非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告。

　　驰宏锌锗(600497)董事会通过《关于公开挂牌转让云南丰喜化工有限责任公司100%股权及债权的议案》。

　　烽火通信(600498)公布关于非公开发行A股股票申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告。

　　时代出版(600551)公布第四届董事会第三十次会议决议暨召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告。

　　中孚实业(600595)公布关于更换持续督导保荐代表人的公告。

　　广电电子(600602、900901)董事会通过了关于会计估计变更的议案、关于松江产业基地(Ⅱ)建设工程(一期)项目的议案。

　　ST兴业(600603)公布重大事项进展公告。

　　双钱股份(600623、900909)股东大会通过关于提名储证宇为公司董事的议案。

　　哈药股份(600664)公布关于发行股份购买资产暨关联交易方案获得中国证券监督管理委员会核准的公告。

　　刚泰控股(600687)公司目前就重大事项与有关部门正在进行论证沟通过程中，尚无明确结果且存在重大不确定性，经公司申请，公司股票于2011年12月29日起继续停牌5个工作日，并于2012年1月9日公告相关进展情况。

　　上海三毛(600689、900922)董事会通过《关于拟设立“上海三毛保安服务有限公司”的提案》。

　　三安光电(600703)公布关于获得补贴款的公告。

　　大连热电(600719)公司董事会决定于2012年1月13日(星期五)上午9时整召开2012年第一次临时股东大会，审议关于改聘公司审计机构的议案。

　　实达集团(600734)董事会通过了公司《固定资产管理制度》、《关于注销长春中创投资有限公司的议案》、《关于授权公司经营班子出售公司持有的兴业证券股份的议案》。

　　苏州高新(600736)董事会通过了《〈苏州高新内幕信息知情人管理制度(修订版)〉的议案》。

　　SST天海(600751、900938)公布提示性公告。

　　南京熊猫(600775)股东大会通过《提供分包服务及综合服务补充协议》、《销售物资及零部件补充协议》、《购买物资及零部件补充协议》等事项。

　　云煤能源(600792)董事会通过关于《公司非公开发行股票方案》的议案、关于《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》的议案、关于《云南煤业能源股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案等事项。

　　宁波海运(600798)公布关于“海运转债”2011年付息事宜的公告。

　　厦工股份(600815)公布关于出售部分可供出售金融资产的公告。

　　上海物贸(600822、900927)公布第六届董事会第四次临时会议决议公告。

　　三精制药(600829)公布关于哈药集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易方案获得中国证券监督管理委员会核准的公告。

　　华东电脑(600850)董事会通过《关于公司发行股份购买资产方案进行非重大调整的议案》、关于签署附生效条件的《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易补充协议(二)》和《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之盈利预测补偿协议补充协议》的议案、《关于公司重大资产重组有关财务报告的议案》。

　　通化东宝(600867)公布关于大股东股权质押公告。

　　ST梅雁(600868)董事会通过了关于吴红兵同志辞去公司副总经理职务的决议、公司《组织架构内部控制指引》等18项内控制度指引的决议、公司2012年度日常关联交易计划。

　　洛阳玻璃(600876)公布股东大会决议公告。

　　亚泰集团(600881)股东大会通过了关于更换会计师事务所的议案、关于为所属公司借款提供担保的议案。

　　ST中房(600890)公司本次有限售条件的流通股上市数量为251，054，232股，上市流通日为2012年1月5日。

　　广汽长丰(600991)公司收到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2011年12月30日审核广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并本公司相关事宜。根据有关规定，经本公司申请，本公司股票自2011年12月29日起停牌，待收到并购重组委的审核结果后公告并复牌。

　　九州通(600998)公司董事会决定于2012年1月16日(星期一)上午10:00召开2012年第一次临时股东大会，审议《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》、《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

　　重庆钢铁(601005)公布2011年度业绩预亏公告。

　　太平洋(601099)公布股份质押公告。

　　中国一重(601106)股东大会通过了《中国第一重型机械股份公司关于修改<公司章程>的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届董事会非职工代表董事的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

　　中国国航(601111)董事会同意提名王昌顺先生为公司第三届董事会董事候选人；同意将公司首期股票增值权行权价格调减0.27港元(由原来的5.97港元调整为5.70港元)。

　　兴业银行(601166)公布关于小企业贷款专项金融债券发行完毕的公告。

　　北京银行(601169)董事会通过《关于对华能国际电力股份有限公司关联授信的议案》。

　　二重重装(601268)董事会通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。股东大会通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于聘任张家仁先生为公司独立董事的议案》。

　　工商银行(601398)公布关于获准发行次级债券的公告。

　　三星电气(601567)公布关于重大经营合同中标的公告。

　　中国人寿(601628)公布关联交易公告。

　　中国国旅(601888)董事会通过了《关于修订〈中国国旅股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

　　凤凰传媒(601928)公布关于收到南通市政府财政补贴资金的公告。

　　中信银行(601998)股东大会通过了《关于选举曹彤先生担任中信银行股份有限公司董事的议案》、《关于选举邢天才先生担任中信银行股份有限公司独立董事的议案》。

　　【责任编辑：陈周阳】