印度“黑钱”流入“干净”国家

　　

　　印度中央调查局局长安巴尔·辛格2月披露，印度约有5000亿美元非法资金存在海外避税天堂，是瑞士银行最大的储户。这是印度官方首次发布海外黑钱的数额。为遏制非法资金外流，印度启动国际刑警组织首个全球反腐败和资产追回项目。

　　非法转移巨款

　　辛格说，印度逃税黑钱流向地包括“透明国际最清廉国家榜上第一名的新西兰、位列第五的新加坡和第七位的瑞士”，现在的情况是，“干净”国家吸纳“黑钱”。

　　调查局对印度曝光度最高的高层腐败案件——电信2G频段分配丑闻的调查显示，此案中约有5200万美元非法流入海外避税天堂。

　　主计审计长公署2010年11月提交的报告显示，前信息技术和通信部长拉贾2007年至2008年间以低价向多家电信运营商发放第二代移动通信技术（2G）通信执照和军民两用通信执照，致使政府蒙受390亿美元损失。

　　“全球金融诚信”是专门研究非法资金流动的非营利研究机构，其首席经济学家、世界货币基金组织前高级经济学家德夫·卡尔2010年发表的印度黑钱报告说，从1948年到2008年，逃税、犯罪和腐败活动从印度非法转移走价值4620亿美元的财富，占印度地下经济总量大约72%。而印度地下经济总量相当于印度国内生产总值的一半。

　　名单不宜公布

　　印度最大反对党人民党前总理候选人阿德瓦尼要求政府披露在列支敦士登开立黑钱账户的印度人姓名。法国已经向印度提供了六七百名在海外有非法资产的印度人的名字。“维基揭秘”网站创始人阿桑奇称将在2012年公布在瑞士银行开立账户的印度人的名字。

　　不过，财政部长慕克吉坚持不公布政府掌握的黑钱账户名单，理由是这将破坏与其他国家签署的协定，“令我们的信息来源枯竭”。

　　针对反对党指责政府打击黑钱“不作为”或“进展缓慢”，慕克吉说政府正在调查非法账户信息，公布细节只会导致他们将钱转移。

　　黑金流向难查

　　中央调查局局长辛格说：“资金流动方式和通信技术的发展使腐败分子藏匿转移不义之财变得更容易。同时，法律系统的差异、协调调查成本高、国际合作不够以及银行保密法律给政府反腐败部门行动设立重重障碍。”

　　金融市场全球化使资金可以流动得更快，流向更远的地方。“追查、冻结和追回与犯罪所得相关的黑金，特别是牵涉有组织犯罪的资金，更难。”辛格说。

　　他解释，一些人利用不同国家司法体系不同的漏洞转移资金，通过两到三个国家洗钱，所要做的就是建立几个空壳公司，然后在数小时内在账户之间转移资金，而本国法律鞭长莫及。“最近调查的一些重要案件中，我们发现资金转移到迪拜、新加坡和毛里求斯，再从这些地方转移到英属维京群岛、开曼群岛以及其他避税天堂。”辛格说。

　　政府已有动作

　　印度社会反腐败呼声高涨。社会活动家哈扎雷与瑜伽大师拉姆戴夫曾为要求反腐和追查黑金绝食，媒体也屡屡曝光黑金事件。面对舆论压力，印度政府称已经在努力消除追查黑钱的障碍。

　　财长慕克吉表示，中央政府已给17名涉嫌利用在列支敦士登的秘密账户洗钱的印度人发出通知，在法庭审理过程中将披露他们的名字。印度《喧嚣》杂志2月4日披露了其中15人的名字。慕克吉还说，政府将发布黑金问题白皮书。

　　印度与瑞士的《避免双重征税协议》2011年10月生效，印度由此可获得瑞士银行信息，追踪与逃税相关的证据。同时，印度也与包括中国在内的一些国家商谈扩展《避免双重征税协议》内容，更有效地打击黑钱。印度最近批准《税务事务行政互助多边公约》，成为批准这一公约的第一个非经合组织国家，希望借此促进税务信息透明和交换，帮助印度收缴黑金。印度税务部门正考虑以隐藏收入罪起诉在汇丰银行日内瓦分行开设黑金账户的印度人。

　　财政秘书古杰拉尔表示，成果显现需要时间，5年后或许可以看到银行信息交换促进控制跨国黑金流动的效果。

　　毛晓晓

　　（责任编辑：林秀敏）