泰国三大协会催生反洗钱法案

　　泰国商会长蓬萨在三大协会（泰国商会、泰国工业协会和泰国银行协会）开会后表示，邀请民主党魁阿披实参加会议共同磋商催生两份反洗钱法案事宜，三大协会希望国会在2013年1月，即国际金融反洗钱特别工作小组（FATF）开始重审不执行反洗钱法例国家名单前正式立法。

　　国际金融反洗钱特别工作小组今年初将泰国列入不执行反洗钱法国家的黑名单，如果泰国及时立法，该小组会在明年初重审中将泰国从黑名单中除名。如果泰国被列入上述受关注黑名单将受三方面影响：与外国贸易时泰国经营商汇款到外国，可能被外国银行查询具体汇款人情况，泰国经营商则需提交公司全部股东名单和指明业务关係，使得银行交易须经更多的繁琐手续和耗时更多；在境外进行银行交易操作或向外国贷款也受影响，境外银行会查证贷款人具体情况，已经发生泰国经营商向法国银行贷款时出现问题和被中止申请；泰国被升级列为黑名单国家，将对泰国人在境外的银行交易操作出现问题，如泰国人持的信用卡会被商家拒绝。

　　三大协会会议亟需解决不要让问题出现，并希望内阁和反对党共同推动2份反洗钱法案正式立法实施，之前该法案一直被推延，不管国会立法出现任何问题，泰国仍然身处需要透明公开的国际社会中，三大协会将继续密切关注上述法案的立法进展。

　　民主党魁阿披实在会上表示，民主党执政时已经推动上述法案，所以民主党没有理由反对该2份法案的立法。民主党承诺将与其他民代配合以在2013年1月前催生上述2份法案的立法，以排除民间企业经营中不必要的障碍。如果内阁将国会上出现的难题或矛盾死结解去，将可及时在国会上讨论上述法案，民主党完全赞同上述2份法案的立法，但内阁以通过和解法案为重点，如果暂时搁置先讨论其他法案将使问题变得简单。