11月21日上市公司晚间公告速递
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-21 16:12 来源: 新浪财经
新浪财经讯 11月21日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：
深圳证券交易所
(002425)凯撒股份：第四届董事会第十次会议决议
凯撒股份第四届董事会第十次会议于2011年11月19日召开，审议通过《关于收购宇鑫(广东)贸易有限公司股权并增资的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
(002177)御银股份：2011年第五次临时股东大会决议
御银股份2011年第五次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》。
(000729,126729)燕京啤酒：第五届董事会第二十三次会议决议
燕京啤酒第五届董事会第二十三次会议于2011年11月21日召开，审议通过了《关于向北京银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》。
(002119)康强电子：股东减持公司股份提示
2011年11月21日，康强电子接到第三大股东杰强投资国际有限公司通知，自2010年11月2日至2011年11月21日收盘，杰强投资因自身发展需要，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统累计减持公司股份1,901,620股；通过深圳证券交易所大宗交易系统减持康强电子股份5,500,000股，共累计减持康强电子股份7,401,620股，占公司股份总数的3.81%。本次减持后，杰强投资仍持有公司股份9,650,000股，占公司股份总数的4.97%，全部为无限售条件流通股。
(000725,200725)京东方A：提示性公告
近日，财政部、国家税务总局发布了《关于退还集成电路企业采购设备增值税期末留抵税额的通知》。财政部、国家税务总局为落实《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》有关要求，解决集成电路重大项目企业采购设备引起的增值税进项税额占用资金问题，决定对因购进设备形成的增值税期末留抵税额予以退还。
京东方A全资子公司合肥京东方光电科技有限公司、控股子公司北京京东方显示技术有限公司列入《国家批准的集成电路重大项目企业名单》。合肥京东方、京东方显示根据《通知》规定可于每月申报期结束后10日内向主管税务机关提交退还进口设备留抵税额的申请。
合肥京东方已于2010年12月起申请退还留抵税额。截至2011年10月底，累计退还金额约13.93亿元。
经公司测算，京东方显示预计可申请退税金额约24亿元人民币，该金额尚需经京东方显示申请，主管机关审批后，方可退还，具有不确定性。上述退税可增加公司现金流，但不会影响公司损益。
(000587)ST光明：2011年第二次临时股东大会决议
ST光明2011年第二次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过公司注册资本变更的议案、公司经营范围变更的议案、关于控股股东提请股东大会免去董事的议案、关于设立全资子公司-深圳金叶珠宝销售有限公司的议案等议案。
(000876,112017)新 希 望：关于2009年公司债券2011年付息的公告
新 希 望2009年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]747号文”核准发行。本期债券将于2011年11月25日支付2010年11月25日至2011年11月24日期间的利息。根据有关规定，现将本次付息有关事项公布如下：
本期债券“09希望债”票面利率为6.10%，本次付息每手(面值1,000元)“09希望债”派发利息为人民币61.00元(含税)，扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为48.80元；扣税后非居民企业(包含QFII)取得的实际每手派发利息为54.90元。
付息债权登记日：2011年11月24日。
除息日：2011年11月24日。
派息款到账日：2011年11月25日。
(000425,1182214,1182331)徐工机械：11月25日召开2011年第六次临时股东大会的提示
(一)召开时间
现场会议召开时间为：2011年11月25日下午14:30；
网络投票时间为：2011年11月24日-2011年11月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月25日上午9：30-11：30，下午13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月24日15：00至2011年11月25日15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2011年11月21日
(三)现场股东大会召开地点：公司二楼多功能会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
(六)登记时间：2011年11月22日至11月23日(上午8：30-11：30，下午13：30-17：00)。
(七)审议事项：关于以部分闲置募集资金补充流动资金的议案。
(000975)科 学 城：重大资产重组进展
2011年7月21日，科 学 城公告了《南方科学城发展股份有限公司重大资产出售及现金和发行股份购买资产暨关联交易预案》等重大资产重组相关事项。
本次重大资产重组拟购买资产岳阳市富安矿业有限公司正在办理与生产经营相关的各项证照。按照富安矿业与主管安全生产机关的协商结果，安全生产机关首先对富安矿业生产能力为30万吨/年进行安全生产验收并发放安全生产验收评价报告的评审备案或批复，该批复的出具时间尚未明确；待富安矿业生产能力变更为45万吨/年后，再对其进行45万吨/年安全生产验收。
目前，本次重大资产重组所涉及标的资产的审计、评估、盈利预测等工作正在进行中。由于各项工作的复杂性超出预期，预计上述各项工作的完成时间亦将晚于公司原定计划。上述工作完成后，公司将再次召开董事会会议审议本次重大资产重组事项，待董事会审议通过之后，公司将及时发出召开公司股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司董事会将定期就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。
(002154,101693,112050)报 喜 鸟：2011年公司债券发行公告
1、报 喜 鸟本期发行6亿元公司债，每张面值为人民币100元，共计600万张，发行价格为每张人民币100元。
2、本期债券评级为AA级；本期债券5年期品种的债券信用等级为AA,7年期品种的债券信用等级为AA。
3、本期债券面向全市场发行(含个人投资者)；发行完成后，该债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
4、担保人及担保方式：本期债券5年期与7年期品种均无担保。
5、本期债券分为5年期和7年期两个品种。其中，5年期品种发行规模为3亿元，7年期品种发行规模为3亿元。
6、本期债券5年期品种的票面利率预设区间为7%-7.5%，7年期品种的票面利率预设区间为7.3%-7.8%，发行人和中航证券将于2011年11月23日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券各品种的最终票面利率。发行人和中航证券将于2011年11月24日公告本期债券各品种的最终票面利率，敬请投资者关注。
7、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下认购由发行人与中航证券根据网下询价情况进行配售。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。
8、本期债券5年期和7年期品种网上预设发行总额各为500万元，剩余部分网下发行。发行人和中航证券将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨，品种之间也不进行回拨。
9、5年期品种网上发行代码为“101693”，简称为“11报喜01”，7年期品种网上发行代码为“101694”，简称为“11报喜02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券各品种发行结束后，5年期品种网上发行代码“101693”将转换为上市代码“112050”；7年期品种网上发行代码“101694”将转换为上市代码“112051”。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向中航证券提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低认购数量为1,000手(100万元)，超过1,000手的必须是1,000手的整数倍(即100万元的整数倍)。
11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。
12、本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期为2011年11月24日。
(300116)坚瑞消防：股东股权质押
坚瑞消防于2011年11月21日接到股东郭鸿宝先生通知：
郭鸿宝先生因个人原因，将其所持有的公司有限售条件的1600万股股份质押给陕西省国际信托股份有限公司并于2011年11月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限为二年。
(002307)北新路桥：12月10日召开2011年第四次临时股东大会
1、会议时间：2011年12月10日上午11:00
2、会议地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室
3、会议召开方式：现场会议
4、会议投票方式：现场投票
5、股权登记日：2011年12月5日
6、登记时间：2011年12月7日
7、审议事项：《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
(000801)四川九洲：控股子公司中标
四川九洲控股子公司四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”，公司持股比例为94.01%)2011年11月17日收到中技国际招标公司发出的《中标通知书》：九州科技中标“2011年广播电视村村通直播卫星电视广播地面接收设备采购项目”(招标编号：0701-114150060200)公开招标采购项目，总中标金额为201,430,030.84元。
本次招标单位：国家广播电影电视总局规划财务司、国家发展改革委社会发展司。招标货物名称为：卫星电视广播地面接收设备，其中包括卫星直播系统综合接收解码器(“村村通”专用型)、天线、卫星直播系统一体化下变频器、智能卡、馈线等。
此次中标总金额占公司2010年度经审计的营业总收入的6.05%。本项目最终的供货数量及金额以九州科技与各中标省份签订的供货合同为准，请投资者注意风险。
(300275)梅安森：第一届董事会第五次会议决议
梅安森第一届董事会第五次会议于2011年11月21日召开，审议通过《关于变更公司注册资本、实收资本、公司类型的议案》、《关于修订公司章程(草案)的议案》、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》、《关于用募集资金置换募投项目先期投入自筹资金的议案》、《关于用超募资金永久性补充流动资金的议案》等议案。
(002509)天广消防：股东陈文团先生所持公司股权质押
天广消防于2011年11月19日接到公司第二大股东陈文团先生的通知，陈文团先生将其持有公司1400万股股票质押给华鑫国际信托有限公司，以获取投资所需资金，质押期限自登记日起至质权人申请解除质押登记止。前述质押已于2011年11月15日办理了证券质押登记手续。
(000005)世纪星源：2011年第一次临时股东大会决议
世纪星源2011年第一次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了出售华乐大厦第二十七、二十八层房产的议案、更换会计师事务所的议案。
(002083)孚日股份：首次公开发行前已发行股份上市流通提示
1、本次解除限售的股份数量为290,839,965股，占公司股本总额的30.99%。
2、上市流通日为2011年11月25日。
(002077)大港股份：第四届董事会第二十次会议决议
大港股份第四届董事会第二十次会议以通讯方式召开，审议通过了《修订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。
(002639)雪人股份：首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告
1.有效申购获得配售的比例为11.235955%；
2.认购倍数为8.9倍；
3.中签号码为：09、19、24、29、39、49、59、69、79、89。
(002606)大连电瓷：第一届董事会2011年第七次临时会议决议
大连电瓷第一届董事会2011年第七次临时会议于2011年11月21日召开，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，决定聘任杨红英女士为公司审计部负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
(002620)瑞和股份：第一届董事会2011年第五次会议决议
瑞和股份第一届董事会2011年第五次会议于2011年11月21日召开，审议通过《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于公司以部分超募资金归还银行贷款的议案》、《关于拟签订募集资金三方监管补充协议的议案》。
(300277)海联讯：首次公开发行股票11月23日在创业板上市
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2011年11月23日
3、股票简称：海联讯
4、股票代码：300277
5、首次公开发行股票增加的股份：1,700万股
6、本次上市流通股本：1,360万股
7、上市保荐机构：平安证券有限责任公司
(002083)孚日股份：董事短线买卖公司股票
孚日股份获悉，公司董事吴明凤女士自2011年9月27日至11月15日累计减持公司股票16720股，卖出均价7.07元/股；其后又于11月18日买入3000股，买入价格6.60元/股，本次违规交易行为产生收益1410元。
经公司董事会核查，吴明凤女士此次买卖股票交易行为属于六个月内的双向操作，违反了《证券法》第四十七条及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》的规定。同时，董事会查询了吴明凤女士近六个月内买卖公司股票的情况，未发现其他短线交易行为。
公司已将吴明凤女士本次违规交易所产生的收益1410元收回。
吴明凤女士就此次违规买卖股票事项向广大投资者表示诚挚的歉意，并做出承诺：今后将加强学习，严格遵守上市公司法律法规，谨慎操作股票交易过程，坚决避免此类事情再次发生。
(002270)法因数控：控股股东、实际控制人减持公司股份
法因数控于2011年11月18日收到公司控股股东、实际控制人李胜军、管彤、郭伯春、刘毅减持公司股份的通知，2011年11月18日，因个人理财需要通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持公司无限售条件的流通股份7,200,000股，占公司总股本的4.95%。自首次减持之日(2011年9月16日)起，公司控股股东、实际控制人李胜军、管彤、郭伯春、刘毅累计减持公司股份21,600,000股，占公司总股本的14.85%。
(002511)中顺洁柔：首次公开发行前已发行的股份上市流通提示
1、首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为32,902,920股，占中顺洁柔股本总额的比例为20.56%。
2、本次解除限售股份可上市流通日为2011年11月25日。
(300119)瑞普生物：第二届董事会第四次会议决议
瑞普生物第二届董事会第四次会议于2011年11月17日召开，审议通过《关于变更部分募集资金用途及以超募资金对募投项目追加投资的议案》、《关于签订总部研发中心项目A标段工程施工合同的议案》、《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》等议案。
(002639)雪人股份：首次公开发行股票网上定价发行中签率为1.0587081808%
1.本次网上定价发行的中签率为1.0587081808%；
2.超额认购倍数为94倍。
(002482)广田股份：股东减持公司股份
2011年11月21日，广田股份收到持股5%以上股份的股东深圳市东方富海创业投资企业(有限合伙)减持股份的通知，在2011年10月14日至2011年11月18日期间，东方富海通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式累计减持公司无限售条件流通股7,000,000股，占公司总股本的2.1875%。本次减持后，东方富海仍持有公司股份1460万股，占公司总股本的4.5625%。
(002542)中化岩土：取得发明专利证书
中化岩土于近日取得了国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：自由下落式卷扬机的速度控制方法及实施该方法的装置。
(300019)硅宝科技：第二届董事会第五次会议决议
硅宝科技第二届董事会第五次会议于2011年11月20日召开，审议通过《聘任内审部经理》的议案、《成都硅宝科技股份有限公司员工激励制度》的议案。
(002302,1181040)西部建设：第四届十六次董事会决议
西部建设第四届十六次董事会会议于2011年11月21日开，审议通过《关于2011年度新增日常关联交易预测的议案》、《关于申请新增5000万元授信额度的议案》、《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
(000609)绵世股份：投资项目进展
2008年1月21日，绵世股份与广州京灏投资有限公司原股东签订了《关于收购广州京灏投资有限公司60%股权的协议》，以2507万元的价格收购了京灏公司60%的股权；同时，京灏公司与广州化工集团有限公司，以原广州黄埔化工厂为基础，共同设立广州黄埔化工有限公司，京灏公司持有黄埔化工公司49% 的股权。
依据广州市的相关政策规定，黄埔化工公司作为化工生产企业，应从现有厂区迁出，至新地安置重新开展生产经营，就此，黄埔化工公司一直就包括厂区搬迁、原厂区土地利用等问题与相关主管部门进行协商和沟通。
2011年11月18日，公司收到广州市“三旧”改造工作办公室《关于黄浦区黄埔化工、东风化工地块改造方案的批复》，就黄埔化工公司及相邻的广州市东风化工实业有限公司原有厂区土地的改造问题作出了批示。
根据该批复的意见，涉及原土地使用人的改造地块，其改造范围总面积为134913平方米(其中涉及黄埔化工公司的部分约为92000余平方米)，改造范围内规划控制为商业及住宅两部分。
其中，改造范围内规划控制为商业的地块面积为36545平方米，其中可建设用地面积为29689平方米(其中涉及黄埔化工公司的部分约为18000平方米)，容积率4.5，就此，由原土地使用人以“自行改造、补交地价”的模式实施改造，改造后可建设为集交易市场、办公、酒店于一体的综合商务园。
此外，改造范围内规划控制为住宅的地块面积为98368平方米，可建设用地面积93795平方米(其中涉及黄埔化工公司的部分约为65696平方米，容积率2.2)，以“公开出让、收益支持”的模式实施改造，由原土地使用人依法受偿。
前述黄埔化工公司涉及的土地及房产现已抵押，黄埔化工公司须在取得抵押权人同意或办理注销抵押登记手续后，办理相关的后续立项、规划、国土等审批手续。
根据该批复的要求，自该批复发文之日起，如黄埔化工公司在一年内未到国土与房屋管理部门就自行改造地块签订土地协议出让或就公开出让地块签订收地补偿协议的，该批复失效。
(300055)万邦达：对外投资
2011年11月18日，万邦达在北京与吉林市环境保护投资有限公司、吉林省固体废物处理有限责任公司签署了《增资协议》。根据《增资协议》约定，公司将向吉林固废增资15,000.00万元，成为吉林固废的控股股东。增资完成后，公司持有吉林固废92.59%股权，成为吉林固废的控股股东；吉林环保持有吉林固废7.41%的股权。本次对外投资事项不需要提交股东会审议，不构成关联交易，不构成重大资产重组。
(000761,200761)本钢板材：股改限售股份上市流通
1、本次限售股份实际可上市流通数量2,038,400,000股、占目前公司总股本的65.00%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2011年11月25日。
(002065)东华软件：2011年度第一次临时股东大会决议
东华软件2011年度第一次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于对全资子公司提供担保的议案》、《关于选举张守文先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。
(000910,112020,1181056)大亚科技：第五届董事会2011年第四次临时会议决议
大亚科技第五届董事会2011年第四次临时会议于2011年11月21日召开，审议通过关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案。
(000099)中信海直：12月9日召开2011年第二次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、会议地点：深圳市南山区南海大道21号深圳直升机场公司会议室
3、股权登记日：2011年12月2日
4、会议召开的日期、时间：2011年12月9日上午9:00正，会期半天。
5、会议的召开方式：现场表决方式。
6、登记时间：2011年12月8日上午8:30-11:30，下午1:00-5:30，12月9日开会前半小时。
7、审议事项：关于公司购置7架EC 225LP型直升机的议案。
(300221)银禧科技：第二届董事会第九次会议决议
银禧科技第二届董事会第九次会议于2011年11月19日召开，审议通过《关于制定<广东银禧科技股份有限公司内幕信息知情人登记与外部报送管理制度>的议案》、《关于制定<广东银禧科技股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究管理制度>的议案》、《关于制定<广东银禧科技股份有限公司独立董事及审计委员会年度报告工作制度>的议案》、《关于<公司治理专项自查报告及整改计划>的议案》。
(002097,1181145)山河智能：龚进先生辞去公司董事、副总经理职务
山河智能近日收到董事、副总经理龚进先生的书面辞职报告。龚进先生因个人身体原因提请辞去公司董事、副总经理职务。辞职后龚进先生继续担任公司核心技术专家。根据相关规定，龚进先生的辞职报告于2011年11月18日起生效。
(000969,101695,112049)安泰科技：2011年公司债券(第一期)票面利率
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396号文核准，安泰科技获准向社会公开发行总额不超过10亿元(含10亿元)的公司债券，其中第一期发行不超过6亿元(含6亿元)。
2011年11月21日13:00-15:00，发行人和保荐人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经发行人和保荐人(主承销商)充分协商和审慎判断，最终确定安泰科技股份有限公司2011年公司债券(第一期)票面利率为6.40%。
发行人将按上述票面利率于2011年11月22日面向社会公众投资者网上公开发行(网上发行代码为“101695”，简称为“11安泰01”)，于2011年11月22日、2011年11月23日、2011年11月24日面向机构投资者网下发行。
(300172)中电环保：第二届董事会第六次(临时)会议决议
中电环保第二届董事会第六次(临时)会议于2011年11月21日召开，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告和整改计划的议案》、《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于变更募集资金部分存放专用账户的议案》。
(300260)新莱应材：第二届董事会第一次会议决议
新莱应材第二届董事会第一次会议于2011年11月19日召开，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》、《关于设立合丰分公司的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于选举第二届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。
(002582)好想你：获得国家认定企业技术中心
2011年11月16日，国家发展和改革委员会、科学技术部、财政部、海关总署和国家税务总局联合发布了2011年第29号公告，公布了第十八批国家认定企业(集团)技术中心及分中心名单，好想你技术中心位列其中。
根据有关规定，公司将可以享受科技开发用品进口税收优惠政策，还可根据相关规定争取企业技术中心科技专项计划给予的资金支持和地方政府的财政补贴和配套经费。该优惠政策不会对公司2011年度经营业绩产生重大影响。
(002624)金磊股份：公司完成注册资本工商变更
金磊股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1469号文核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，发行价格为人民币11.20元/股。经深圳证券交易所深证上〔2011〕326号文同意，公司发行的人民币普通股于2011年10月28日在深圳证券交易所中小企业板上市。
公司于2011年11月21日完成了相应的工商变更登记手续，取得了浙江省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
(002563)森马服饰：完成工商变更登记
森马服饰于2011年11月14日召开了2011年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增公司经营范围并修改公司章程的议案》。
近日，公司已完成经营范围的工商变更登记及《章程修正案》的工商备案等手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
(300192)科斯伍德：第二届董事会第四次临时会议决议
科斯伍德第二届董事会第四次临时会议于2011年11月21日召开，审议通过《苏州科斯伍德油墨股份有限公司内部问责制度》、《关于公司向招商银行苏州相城支行申请银行承兑汇票专项额度并签订<授信协议>的议案》、《关于公司向中国建设银行股份有限公司苏州相城支行申请银行承兑汇票、一类贸易融资类产品、二类贸易融资类产品的议案》 、《关于聘任王渊超先生为苏州科斯伍德油墨股份有限公司证券事务代表的议案》等议案。
(000960,112038)锡业股份：10万吨/年铅冶炼系统停产检修
锡业股份铅业分公司为保证冶炼设备完好和2012年持续正常生产，将按计划对10万吨/年铅冶炼系统进行例行的年度停产检修，本次检修计划拟于2011年11月22日开始，预计检修时间为45天。本次停产检修对公司全年铅计划产量的完成影响较小。
(300165)天瑞仪器：获得“2011年国家重大科学仪器设备开发专项项目”专项资金
天瑞仪器收到科技部下发的《关于下达2011年国家重大科学仪器设备开发专项项目预算的通知》，根据该通知中《财政部关于批复2011年国家重大科学仪器设备开发专项项目预算方案的通知》，核定了公司承担的“顺序式波长色散X荧光光谱仪的研发及产业化”项目，项目编号2011YQ170065，实施周期五年，专项经费预算1215万元。公司近日收到了2011年度项目专项经费拨款425万元。
(002202,02208)金风科技：副总裁退休
金风科技高级副总裁李玉琢先生因年龄及身体原因向公司提出退休申请，公司董事长经征求全体董事意见后同意其退休申请。退休后，李玉琢先生不再担任公司高级副总裁及任何其他职务。
(002228)合兴包装：控股股东减持公司股份
合兴包装于2011年11月21日接到公司控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限公司的通知，兴汇聚于2011年9月15日至2011年11月18日期间，通过深圳证券交易所集中竞价交易系统和大宗交易系统累计减持公司股份5,600,000股，占公司总股本的1.61%。
本次减持后，兴汇聚持有公司股份141,847,600股，占公司总股本比例为40.82%，仍为公司控股股东。
(002220)天宝股份：股权质押
接天宝股份股东大连承运投资有限公司通知：
承运投资将其持有的公司1,452万股股份质押给大连甘井子农村合作银行，用于大连春神农业技术开发有限公司申请贷款提供担保。相关质押登记已于2011年11月18日办理完毕，质押登记日为2011年11月17日。
(002419)天虹商场：股份转让的提示
天虹商场日前接到公司控股股东中国航空技术深圳有限公司通知，获悉深圳公司与深圳中航集团股份有限公司于2011年11月16日签署了《资产购买协议》，深圳公司拟将所持公司316,257,000股股份(占公司总股本的39.52%)以协议方式转让给子公司深圳中航集团股份(深圳公司持有其58.77%的股份)。此次转让对价以协议签署日前30个交易日公司每日加权平均价格算术平均值的90%确定，即每股价格人民币20.01元，总代价人民币6,328,302,570元。本次股份协议转让尚需取得中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会、深圳证券交易所及深圳中航集团股份股东大会暨类别股东会的相应授权与批准。
公司上市未满三十六个月，深圳公司持公司股份尚在限售期内，但本次股权划转属同一实际控制人下的股份转让，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.1.6条的规定，在获得深圳证券交易所同意后，深圳公司可豁免遵守限售承诺。
根据国资委、中国证监会《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定，该股份转让事宜须逐级报请国资委核准后方可组织实施。本次股份转让事项完成之后，深圳中航集团股份将持有公司316,257,000股股份，占公司已发行总股本的39.52%，深圳公司将不再直接持有公司股权。
就本次股份转让，深圳中航集团股份将依法向中国证监会递交《天虹商场股份有限公司要约收购报告书》及豁免要约收购义务的申请。待中国证监会豁免中航集团作为申请人的要约收购义务并对其提交的《天虹商场股份有限公司要约收购报告书》审核无异议后，深圳中航集团股份才能完成实施本次股份转让。
(000889)渤海物流：股东违规买卖公司股票的提示
渤海物流经过核查，发现公司股东安徽新长江投资股份有限公司在减持公司股票过程中，有6个月内买卖公司股票的行为，造成违规买卖股票，相关情况如下：
安徽新长江是公司第二大股东，截至2011年11月17日下午收盘，持有公司股份1,930.38万股，占公司总股本的5.70%，。
根据安徽新长江于2011年11月21日发给公司的《关于我司违规买卖股票的说明》，2011年11月17日，因下单操作失误，安徽新长江通过深交所交易系统，以集中竞价方式买入公司股票26,800股，平均成交价格为每股7.30元；此前的2011年10月28日，安徽新长江曾卖出公司股票28,218股，平均成交价格为每股6.946元。按照《中华人民共和国证券法》第47条的规定，持有上市公司股份5%以上的股东，将其持有的该公司的股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归该公司所有，安徽新长江未从该项买卖公司股票交易中获得收益。
安徽新长江该项6个月内的买卖公司股票交易违反了《中华人民共和国证券法》第47条的规定。此事之前，公司未有股东违规买卖公司股票行为。
(300066)三川股份：12月7日召开2011年第三次临时股东大会
1、会议地点：公司办公楼三楼会议室。
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开日期、时间：2011年12月7日上午9：30。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式。
5、股权登记日：2011年12月2日
6、登记时间：2011年12月5日上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。
7、审议事项：《关于使用募集资金受让温岭甬岭水表有限公司51%的股权的议案》。
(002069)獐 子 岛：12月7日召开公司2011年第三次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：大连中山区人民路人寿大厦17楼会议室
3、表决方式：现场书面表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开时间
(1)现场会议时间：2011年12月7日13:30
(2)网络投票时间：2011年12月6日至2011年12月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月7日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2011年12月6日15:00至2011年12月7日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2011年12月2日
6、登记时间：2011年12月6日9:00-17:30
7、审议事项：《关于审议〈大连獐子岛渔业集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订稿〉及其摘要的议案》、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更2011年度审计机构的议案》等。
(300270)中威电子：股票交易异常波动
中威电子股票交易价格于2011年11月17日、18日及21日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值超过20%，属于股票交易异常波动。
近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。经查询，公司、公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。经查询，公司控股股东、实际控制人石旭刚先生在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
公司董事会确认，公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
根据有关规定，公司股票将在2011年11月22日开市时起停牌1小时，并于2011年11月22日10:30复牌。
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。
(002117)东港股份：归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金
东港股份2010年度股东大会，于2011年4月11日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将闲置的10,000万元募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过6个月，具体期限为自2011年5月19日起到2011年11月18日止，到期归还到募集资金专用账户。2011年11月18日公司已将上述资金全部归还到公司募集资金专用帐户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
(300027,B00107)华谊兄弟：2011年度第一期短期融资券发行结果
2011年11月17日，华谊兄弟已完成了2011年度第一期短期融资券人民币3亿元的发行。现将发行结果公告如下：
短期融资券名称：华谊兄弟传媒股份有限公司2011年度第一期短期融资券
短期融资券简称：11华谊兄弟CP001
短期融资券代码：041158015
短期融资券期限：366天
计息方式：到期一次还本付息
发行日：2011年11月17日
起息日期：2011年11月21日
兑付日期：2012年11月21日
实际发行总额：3亿元
计划发行总额：3亿元
发行价格：100元/百元面值
发行利率：8.00%
主承销商：招商银行股份有限公司
(300120)经纬电材：董事会换届选举的提示
经纬电材第一届董事会将于2011年12月28日任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据相关规定，现将公司第二届董事会的组成、董事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等情况予以公告。
(002252)上海莱士：大股东所持公司部分股份解除质押
上海莱士近日接到大股东科瑞天诚投资控股有限公司函告，获悉科瑞天诚将其所持有公司部分股份解除质押，具体事项如下：
2010年10月20日，科瑞天诚将其所持有公司的578万股分2笔各289万股质押给中铁信托有限责任公司作为借款担保。2011年11月8日，科瑞天诚将上述共578万股全部解除质押。
2011年4月25日，科瑞天诚将其所持有公司的312.5万股质押给中铁信托作为借款担保。2011年11月8日，科瑞天诚将上述312.5万股全部解除质押。
上述关于部分股份解除质押的手续已分别办理完毕。
(002435)长江润发：2011年第一次临时股东大会决议
长江润发2011年第一次临时股东大会于2011年11月19日召开，审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。
(002216)三全食品：澄清公告
传闻：近日，有关证券媒体报道了“多款速冻食品陷细菌门”的相关内容，不合格产品的主要问题是检出金黄色葡萄球菌。
经三全食品董事会调查核实，公司针对上述传闻事项说明如下：
公司关注到有媒体报道南京市工商局抽检速冻食品中含有金黄色葡萄球菌的相关内容，所述属实。获悉此事后，公司立即对该批次产品启动了召回程序。公司将严格按照现行速冻食品标准的要求，在不断提高生产环节质量管理能力的同时，继续加强对上下游的质量安全延伸控制。
作为速冻食品行业的大型企业，公司始终坚持把食品安全作为企业发展的重要核心。继续以更高标准严格把控各项质量环节，完善管理机制，克服环境中的困难，在承压中提升管理能力，以实际行动来践行一个食品企业应有的社会责任。
公司目前生产和销售正常，运营情况良好。公司2011年度业绩与已披露的业绩预告不存在差异，基本面无重大变化。公司也注意到卫生部11月11日“速冻面米食品微生物指标问题”的说明，金黄色葡萄球菌等微生物的检测标准正在修订中。公司不存在应披露而未披露的重大信息。
公司股票于2011年11月22日开市起复牌。
(000587)ST光明：12月8日召开2011年第三次临时股东大会
1.召开时间：2011年12月8日上午9：00
2.召开地点：北京市朝阳区东三环北路2号南银大厦19层
3.召集人：公司董事会
4.表决方式：现场投票
5.股权登记日：2011年12月6日
6、登记时间：2011年12月7日上午9：00-12：00；下午1：00-5：00
7、审议事项：关于变更应收款项会计政策、会计估计的议案、关于修改《公司章程》的议案、关于对全资子公司东莞市金叶珠宝有限公司增资的议案等。
(000034)深信泰丰：股东减持公司股份提示
近日，深信泰丰接到重庆润江基础设施投资有限公司的通知，重庆润江减持了其持有的公司部分股票，具体情况如下：
重庆润江基础设施投资有限公司于2010年11月4日至2011年11月17日，以集中竞价交易方式减持公司股份357.97万股股份，占公司总股本的1%。
本次减持后，重庆润江仍持有公司股份2,318.44万股，占公司总股本的6.48%。
(002136)安 纳 达：股东减持公司股份
2011年11月18日，安 纳 达接到股东银川经济技术开发区投资控股有限公司(以下简称“银川投资”)通知，银川投资自前次出售股份公告日(2010年7月7日)起至2011年11月17日收盘，通过深圳证券交易所竞价交易系统累计减持安纳达股份2,656,445股，占安纳达股份总数的2.65%，平均价格元21.11元/股；加上公司非公开增发28,590,000股，银川投资持有公司的股份比例稀释2.41%，其累计拥有权益的股份变动比例为5.06%。
截至2011年11月17日收盘，银川投资仍持有安纳达股份11,371,598股，占安纳达股份总数的5.29%，全部为无限售条件流通股。
(000829,1182240)天音控股：12月7日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议时间：2011年12月7日上午9:00时
2、会议地点：深圳新闻大厦26楼公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式行使表决权
5、股权登记日：2011年12月1日
6、登记时间：2011年12月5日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00
7、审议事项：公司关于非独立董事换届选举的议案、公司关于独立董事换届选举的议案、公司关于监事会换届选举的议案。
(002045)广州国光：2011年第三次临时股东大会决议
广州国光2011年第三次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》。
(000504)ST传媒：重大资产重组事项进展
ST传媒控股股东湖南省国有投资经营有限公司正在筹划对公司进行重大资产重组事宜，公司股票已于2011年10月25日起停牌。目前，公司正与有关方面就重大资产重组事宜作更为深入的分析、论证，有关各方正积极推动该项工作。由于该事项尚存在不确定性，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，公司股票将继续停牌。
(002172)澳洋科技：12月9日召开2011年第三次临时股东大会
1、会议召开时间为：2011年12月9日14:00开始。
2、股权登记日：2011年12月5日
3、会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室
4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会。
5、召开方式：本次股东会议采取现场投票的方式。
6、登记时间：股权登记日的次日至股东大会召开前的正常工作时间。
7、审议事项：《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》、《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》、《关于为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》、《关于玛纳斯澳洋科技有限责任公司为玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供担保的议案》。
(000543)皖能电力：安徽合肥发电厂6号机扩建工程项目核准
2011年11月21日，皖能电力收到《国家发展改革委关于安徽合肥发电厂6号机扩建工程项目核准的批复》。为满足安徽省经济社会发展用电、用热需求，加强用电负荷中心电源支撑，提高电网运行可靠性，增加城市供热能力，同意建设安徽皖能合肥发电厂6号机组扩建工程。项目单位为皖能合肥发电有限公司(公司持有51%的股份)。
根据《批复》要求，项目建设地点为安徽省合肥市庐阳区。本工程建设1台60万千瓦国产超超临界燃煤发电机组，配套建设热网工程。本工程动态总投资21.3亿元。其中项目资本金4.3亿元，约占动态总投资的20%，由安徽省皖能股份有限公司和淮南矿业(集团)有限责任公司分别按51%和49%的比例出资。资本金以外所需资金17亿元，由中国建设银行和国家开发银行分别贷款9.4亿元和7.6亿元解决。本工程预计2011年12月底开工建设，2013年7月底投产。
(002160)常铝股份：11月25日召开2011年第二次临时股东大会的提示
(一)会议时间
现场会议召开时间为：2011年11月25日下午1：30开始；
网络投票时间为：2011年11月24日-11月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月24日下午3:00至2011年11月25日下午3:00的任意时间。
(二)股权登记日：2011年11月18日
(三)召开地点：常熟市白茆镇西公司三楼会议室
(四)召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
(五)会议召集人：公司董事会
(六)登记时间：2011年11月23日(上午8:30-11:30，下午1:30-4:30)
(七)审议事项：《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票预案(修订)的议案》、《关于修订公司章程的议案》等。
(002549)凯美特气：签订募集资金三方监管协议
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，凯美特气将原投入北京燕山凯美特气体有限责任公司建设炼厂气变压吸附分离及提纯液体二氧化碳装置项目募集资金90,000,000.00元及该项目募集资金专户利息余额在交通银行股份有限公司岳阳府东支行开设专户，作为“新的募集资金投资项目”的募集资金存放专户。公司、交通银行股份有限公司岳阳府东支行、平安证券有限责任公司(保荐机构)三方经协商，达成募集资金三方监管协议。
(000723)美锦能源：筹划重大资产重组期间进展情况暨继续停牌公告
美锦能源正在筹划重大资产重组事宜，此次重大资产重组拟解决同业竞争，完善产业链，涉及定向增发和募集资金。
目前公司的评估师、会计师、保荐机构已经进场，相关工作正有序进行，公司以及有关各方正在积极推动各项工作。鉴于本次资产重组涉及的部分基础工作尚未完成，仍存在较大不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。
(002087,1181194)新野纺织：董事辞职
新野纺织董事会于2011年11月20日收到副董事长、党委书记高照阳先生的书面辞职报告，提出因其个人原因辞去公司董事职务。根据有关规定，高照阳先生的辞职报告自公司董事会收到之日起生效。高照阳先生辞职后将不再担任公司任何职务。高照阳先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。
(300116)坚瑞消防：2011年第三次临时股东大会决议
坚瑞消防2011年第三次临时股东大会会议于2011年11月21日召开，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》、《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》、《关于使用部分募集资金和部分其他与主营业务相关的营运资金购买土地的议案》。
(002552)宝鼎重工：2011年第四次临时股东大会决议
宝鼎重工2011年第四次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
(002062,112016)宏润建设：第六届董事会第二十二次会议决议
宏润建设第六届董事会第二十二次会议于2011年11月21日召开，审议通过《宏润建设集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
(002409)雅克科技：12月7日召开2011年第二次临时股东大会
1、会议时间：2011年12月7日上午10：00
2、会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号，宜兴宾馆
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场表决
5、股权登记日：2011年12月2日
6、登记时间：2011年12月5日上午8：30-11：00，下午1：30-5：00
7、审议事项：《关于选举朱和平先生为公司独立董事的议案》、《关于选举秦旻先生为公司监事的议案》。
(002520)日发数码：副总经理、董事会秘书辞职
日发数码董事会于2011年11月18日收到公司副总经理、董事会秘书夏岭先生的辞职报告，夏岭先生因个人原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其它职务，上述辞职申请自书面报告送达公司董事会时生效。
根据相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书。在聘任新的董事会秘书之前，公司董事会指定公司董事长、总经理王本善先生代行董事会秘书职责。
(000961)中南建设：公司控股股东持有部分限售流通股质押
中南建设于2011年11月17日接到公司控股股东中南房地产业有限公司(以下简称“中南房地产”，持有公司限售流通股848,245,184股，占公司总股份的72.63%)的通知，中南房地产将所持有的公司限售流通股中的29,052,070股(占公司总股份的3.42%)质押给华鑫国际信托有限公司，为其自身资金周转使用，质押期限12个月。该股份已于2011年11月17日办理完毕质押手续。
(002007)华兰生物：全资子公司取得人血白蛋白生产批件
2011年11月21日，华兰生物全资子公司华兰生物工程重庆有限公司(以下称“重庆公司”)收到国家食品药品监督管理局签发的人血白蛋白生产批件，药品批准文号为国药准字S20113010。重庆公司拿到生产批件后即可向国家食品药品监督管理局申请GMP认证，GMP认证通过后重庆公司即可正式生产销售。
重庆公司下属7家单采血浆站，其中武隆、忠县、开县、潼南、巫溪、彭水6家单采血浆站自2008年9月起陆续开始采浆，石柱单采血浆站(原巴南单采血浆站)目前仍在基建中。因重庆公司尚未正式投产，上述6家单采血浆站采集的血浆除用于申报生产批件试生产使用外，其余血浆仍在储存中。重庆公司投产后上述6家单采血浆站所采集血浆将投入正式生产。
(002524)光正钢构：发起人股东名称变更的提示
光正钢构最近接到三家发起人通知，其工商注册名称发生了变更，现将变更情况公告如下：
股东名称(变更前) 股东名称(变更后)
新疆沪新光正股权投资有限公司 光正投资有限公司
新疆新美投资有限责任公司 新疆新美股权投资管理有限责任公司
新疆顺德投资有限公司 新疆七星顺德投资有限责任公司
(000671)阳 光 城：12月7日召开2011年第十次临时股东大会
(一)召开时间：2011年12月7日上午9:30；
(二)召开地点：福州市乌山西路68号公司二楼会议室；
(三)召集人：公司董事会；
(四)召开方式：现场投票；
(五)股权登记日：2011年11月30日
(六)登记时间：2011年12月6日上午9：00-11：30，下午2：30-5：30，12月7日上午9:00-9:30前。
(七)审议事项：《关于公司子公司陕西实业进行信托贷款及公司为其提供担保的议案》。
(002298)鑫龙电器：变更保荐机构和保荐代表人
2008年1月，鑫龙电器与国元证券股份有限公司签订了《安徽鑫龙电器股份有限公司与国元证券股份有限公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司首次公开发行人民币普通股主承销协议》和《安徽鑫龙电器股份有限公司与国元证券股份有限公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司首次公开发行人民币普通股保荐协议》，聘请其担任公司首次公开发行A股股票的保荐机构，履行对公司的保荐职责。公司股票于2009年9月在深交所上市，根据有关规定，国元证券股份有限公司持续督导期限至2011年12月31日止。
2011年10月26日，公司2011年第四次临时股东大会审议通过了公司向特定对象非公开发行人民币普通股A股的相关议案。2011年11月9日，公司与华林证券有限责任公司签订了《安徽鑫龙电器股份有限公司与华林证券有限责任公司关于安徽鑫龙电器股份有限公司向特定对象非公开发行股票的承销暨保荐协议》，聘请华林证券担任公司2011年度非公开发行股票的保荐机构，华林证券具体负责本次非公开发行上市的保荐工作及本次非公开股票上市后的持续督导工作，持续督导的期间为自2011年11月9日签订保荐协议时起，包括本次非公开发行股票上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。同时，鉴于公司前次非公开发行股票持续督导期尚未结束，而本次非公开发行股票保荐机构更换为华林证券，因此，前次公司2009年首次公开发行股票的持续督导职责由华林证券承继。华林证券指派保荐代表人乔绪升、龚寒汀负责具体的持续督导工作。
(002543)万和电气：12月8日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
3、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2011年12月8日下午14：30至16：30
网络投票时间：2011年12月7日至2011年12月8日
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年12月7日下午15:00至2011年12月8日下午15:00的任意时间。
4、会议地点：广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路十三号公司会议室
5、股权登记日：2011年12月5日
6、登记时间：2011年12月6日(上午9:00-12：00，下午13:30-17:00)，建议采取传真的方式登记。
7、审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
(300269)联建光电：2011年第四次临时股东大会决议
联建光电2011年第四次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了《关于向中国工商银行深圳南山支行申请综合授信额度人民币1.8亿元的议案》、《关于向平安银行深圳宝安支行申请综合授信额度人民币8000万元的议案》。
(002078,041159019,1082195,1182035)太阳纸业：2011年度第一期短期融资券发行结果
2011年11月18日，太阳纸业2011年度第一期短期融资券5亿元人民币的发行已完成，上述募集资金已达到公司指定账户，现将有关发行结果公告如下：
短期融资券名称：2011年度第一期短期融资券
短期融资券简称：11太阳CP001
短期融资券代码：041159019
短期融资券期限：366天
计息方式：到期一次还本付息
发行招标日：2011年11月16日
实际发行总额：5亿元
计划发行总额：5亿元
票面价格：100元/百元面值
票面利率：6.71%
主承销商：中信银行股份有限公司
(002418)康盛股份：签署《委托代办股份转让协议书》
2011年11月21日，康盛股份与国金证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》，约定一旦公司股票被终止上市、公司股票进入代办股份转让系统继续交易时，由国金证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商。至此，公司完成了内控规则落实专项活动自查表中所发现问题的整改。
(000068)ST三星：12月7日召开2011年第一次临时股东大会
1.会议召集人：公司董事会。
2.会议地点：深圳市大工业区兰竹东路23号。
3.会议日期：2011年12月7日上午10时
4.会议召开方式：现场投票方式
5.股权登记日：2011年12月2日
6.登记时间：2011年12月5日
7.审议事项：《关于接受股东财务资助关联交易的议案》。
(002610)爱康科技：第一届董事会第五次临时会议决议
爱康科技第一届董事会第五次临时会议于2011年11月19日召开，审议通过了《关于公司收购青海蓓翔新能源开发有限公司股权的议案》、《关于公司向青海蓓翔新能源开发有限公司增资的议案》、《关于提请召开2011年第二次临时股东大会的议案》。
(002048)宁波华翔：第四届董事会第十四次会议决议
宁波华翔第四届董事会第十四次会议于2011年11月21日召开，审议通过了《关于取消召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》、《关于支付WECH和美国Sellner债务的议案》、《关于对收购标的注入流动资金的议案》、《关于对收购标的进行技改投入的议案》、《关于同意召开2011年度第四次临时股东大会的议案》。
(000038)*ST 大通：股东江西省电子物资公司股权司法过户的提示
根据江西省南昌市中级人民法院出具的民事调解书〖(2007)洪民二初字第85号〗及江西省南昌市中级人民法院于2007年8月6日下达的(2007)洪民二初字第85-1号《民事裁定书》，裁定如下：将江西省电子物资公司所持有的*ST 大通法人股900万股过户至陈才根、史银娣、张玉麒、吴凤鸣名下各占25%。
江西省电子物资公司持有公司900万股非流通股股权，占公司总股本的9.35%，系公司第二大股东。目前经陈才根、史银娣、张玉麒、吴凤鸣告知深大通本次股权司法过户事项，但仍无法与江西省电子物资公司取得联系，经了解该公司目前已经注销。
本次股权司法过户完成后，陈才根将持有公司有限售条件股份2,250,000股，占公司总股本的2.34%；史银娣将持有公司有限售条件股份2,250,000股，占公司总股本的2.34%；张玉麒将持有公司有限售条件股份2,250,000股，占公司总股本的2.34%；吴凤鸣将持有公司有限售条件股份2,250,000股，占公司总股本的2.34%。本次股权司法过户完成后，江西省电子物资公司不再持有公司股份，不再是公司股东。
(002216)三全食品：第四届董事会第十二次会议决议
三全食品第四届董事会第十二次会议于2011年11月21日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
(002246)北化股份：第二届第十三次董事会决议
北化股份第二届第十三次董事会会议于2011年11月18日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件(修订稿)的议案》、《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》、《四川北方硝化棉股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》、《前次募集资金使用情况的专项审核报告(修订稿)》等议案。
(002378)章源钨业：股东所持公司股权质押
章源钨业于2011年11月21日接到控股股东崇义章源投资控股有限公司通知，因生产经营周转需要，将其持有的公司限售流通股2,000万股(占公司总股本的4.67%)质押给招商银行股份有限公司赣州分行。章源控股已于2011年11月18日办理了股权质押登记手续，质押登记日为2011年11月18日。股份质押期限自2011年11月18日起，至办理解除质押登记为止。
(002320)海峡股份：获批经营西沙旅游航线
海峡股份于2011年11月18日收到海南省交通运输厅《关于同意海南海峡航运股份有限公司开辟新的客运航线的批复》。批复的主要内容为同意公司以自有船舶“椰香公主”轮从事经营海口、三亚至西沙北礁及附近岛屿生态旅游航线，该项目筹建有效期为一年。
经公司初步经济测算，“椰香公主”轮经营海口、三亚至西沙北礁及附近岛屿生态旅游航线预计可实现年营业收入约6350万元，营运利润约1400万元。“椰香公主”轮抽调经营新航线后，海口至广州航线将暂无船舶运营，2010年海口至广州航线营运收入为3476.7万元，营运成本为4804.49万元，营运利润为-1327.79万元，因此，与公司2010年度财务数据对照，“椰香公主”轮投入新航线正常营运情况下，公司年可增加营业收入约2873万元，增加营运利润约2728万元，增加净利润1000～1500万元。“椰香公主”轮运营新航线对公司今年的生产经营和财务状况不产生重大影响。
(002450)康得新：与清远市佳的美电子科技有限公司签署光学膜订货合作协议
康得新2011年11月18日与清远市佳的美电子科技有限公司签订执行期限为一年的光学膜订货合作协议，公司近日收到协议原件。
公司光学膜产品已通过佳的美的认证，确认公司作为最主要的光学薄膜国内供应商，年供货面积不少于200万平方米。
本协议金额合计占公司2010年经审计的营业总收入比例不超过20%。
(000551)创元科技：控股股东增持公司股份
创元科技于2011年11月21日接到创元科技控股股东苏州创元投资发展(集团)有限公司的通知，创元投资于2011年11月21日通过深圳证券交易所证券交易系统增持了创元科技部分境内上市人民币普通股股份。
创元投资于2011年11月21日通过深圳证券交易所交易系统增持创元科技股份1,060,000股，均价为15.02元/股，占创元科技总股本的0.40%。本次增持后，创元投资持有创元科技90,939,206股，占总股本的34.10%。
(300119)瑞普生物：12月7日召开2011年第四次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：公司会议室，天津市东丽开发区六经路6号
3、会议召开日期与时间：2011年12月7日上午10：00时
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式
5、股权登记日：2011年12月2日
6、登记时间：2011年12月5日上午9：00-下午5：00
7、审议事项：《关于变更部分募集资金用途及以超募资金对募投项目追加投资的议案》、《关于签订总部研发中心项目A标段工程施工合同的议案》。
(002618)丹邦科技：第一届董事会第二十三次会议决议
丹邦科技第一届董事会第二十三次会议于2011年11月19日召开，审议通过了《关于向关联方典邦科技购买机器设备的议案》。公司和关联方深圳典邦科技有限公司签署了《机器设备转让协议》，受让典邦科技所拥有的SMT工艺技术的部分机器设备(共43项)，交易总价款为人民币909.09万元。
(002510)天汽模：保荐机构名称变更
天汽模于2011年11月18日收到保荐机构中国建银投资证券有限责任公司的通知，“中国建银投资证券有限责任公司”已正式更名为“中国中投证券有限责任公司”。
公司与原中国建银投资证券有限责任公司之间签署的所有协议的履约方式、履约期限、协议效力均维持不变。中国中投证券有限责任公司将继续行使原中国建银投资证券有限责任公司项下所有权利，承担其项下所有义务。
以上保荐机构名称变更不涉及公司变更保荐机构事项。
(000923)河北宣工：出售中工国际股票
截至2011年11月21日下午3：00，河北宣工于11月17日、18日、21日通过深圳证券交易所累计出售中工国际工程股份有限公司25.34万股股份(股票代码：002051，股票简称：中工国际)，交易均价28.58元/股，扣除成本、相关税费及25%的所得税，交易产生的净利润512.91万元，占上个会计年度净利润的25.86%。
2011年11月9日至2011年11月21日期间，公司通过深圳证券交易所累计出售中工国际182.8489万股股票，留存股份640.0511万股。全部交易的成交均价28.62元/股，扣除成本、相关税费及25%的所得税，交易产生的净利润3709.02万元，占上个会计年度净利润的186.97%。
本次出售中工国际股票所回笼资金将用于补充公司流动资金。
(000011,200011)深物业A：高管辞职
深物业A董事会于2011年11月21日收到公司副总经理王惠敏女士的辞职报告，王惠敏女士因工作调动原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达公司董事会时生效。
(000554)泰山石油：第七届董事会第四次会议决议
泰山石油第七届董事会第四次会议于11月21日召开，接受崔维君先生因工作调整辞去公司副总经理职务的请求，经总经理陈国梁先生提名，董事会聘任孙威女士为公司副总经理，任期自本次董事会决议聘任至第七届董事会届满时止。
(002474)榕基软件：全资子公司完成工商注册登记事宜
榕基软件于2011年2月17日召开了第二届董事会第三次会议、于2011年3月28日召开2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件(郑州)信息技术有限公司的议案》，拟在河南省郑州市设立一家全资子公司，公司名称暂定为榕基软件(郑州)信息技术有限公司(以工商部门核准的名称为准)，公司以超募资金出资人民币10,000万元，占注册资本的100%。该全资子公司已于2011年11月17日在河南省工商行政管理局完成工商注册登记，并取得了《企业法人营业执照》(正、副本)，基本情况如下：
名称：河南榕基信息技术有限公司
住所：郑州市经三路68号1号楼17层
法定代表人姓名：王捷
注册资本：壹亿圆整
实收资本：壹亿圆整
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(000902)中国服装：11月24日召开2011年度第五次临时股东大会的提示
1、召开时间：
(1)现场会议召开时间：2011年11月24日下午13:30
(2)网络投票时间：2011年11月23日-2011年11月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年11月24日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年11月23日下午15:00至2011年11月24日下午15:00中的任意时间。
2、召开地点：北京市朝阳区安贞西里三区26号浙江大厦17层会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2011年11月21日
6、登记时间：2011年11月22日上午8：30-12：00，下午13：00-16：30
7、审议事项：《关于公司关联方参与收购佛山市顺德区中服纺织印染有限公司股权的议案》。
(002131)利欧股份：股东所持公司股份解除质押
利欧股份于2011年11月21日接到大股东和实际控制人王相荣先生关于其持有的公司股份解除质押的通知。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年11月21日出具的《证券质押登记证明(部分解除质押登记)》，王相荣先生于2010年11月23日质押给中投信托有限责任公司的公司限售流通股35,000,000股中的16,670,000股已于2011年11月21日解除质押。此次解除质押的股份占公司总股本的比例为5.54%。
(300219)鸿利光电：归还用于暂时补充流动资金的超募资金
鸿利光电于2011年5月27日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及暂时补充流动资金的议案》，批准公司将4,600.00万元超募资金用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。
本次用于暂时性补充流动资金的4,600.00万元超募资金已于2011年11月21日全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的超募资金已一次性归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构广发证券股份有限公司及保荐代表人。
(000798)中水渔业：第五届董事会第七次会议决议
中水渔业第五届董事会第七次会议于2011年11月15日召开，审议通过了公司将北京海鲜营销分公司资产以-251.88万元转让给中国农发食品有限公司、公司将北京京越餐饮有限公司股权以135.15万元人民币转让给中国农发食品有限公司。
(002164)东力传动：第二届董事会第二十三次会议决议
东力传动第二届董事会第二十三次会议于2011年11月21日召开，审议通过《关于对全资子公司宁波东力机械制造有限公司增资的议案》、《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
(000996)中国中期：中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司获得中国证监会核准
中国中期于2011年11月21日收到参股公司中国国际期货有限公司转发的中国证监会签发的(证监许可【2011】1829号)《关于核准中国国际期货有限公司吸收合并珠江期货有限公司并变更注册资本和股权的批复》文件，其主要内容如下：
一、核准中国国际期货有限公司受让珠江期货有限公司全部股权，并吸收合并珠江期货。
二、核准国际期货注册资本由80,000万元变更为100,000万元，新增注册资本由广东双飞龙投资控股有限公司以现金方式认缴22,857,143元，由资本公积转增177,142,857元。
三、核准国际期货股权变更。
(000852)江钻股份：第五届董事会第七次会议决议
江钻股份第五届董事会第七次会议于2011年11月18日召开，审议通过了关于公司与中国石化集团江汉石油管理局共同增资承德江钻石油机械有限责任公司的议案、关于公司租赁中国石化集团江汉石油管理局资产的议案、关于修订《江汉石油钻头股份有限公司会计政策》制度的议案、关于《公司与中国石化财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告》的议案、关于《公司在中国石化财务有限责任公司关联资金风险处置预案》的议案、关于李建基先生辞去公司副总裁职务的议案。
(000516)开元投资：继续停牌
因开元投资筹划的重大事项相关工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌，预计不晚于2011年11月24日复牌。
(002255)海陆重工：2011年第二次临时股东大会决议
海陆重工2011年第二次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议通过了关于《苏州海陆重工股份有限公司首期股票期权激励计划(2011年)(草案)修正版》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划(2011年)相关事项》的议案、《首期股票期权激励计划实施考核办法(修正版)》的议案、《关于终止〈苏州海陆重工股份有限公司年度业绩激励基金实施办法〉》的议案。
(000677,1181180)ST海龙：重大事项的进展
ST海龙于2011年8月23日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》，公司董事会特向深圳证券交易所申请自2011年8月22日起停牌。
目前，经潍坊市人民政府、中国恒天集团有限公司与山东海龙股份有限公司协商，为尽快促进山东海龙股份有限公司经营正常化，中国恒天集团有限公司将在潍坊市设立独资公司，通过该公司尽快与山东海龙股份有限公司签订委托加工协议，以开展委托加工方式促进山东海龙股份有限公司正常运营及职工稳定。
鉴于上述委托加工协议尚未签署，山东海龙股份有限公司已提请潍坊市人民政府、中国恒天集团有限公司尽快签署相关协议；基于上述事实，相关事项尚存在不确定性，山东海龙股份有限公司股票将继续停牌，山东海龙股份有限公司将根据相关规定及时进行信息披露。
(002592)八菱科技：第三届董事会第九次会议决议
八菱科技第三届董事会第九次会议于2011年11月19日召开，审议通过《关于修改公司章程(草案)并办理相关工商变更的议案》、《关于制订公司﹤募集资金使用管理制度﹥的议案》、《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》。
(000415)渤海租赁：重大资产重组进展
因渤海租赁控股股东海航资本控股有限公司筹划涉及公司的重大事项，为避免公司股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2011年11月1日9：30起开始停牌。公司股票停牌后得知，公司控股股东海航资本控股有限公司、海航集团有限公司正在筹划对渤海租赁股份有限公司的重大重组事宜。由于此次重大重组尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2011年11月9日起继续停牌。
目前公司与相关各方就重组方案进行审核，由于重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司停牌期间将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周公告一次上述重大事项进展公告。
(000792)盐湖股份：12月14日召开2011年第三次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：青海西宁市胜利路19号盐湖大厦5楼502会议室
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议于2011年12月14日下午14：30召开；
(2)网络投票时间：2011年12月13日至2011年12月14日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月14日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月13日15:00至2011年12月14日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2011年12月9日
6、登记时间：2011年12月12日8:30-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：关于公司申请贷款并对控股子公司提供财务资助的议案。
(300263)隆华传热：第一届董事会第十二次会议决议
隆华传热第一届董事会第十二次会议于2011年11月19日召开，审议通过《关于审议<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
(000058,200058)深 赛 格：2011年第二次临时股东大会决议
深 赛 格2011年第二次临时股东大会于2011年11月21日召开，审议并通过了《关于本公司及本公司控股公司深圳市赛格实业投资有限公司以不低于深圳市赛格储运有限公司净资产评估值为挂牌价格，公开挂牌转让所持有的深圳市赛格储运有限公司100%股权的议案》、《关于更换董事的议案》、《关于修订<深圳赛格股份有限公司担保管理办法>的议案》。
(002145)*ST钛白：继续停牌
*ST钛白于2011年10月12日发布了“中核华原钛白股份有限公司重大事项停牌公告”，因公司债权人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部向嘉峪关市人民法院提出重整申请相关事项的相关工作正在进行当中，即将进入实质性阶段，可能涉及敏感信息，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年10月11日上午9:30开市起停牌。截至目前，相关工作仍在进行当中，尚未取得实质性进展，公司股票将继续停牌。待公司通过指定媒体披露实质性进展公告后复牌。
(002310)东方园林：12月14日召开2011年第五次临时股东大会
1、召集人：北京东方园林股份有限公司第四届董事会
2、会议地点：北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室
3、召开时间：2011年12月14日上午10点
4、表决方式：现场投票
5、股权登记日：2011年12月8日
6、登记时间：2011年12月13日上午9:00-11:00,下午13:00-16:00
7、审议事项：《关于提名张诚先生为第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名刘凯湘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等。
(002053)云南盐化：控股子公司云南天南冶化工有限公司获得财政资金
根据文山壮族苗族自治州财政局《关于下达2011年重点产业振兴和技术改造(第一批和第二批)中央预算内基建支出预算(拨款)的通知》，云南盐化控股子公司云南天南冶化工有限公司文山氧化铝配套建设氯碱项目获得2011年重点产业振兴和技术改造(第一批和第二批)中央预算内基建支出预算资金1841万元。截止公告披露日，天南冶公司已收到该项资金。
根据《企业会计准则》相关规定，天南冶公司将上述资金确认为递延收益，在项目建成、验收并投入运营后按照专项补助资金所形成固定资产使用年限进行分期确认。该项资金对公司当期损益不会产生影响，敬请投资者注意投资风险。
(002476)宝莫股份：公司全资子公司取得营业执照
2011年8月2日，宝莫股份第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，决定出资5,000万元人民币在北京市成立全资子公司宝莫(北京)环保科技有限公司。
公司已于近日办理完毕工商注册登记手续，并取得北京市工商行政管理局朝阳分局颁发的注册号为110105014371609的《企业法人营业执照》。
(000061,1081417,1181203)农 产 品：聘任证券事务代表
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，同意聘任江疆女士为公司证券事务代表，任期至公司第六届董事会届满时止。
(002258)利尔化学：第二届董事会第十五次会议决议
利尔化学第二届董事会第十五次会议于2011年11月21日召开，同意聘任尹英遂先生为总经理，任期至本届董事会结束。
(000420)吉林化纤：澄清公告
传闻：近日中国纺织报、中国化工报等媒体报道了关于“国内最大的碳纤维原丝项目在吉林化纤建成投产”的信息。
经公司董事会调查核实，上述报道是关于公司控股股东吉林化纤集团的信息，与上市公司无关。现就相关情况说明如下：
1、2011年11月18日吉林化纤集团下属公司吉林碳谷碳纤维有限公司在吉林化纤集团召开了5000吨/年聚丙烯腈基碳纤维原丝生产线全线投产仪式，各媒体纷纷报道了此事；
2、吉林碳谷碳纤维有限公司属于吉林奇峰化纤股份有限公司全资子公司。吉林奇峰化纤股份有限公司与公司同属吉林化纤集团有限责任公司的子公司，吉林化纤集团有限责任公司分别持有吉林奇峰化纤股份有限公司50.01%的股权，持有公司21.31%的股权；
3、公司与吉林碳谷碳纤维有限公司除同属于同一实际控制人控制外，无其他任何关系。公司未直接或间接持有吉林碳谷碳纤维有限公司股份。
公司1-9月份归属于上市公司的净利润为-14937.19万元，后续市场变化不确定因素较多，故公司暂时无法预计全年业绩情况。
(002586)围海股份：重大工程中标
2011年11月21日，围海股份收到舟山市六横开发建设投资有限公司发来的《中标通知书》，通知确定公司为“舟山市六横小郭巨二期围垦工程--郭巨堤工程施工”的中标单位，中标价为人民币421,255,014.00元，工程工期为1461日历天。
该项目的业主方：舟山市六横开发建设投资有限公司。
本次中标金额合计占公司2010年度营业总收入的41.40%，若最终签订此合同，将对公司本年度及未来几个会计年度经营业绩产生积极的影响，且对公司提高核心竞争力和拓展同类市场份额具有重要意义。
公司尚未与该项目业主方正式签订合同，因此合同条款尚存在不确定性，具体内容待合同签订后另行公告。
(000900,068039)现代投资：股票继续停牌
现代投资于2011年11月1日发布了《现代投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2011年11月1日起连续停牌。
目前，公司聘请的中介机构仍在进行尽职调查，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，直至相关事项确定并披露有关结果后复牌。
(002368)太极股份：12月8日召开2011年第四次临时股东大会
1、会议召开时间：2011年12月8日上午9：00
2、会议召开地点：北京市海淀区北四环中路211号软件楼公司一层会议室
3、股权登记日：2011年12月5日
4、会议的召开方式：现场投票的方式
5、登记时间：2011年12月6日上午8:30-11:30，下午13:30-17:30
6、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》。
(002411)九九久：第二届董事会第九次(临时)会议决议
九九久第二届董事会第九次(临时)会议于2011年11月21日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》。