11月25日上市公司晚间公告速递

　　新浪财经讯 11月25日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：

　　深圳证券交易所

   (002510)天汽模：第二届董事会第八次临时会议决议

　　天汽模第二届董事会第八次临时会议于2011年11月24日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金与东风(武汉)实业有限公司设立合资公司的议案》。

　　经董事会审议，同意公司使用7,840万元超募资金与东风(武汉)实业有限公司在武汉合资设立东风天汽模(武汉)金属成型有限公司(暂定名，以工商管理部门核定为准)。同意公司与东风实业签订《东风(武汉)实业有限公司与天津汽车模具股份有限公司合资经营东风天汽模(武汉)金属成型有限公司合同书》。

   (002480)新筑股份：第四届董事会第十四次会议决议

　　新筑股份第四届董事会第十四次会议于2011年11月25日召开，审议通过《新筑股份关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》。

   (002179)中航光电：第三届董事会2011年第七次临时会议决议

　　中航光电第三届董事会2011年第七次临时会议于2011年11月24日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记备案管理办法>的议案》、《关于制定<全面风险管理办法>的议案》。

   (002009)天奇股份：第四届董事会第二十一次(临时)会议决议

　　天奇股份第四届董事会第二十一次(临时)会议于2011年11月25日召开，审议通过《内部问责制度》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于向关联方临时借助还贷周转资金的议案》、《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》。

   (002245)澳洋顺昌：更换持续督导保荐代表人

　　澳洋顺昌于2011年11月25日收到保荐机构平安证券有限责任公司《关于更换持续督导保荐代表人的函》，公司原保荐代表人为李鹏先生、王泽先生，现王泽先生因工作变动原因，不再负责公司的持续督导工作。截至2010年12月31日公司保荐期已结束，但因首次公开发行募集资金尚未使用完毕，保荐机构应继续履行募集资金使用等事项的保荐工作职责。为更好地履行保荐机构的持续督导职责，平安证券决定指派保荐代表人崔岭先生接替王泽先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行募集资金使用管理等事项的保荐工作职责。

　　本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票上市的持续督导保荐代表人为李鹏先生和崔岭先生。

   (002009)天奇股份：12月16日召开2011年第三次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2011年12月16日上午10:00

　　3、会议地点：公司会议室

　　4、会议方式：现场投票方式

　　5、股权登记日：2011年12月14日

　　6、登记时间：2011年12月15日上午10:00-11：00，下午13:00-15:00。

　　7、审议事项：《关于控股子公司对控股子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

   (002580)圣阳股份：第二届董事会第八次会议决议

　　圣阳股份第二届董事会第八次会议于2011年11月24日召开，审议并通过了《关于制订<独立董事年报工作制度>的议案》、《关于制订<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》等议案。

   (002002)ST琼花：重大资产重组事项进展

　　ST琼花于2011年11月19日披露了《江苏琼花高科技股份有限公司重大事项进展暨筹划重大资产重组停牌公告》，因公司与广东鸿达兴业集团有限公司拟筹划公司重大资产重组事项，公司股票自2011年11月21日起停牌。

　　目前，资产重组具体方案在讨论中，依旧存在不确定性，为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行信息披露义务，每周发布一次重大资产重组事项进展公告。待资产重组事项确定后，公司将及时公告并复牌，敬请广大投资者谅解。

   (002390)信邦制药：完成全资子公司工商注册登记

　　信邦制药第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资设立贵州信邦保健品有限公司的议案》，公司以自有资金1,000万元在贵阳设立全资子公司。经工商部门核准后，子公司定名为贵州信邦保健品有限公司，注册资本为1,000万元。

　　公司于近日完成了全资子公司贵州信邦保健品有限公司的工商注册登记手续，取得了《企业法人营业执照》。

   (002357)富临运业：2011年第三次临时股东大会决议

　　富临运业2011年第三次临时股东大会于2011年11月25日召开，审议通过了《关于选举王朝熙先生为公司董事的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。

   (000777)中核科技：第五届董事会第七次会议决议

　　中核科技第五届董事会第七次会议审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

   (002089)新 海 宜：短期融资券注册申请获准

　　新 海 宜短期融资券发行事宜，已于2011年4月26日经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并获于2011年5月16日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

　　公司于2011年11月25日收到中国银行间市场交易商协会下发的中市协注[2011]CP263号《接受注册通知书》，交易商协会同意接受公司短期融资券注册。《通知书》中明确，公司本次发行短期融资券注册金额为3亿元，注册额度自交易商协会发出《通知书》之日起2年内有效，在注册有效期内可分期发行，首期发行应在注册后2个月内完成，由中国建设银行股份有限公司主承销。

   (000547)闽福发A：常务副总经理辞职

　　闽福发A于近日收到公司常务副总经理任真女士的书面辞职报告。任真女士因个人原因于2011年11月25日起辞去公司常务副总经理职务。任真女士辞职后，不在公司继续担任职务。

   (002232)启明信息：第三届董事会2011年第七次临时会议决议

　　启明信息于2011年11月25日召开了第三届董事会2011年第七次临时会议，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

   (000918)嘉凯城：第四届董事会第三十六次会议决议

　　嘉凯城第四届董事会第三十六次会议于11月24日召开，审议通过了《关于设立基金管理公司的议案》、《关于设立项目公司的议案》。

   (002546)新联电子：第二届董事会第七次会议决议

　　新联电子第二届董事会第七次会议于2011年11月25日召开，审议通过了《关于收购南京新联电讯仪器有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于修订<南京新联电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度>》的议案、《南京新联电子股份有限公司独立董事年报工作规程》的议案等议案。

   (002623)亚玛顿：新产品TCO玻璃获得高新技术产品认定证书

　　亚玛顿于近日取得由江苏省科学技术厅颁发的高新技术产品认定证书，产品名称：高性能薄膜电池导电玻璃。

　　新产品的成功研发使得公司又增加了一项技术储备。由于该产品尚未大批量生产，因此对公司今年的业绩不会产生重大影响，预计将对公司未来几年的业绩作出一定贡献。