FBI发布文件首次披露麦道夫如何向员工隐瞒骗局

　　导读：虽然美国金融巨骗伯纳德-麦道夫(Bernard Madoff)金额庞大的“庞氏骗局”已被揭穿，他本人也已被判入狱服刑150年，但这桩美国历史上规模最大的金融骗局仍给人们留下了很大的思考空间，其中包括麦道夫是如何在数十年时间里向其员工隐瞒这场骗局的。而据国外媒体报道，美国联邦调查局(FBI)上周发布报告，首次披露了与此相关的信息。以下是报道内容摘要。

　　2006年夏天，在曼哈顿第三大道的一个希腊餐馆中，伯纳德-麦道夫(Bernard Madoff)麾下投资公司的两名电脑程序员在几杯下肚以后向其上司问了一个问题，那就是麦道夫公司的业务是不是个骗局。

　　这家公司首席财务官弗兰克-迪帕斯卡里(Frank DiPascali)在听到这个问题后笑了起来，对这两名分别名叫乔治-皮莱兹(George Perez)和杰罗姆-奥哈拉(Jerome O’Hara)的程序员说道，麦道夫是诚实的。而到了后来，当迪帕斯卡里接受联邦调查局(FBI)质询时，他则说道，他很想知道为何两人等了那么长时间才问出这个问题。

　　在上周公布的FBI报告中，他对这顿饭的记录，以及麦道夫为说服其员工相信他所操纵的庞大骗局是合法业务而花费了多少时间，这些信息得到了首次披露。FBI的报告附在面临欺诈指控的麦道夫公司前员工的法庭文件之后，其内容包括FBI调查官员与迪帕斯卡里的对话等内容。迪帕斯卡里是麦道夫的首席助手，他已经在2009年认罪，承认了他曾在这桩美国历史上规模最大的“庞氏骗局”中所扮演的角色。

　　迪帕斯卡里告诉FBI，曾经有一次，当皮莱兹和奥哈拉碰到麦道夫时，曾向他问起为何没有股票交易的迹象，麦道夫当时就大发雷霆。

　　“你们不用教我如何运营我的公司。”迪帕斯卡里供称，麦道夫在于这家公司首席运营官丹尼尔-邦温特里(Daniel Bonventre)办公室中召开的一次会议上坚持说道。“交易是在海外进行的。”

　　现年73岁的麦道夫已经在2009年承认了欺诈指控，目前正在联邦监狱中服刑，刑期为150年，他从投资者那里诈骗了200亿美元在资金。麦道夫公司的五名员工——皮莱兹、奥哈拉、邦温特里、安妮特-邦焦尔诺(Annette Bongiorno)和乔安-克鲁比(Joann Crupi)——则被控曾在麦道夫的诈骗案中对其进行协助。辩方律师表示，他们将利用迪帕斯卡里的供词来证实这些被告对这桩诈骗案并不知情。

　　始于1968年

　　邦温特和邦焦尔诺都是从1968年开始为麦道夫工作的，其中邦焦尔诺被提升到了总监和会计经理的岗位上。联邦检察官称，克鲁比自1983年开始供职于麦道夫公司，负责追踪日常的银行账户活动。皮莱兹和奥哈拉则是从20世纪90年代初开始在这家公司中供职的。

　　这五人已分别在2009年和2010年中被捕。除了从1975年开始供职于麦道夫公司的迪帕斯卡里以外，大卫-库格尔(David Kugel)、恩丽卡-考特莱萨-皮茨(Enrica Cotellessa-Pitz)和埃里克-里普金(Eric Lipkin)等其他一些前员工也都已认罪，并正在协助检察官展开调查。

　　FBI报告中的大多数内容都是对迪帕斯卡里在2009年中期到2010年中期之间所作供述的节选，而其中最近的一次供述则是在今年2月份。迪帕斯卡里目前尚未被宣判，正处于取保候审的状态，他一直都在与政府进行合作。

　　迪帕斯卡里对2006年这顿饭的描述是到目前为止最详尽的相关信息，揭露了麦道夫是如何欺骗其下属的。

　　是否骗子

　　迪帕斯卡里表示，在被问及麦道夫是不是骗子的问题时，他向皮莱兹和奥哈拉给出的解释与麦道夫向他给出的解释相同。

　　FBI报告指出：“这种解释所涉及 说法是，由于麦道夫并非以代理人的身份来进行交易，而是作为交易的当事人来进行，因此其本身资金以外的交易在海外市场上的不同场所进行，这使其得以在事后向客户分配这些交易，倒填交易日期，以及对客户账户做其他一些事情，而这些事情是作为代理人的经纪人所不能做的。”迪帕斯卡里曾试图“打消他们的疑虑，称麦道夫拥有大量的客户和资产”。

　　但最后皮莱兹和奥哈拉还是起了疑心。迪帕斯卡里称，在跟他吃过这段饭以后，两人就与麦道夫发生了对抗，强烈要求他放弃金融顾问业务。

　　20世纪70年代

　　在保密级别为“个人”的一些FBI报告中，迪帕斯卡里称麦道夫骗局开始的时间是在20世纪70年代初，当时伯纳德-麦道夫投资证券公司(Bernard L. Madoff Investment Securities LLC)还只是一家容身于华尔街的一个小办公室中。

　　与此相比，在此前向法庭呈交的认罪答辩书中，麦道夫和迪帕斯卡里都将这场“庞氏骗局”的开始时间追溯到1980年或以后。

　　纽约州联邦检察官普利特-巴拉拉(Preet Bharara)的发言人杰里卡-理查德森(Jerika Richardson)和迪帕斯卡里的发言人马可-穆凯西(Marc Mukasey)均拒绝就FBI文件置评。(金良/编译)