一公司上当后报案 朝阳警方打掉以转让探矿权为名的诈骗团伙 追回5000余万元

　　从事房地产的某置业公司转行能源资源开发，被人忽悠购买18个金矿的探矿权，被诈骗7000余万元。

　　朝阳警方上午发布消息，成功打掉了以转让探矿权为名的诈骗团伙。犯罪嫌疑人袁某、邹某、王某、高某已被朝阳警方依法刑事拘留，核实案件18起，追回赃款物折合人民币5000余万元。

　　●公司报案

　　投资7000余万打了水漂

　　2010年11月25日，朝阳公安分局经侦大队接到某置业公司报案，称2007年12月至2009年3月，袁某伙同邹某、公司顾问王某等人，以为事主公司购买探矿权为名，帮助在广西、吉林等地购买了18个金矿，公司先后投资人民币7000余万元，后发现有些矿的含量被夸大，有些矿甚至是废矿。

　　据悉，置业公司一直在南方从事房地产开发。由于能源资源开发逐步成为热门项目，为进一步扩大经营范围，公司决定转行开发金矿。2007年，该公司专门安排身为对外联络经理的高某，全权负责寻求矿产资源开发项目。高某托朋友、找关系，几经周折，终于联系到了一个姓王的男子。

　　60多岁的北京人王某，自称可以帮助高某公司找到金矿。该公司出于转行的原因，经过几次与王某打交道，对王某有了一定的了解，并在交谈中知道王某的朋友在广西有个金矿。为了表明公司诚意，公司专门聘请王某担任公司技术顾问，并支付给王某200万元，帮助联系金矿事宜。

　　●虚构含量

　　金矿含量由50公斤变为6吨

　　王某的朋友是什么来头？到底有没有广西金矿这回事？

　　警方调查得知，几年前广西有个矿主金某，花300万买了一个金矿，经专业部门勘测，出具了一份报告，发现该矿的金矿含量只有50公斤，于是便想转让。

　　后来通过老乡介绍，结识了一女子袁某，并让袁某帮忙联系买家把金矿出手。这个袁某就是王某的朋友，2006年两人也是通过朋友认识。

　　50多岁的袁某，自称做过开发矿产资源污染检测等环保工作。袁某找到王某对金某的金矿进行了评估，袁某从王某处了解到该矿应该有金矿储藏，准备购买，但始终未出资金。

　　2007年，当置业公司找到王某购买金矿时，王某想起了当初袁某欲购买广西金矿的事，于是找到袁某，并将置业公司转行投资矿产资源情况告诉了袁某，二人一拍即合。

　　在王某的帮助下，袁某与置业公司对外联络人员见了面，并提供了一份广西金矿介绍书。然而这个介绍书上显示的该金矿含量却由50公斤变为了6吨。

　　袁某、王某明知广西金矿的底细，但受利益驱使，还是骗取置业公司的信任，并极力介绍投资该金矿。面对储藏量如此之“大”的金矿，置业公司信以为真，便让袁某代办相关事宜。

　　袁某联系当地相关部门帮助办理了该矿的探矿证。置业公司将投资款1400万全部打入金某账户。金某留下了600万后，将其余800万转给了袁某，袁某为感谢王某促成此事，又给了王某50万元。

　　●受到诱惑

　　再掷重金购17个金矿

　　王某作为置业公司的技术顾问得到了该公司极大的信任。他在获悉该公司有意在全国收购矿产资源的情况下，再次找到袁某帮助寻找卖家。不久，袁某便联系到了东北的一个矿主邹某。

　　邹某，男，40多岁，吉林人，其名下有13个矿。据邹某讲，每个矿当时只花了几十万购买。袁某找到邹某讲明来意，并达成共识后，将情况告诉了王某。同时，袁某知道置业公司急于投资购买探矿权，便找到另一矿主孙某，将孙某名下的4个废矿进行了过户。

　　王某又找到该置业公司高经理，将袁某在东北找到17个金矿的消息告诉了他，为让其“放心”还特意复印了有关17个金矿情况的资料。

　　在巨大利益的诱惑下，高某又争取了近6000万的投资款，帮助该公司买下了17个金矿的探矿权。其中，邹某获利5000余万元，袁某获利900余万元。

　　为了进一步开发金矿，该置业公司专门找了多个专家对广西金矿进行勘察，然而结果却出乎意料，该金矿含量并不像技术顾问王某所说的那样多。于是，该公司又让专家对东北的三四个矿进行勘察，但结果都一样，矿含量微乎其微。此时，置业公司才恍然大悟，随即向朝阳警方报案。

　　●成功抓捕

　　嫌疑人涉嫌合同诈骗罪

　　侦查员先后前往广西、东北等地反复调查取证，初步摸清犯罪团伙人员构成及犯罪手段。针对该团伙作案有组织、有预谋、人员结构复杂等特点，专案组制定了严密的抓捕方案。

　　2011年5月12日、16日、25日，朝阳警方在北京、珠海先后将犯罪嫌疑人袁某、王某、邹某、高某抓获。经讯问，袁某等人对虚构矿含量，为置业公司购买18个金矿探矿权，诈骗事主7000余万元人民币的犯罪事实供认不讳。

　　目前，袁某、王某、邹某、高某等人因涉嫌合同诈骗罪已被朝阳警方依法刑事拘留。冻结涉案赃款物折合人民币5000余万元。此案正在进一步审理中。

　　在此，朝阳警方提示，从事矿产资源投资一定要谨慎，在确定投资对象后，要向多方专家进行咨询论证，防止因小失大，造成个人财产损失。

　　

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