11月28日上市公司晚间公告速递
http://msn.finance.sina.com.cn 2011-11-28 17:04 来源: 新浪财经
新浪财经讯 11月28日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：
深圳证券交易所
(002111)威海广泰：第三届董事会第五次会议决议
威海广泰第三届董事会第五次会议于2011年11月26日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于为全资子公司北京中卓时代消防装备科技有限公司综合授信提供担保的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》、《关于召开2011年第四次临时股东大会的议案》。
(000677,1181180)ST海龙：收到《行政监管措施决定书》
根据中国证监会有关规定，中国证券监督管理委员会山东监管局前期对公司进行了现场检查，并于2011年11月25日向ST海龙下达了《关于对山东海龙股份有限公司采取责令改正措施的决定》。
公司针对该决定中指出的公司财务信息不实问题制定了切实可行的整改措施，确保在中国证券监督管理委员会山东监管局文件规定的时间内披露财务数据更正公告。
(000677,1181180)ST海龙：重大事项的进展
ST海龙于2011年8月23日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》，公司董事会特向深圳证券交易所申请自2011年8月22日起停牌。
目前，经潍坊市人民政府、中国恒天集团有限公司与山东海龙股份有限公司协商，为尽快促进山东海龙股份有限公司经营正常化，中国恒天集团有限公司将在潍坊市设立独资公司，通过该公司尽快与山东海龙股份有限公司签订委托加工协议，以开展委托加工方式促进山东海龙股份有限公司正常运营及职工稳定。
鉴于上述委托加工协议尚未签署，山东海龙股份有限公司已提请潍坊市人民政府、中国恒天集团有限公司尽快签署相关协议；基于上述事实，相关事项尚存在不确定性，山东海龙股份有限公司股票将继续停牌，山东海龙股份有限公司将根据相关规定及时进行信息披露。
(002210)飞马国际：2011年第一次临时股东大会决议
飞马国际2011年第一次临时股东大会于2011年11月28日召开，通过了《关于公司为全资子公司上海合冠供应链有限公司提供担保的议案》、《关于公司为上海合冠供应链有限公司向银行申请授信提供担保的议案》、《关于变更公司2011年度审计机构的议案》、《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。
(000969,112049)安泰科技：第五届董事会第六次会议决议
安泰科技第五届董事会第六次会议于2011年11月27日召开，审议通过了《安泰科技与国网电力科学研究院共同设立合资公司的框架协议》、《关于安泰科技与合肥科聚高技术公司等设立合资公司的议案》、《关于控股子公司河冶科技股份有限公司增资控股法国埃赫曼合金材料(天津)有限公司的议案》等议案。
(002166)莱茵生物：签订《委托代办股份转让协议》
2011年9月，莱茵生物按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求，认真核查了内部控制制度的制定和运行情况。对照《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》，发现了存在的问题并制定了相应的整改计划。根据整改计划，公司已于2011年11月28日与具有从事代办股份转让券商业务资格的国海证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》。目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已全部完成整改。
(000793)华闻传媒：股东承诺锁定股份
2011年11月28日，华闻传媒收到公司并列第一大股东上海新华闻投资有限公司《关于锁定我公司所持贵司全部股份的承诺函》，上海新华闻拟就公司增资国广东方网络(北京)有限公司事宜自行召集公司临时股东大会，根据有关规定，上海新华闻承诺锁定其所持公司全部股份。现将具体情况予以公告。
(002401)中海科技：第四届董事会第十一次会议决议
中海科技第四届董事会第十一次会议于2011年11月25日召开，审议通过《关于变更“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的议案》、《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》、《关于成都等五个办事处变更为分公司的议案》、《关于新设超募资金存储专户并授权总经理重新签署三方监管协议的议案》、《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》等议案。
(002204)华锐铸钢：发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明
华锐铸钢于2011年6月4日披露了《大连华锐重工铸钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》。公司已根据《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(111373号)、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(111373号)、截止2011年6月30日公司及标的资产经审计的财务数据、《关于大连华锐重工铸钢股份有限公司发行股份购买资产方案反馈意见的函》(上市部函[2011]308号)以及《大连华锐重工铸钢股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》签署之后发生的与本次交易相关的事实，对重组报告书进行了修订、补充和完善，现将具体情况予以公告。
(002634)棒杰股份：首次公开发行股票网上定价发行中签率为0.2107001558%
1、本次网上定价发行的中签率为0.2107001558%；
2、超额认购倍数为475倍。
(002277,1181292)友阿股份：第三届董事会第十六次会议决议
友阿股份第三届董事会第十六次会议于2011年11月28日召开，审议通过关于投资“郴州友阿购物中心”城市综合体项目的议案、关于参与资兴浦发村镇银行增资扩股的议案、关于放弃受让长沙银行股份有限公司部分股权的议案、关于制定《内幕信息知情人登记管理制度》的议案等议案。
(002411)九九久：第二届董事会第十次会议决议
九九久第二届董事会第十次会议于2011年11月28日召开，审议通过《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《江苏九九久科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于提请股东大会审议公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。
公司股票于2011年11月29日开市起复牌。
(002634)棒杰股份：首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果
1、有效申购获得配售的比例为4.41176471%；
2、认购倍数为22.67倍；
3、中签号码为：23、46、68
(002005)德豪润达：第四届董事会第十二次会议决议
德豪润达第四届董事会第十二次会议于2011年11月28日举行，审议通过了《关于制定<董事会秘书工作制度>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于对子公司扬州德豪润达光电有限公司增资的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于提请召开2011年第六次临时股东大会的议案》。
(000721)西安饮食：第六届董事会第七次临时会议决议
西安饮食第六届董事会第七次临时会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关于西安饭庄租赁经营场地开设新经营网点的议案》、《关于签订开设德发长特许加盟连锁店意向书的议案》、《西安饮食股份有限公司内幕信息知情人登记制度(修订版)》。
(000830,112030)鲁西化工：召开2011年第三次临时股东大会的补充通知
鲁西化工已于2011年11月23日发布了《关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。该大会采用现场投票的方式于2011年12月8日上午9时召开。
2011年11月28日公司第一大股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司(持有44,492.1056万股，占公司总股本的30.37%)根据《上市公司股东大会规则》提出：将公司第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于提名白颐为独立董事的议案》提交公司2011年第三次临时股东大会审议。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述提案提交公司2011年第三次临时股东大会审议。本次股东大会的其他事项不变。
(002458)益生股份：关于签署投资框架协议
2011年11月26日，益生股份与江苏省睢宁县林牧渔业局签署了《父母代肉种鸡养殖项目投资框架协议》。此协议为框架性协议，公司后续将尽快公告具体投资方案及可行性研究报告，具体投资方案和可行性研究报告经董事会和股东大会审议通过后，本协议正式生效。上述事项在目前阶段尚具有不确定性，敬请投资者注意风险。
(002160)常铝股份：签订委托代办股份转让协议
2011年11月28日，常铝股份与主办券商东吴证券股份有限公司和副主办券商兴业证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》，约定如果未来公司股票被终止上市时，由东吴证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，负责公司退市后的代办股份转让工作。当东吴证券股份有限公司失去主办券商业务资格时，由兴业证券股份有限公司担任公司的主办券商，提供代办股份转让服务。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已完成整改。
(300032)金龙机电：2011年第二次临时股东大会决议
金龙机电2011年第二次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过《关于使用部分超募资金对外投资的议案》、《关于变更MFD 马达项目实施地点的议案》、《关于金龙机电(东莞)有限公司签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于金龙机电股份有限公司就MFD 项目变更地点后签订募集资金三方监管协议的议案》。
(002401)中海科技：12月16日召开2011年第四次临时股东大会
1、召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2011年12月16日上午9点。
3、会议地点：上海市浦东新区民生路600号5号楼8楼会议中心。
4、会议召开方式：采取现场记名投票的方式。
5、股权登记日：2011年12月9日
6、登记时间：2011年12月14日(上午9:00-11:30，下午13:00-16:30)。
7、审议事项：《关于变更“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的议案》、《关于变更“销售及技术支持网络基地建设项目”的议案》。
(002053)云南盐化：签订委托代办股份转让协议
根据有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》及云南盐化董事会2011年第六次临时会议审议通过的《“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》，公司于2011年11月28日与具有代办股份转让主办券商业务资格的国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定公司股票如果被终止上市，由国信证券股份有限公司为公司提供代办股份转让业务。
目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题均已完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。
(300157)恒泰艾普：12月14日召开2011年第二次临时股东大会
1、会议召集人：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2011年12月14日下午13：30
网络投票时间：2011年12月13日--2011年12月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年12月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年12月13日15：00至2011年12月14日15：00的任意时间。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2011年12月8日
5、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村北大街127号北大博雅国际酒店大学堂
6、登记时间：2011年12月14日13:00-15:30
7、审议事项：《关于公司符合重大资产重组及非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》等。
(002161)远望谷：完成“内控规则落实专项活动”整改计划
根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，远 望 谷对照深圳证券交易所有关内部控制的规定，依据公司实际情况，对公司内部控制制度的制定和运行情况进行了认真核查，编制了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》，并经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，于2011年10月10日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网上进行了公告。现将整改计划实施情况报告如下：
公司已于2011年10月28日与公司保荐机构中信建投证券股份有限公司(具有代办股份转让主办券商业务资格)签署了《委托代办股份转让协议书》。
截至2011年11月28日，公司审计部已增加配置专职审计人员两名。
至此，公司已完成“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改工作。公司未来将进一步完善内控体系建设，不断提升公司治理水平。
(000429,112009,1182270,200429)粤高速A：第六届董事会第二十次(临时)会议决议
粤高速A第六届董事会第二十次(临时)会议于2011年11月28日召开，审议通过《关于通过委托贷款形式借款给广佛高速公路有限公司的议案》。
同意公司向控股子公司广佛高速公路有限公司发放委托贷款总金额为人民币壹亿元整，委托贷款利率按照贷款实际发放时人民银行同期贷款基准利率，贷款期限为1年，用于广佛公司偿还银行贷款及支付扩建工程款。本项贷款偿还方式为广佛公司于贷款期末一次性将全部贷款金额偿还予本公司。本项委托贷款根据需要可以提前还款，并授权公司经营班子具体实施。
(300219)鸿利光电：更正公告
鸿利光电于2011年11月28日刊登了《公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。由于工作人员疏忽，公告中“授权委托书”议案内容披露有误，“授权委托书”中议案“《审议关于公司2010年度利润分配方案的议案》”不属于公司2011年第三次临时股东大会的审议事项，由此给各位投资者带来不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。现将披露有误的内容更正公告。
(002424)贵州百灵：股权质押
贵州百灵接到公司控股股东姜伟通知：
姜伟将其持有的公司有限售条件的流通股30,000,000股(占姜伟所持公司股份的12.10%，占公司总股本的6.38%)质押给重庆国际信托有限公司，用于对重庆国际信托有限公司的债务提供出质担保，以上质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完质押登记手续，质押期限自2011年11月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
(002427)尤夫股份：11月30日召开2011第三次临时股东大会的提示
1、会议召集人：公司第二届董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2011年11月30日下午14:30时；
网络投票时间为：2011年11月29日-11月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年11月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年11月29日下午15:00至2011年11月30日下午15:00的任意时间。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、股权登记日：2011年11月25日
5、现场会议召开地点：公司一楼会议室
6、登记时间：2011年11月28日上午8:30-11:30、下午13:00-17:00
7、审议事项：《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》。
(002293)罗莱家纺：2011年第一次临时股东大会决议
罗莱家纺2011年第一次临时股东大会于2011年11月26日召开，审议通过《关于选举龚觉非先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于选举瞿庆峰先生为公司第二届监事会监事的议案》。
(002077)大港股份：2011年第二次临时股东大会决议
大港股份2011年第二次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过《关于出售镇江新区机电工业园A区标准厂房及土地的议案》。
(002301)齐心文具：第四届董事会第二十二次会议决议
齐心文具第四届董事会第二十二次会议于2011年11月25日举行，审议并通过《关于向中国光大银行深圳华侨城支行申请1.5亿元人民币综合授信额度的议案》、《深圳市齐心文具股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
(300149)量子高科：第二届董事会第五次会议决议
量子高科第二届董事会第五次会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于加强公司治理专项活动整改报告的议案》。
(300256)星星科技：全资子公司完成工商变更登记
根据星星科技2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司以募集资金向全资子公司广东星星光电科技有限公司增资25,226万元，用于《高强度超薄手机视窗玻璃防护屏生产线建设项目》建设，其中5,000万计入注册资本，20,226万元计入资本公积。
公司于2011年11月25日接到广东星星报告，广东星星已经完成上述增资的工商变更登记手续，并取得东莞市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，注册资本由“3,000万元”变更为“8,000万元”，其他登记事项不变。
(300068)南都电源：高管辞职
南都电源董事会于近日接到公司总工程师童一波先生的书面辞职申请，童一波先生因个人原因，向董事会提出申请，辞去所担任的公司总工程师的职务。根据《公司法》、《公司章程》的规定，辞职申请自2011年11月28日送达董事会之日起生效。童一波先生辞去总工程师职务后不再担任公司任何职务。
童一波先生所负责的相关工作已进行了良好的交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。
(000415)渤海租赁：重大资产重组进展
因渤海租赁控股股东海航资本控股有限公司筹划涉及公司的重大事项，为避免公司股票价格异常波动，根据中国证监会和深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于2011年11月1日9：30起开始停牌。公司股票停牌后得知，公司控股股东海航资本控股有限公司、海航集团有限公司正在筹划对渤海租赁股份有限公司的重大重组事宜。由于此次重大重组尚存在较大不确定性，为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，公司股票于2011年11月9日起继续停牌。
目前公司与相关各方就重组方案进行审核，由于重组事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将继续停牌。公司停牌期间将按照相关规定，积极开展各项工作，履行必要的报批和审议程序，督促公司聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。
公司股票停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，至少每周公告一次上述重大事项进展公告。
(002267,112034)陕天然气：第二届董事会第十六次会议决议
陕天然气第二届董事会第十六次会议于2011年11月25日召开，审议通过了《关于修订<陕西省天然气股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》。
(000803)金宇车城：2011年第二次临时股东大会决议
金宇车城2011年第二次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过《关于选举曾廷敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举唐兵兵女士为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于为控股子公司四川中继汽车贸易有限公司贷款提供担保的议案》、《关于转让所持控股子公司股权的议案》、《关于控股子公司金宇房产吸收合并南充西汽的议案》。
(000856)ST唐陶：重大资产重组实施进展
2010年12月31日中国证券监督管理委员会出具 《关于核准唐山陶瓷股份有限公司重大资产重组方案的批复》(证监许可[2010]1946号)，核准了唐山陶瓷股份有限公司与冀东发展集团有限责任公司的重大资产重组方案。截至本公告出具之日，ST唐陶重大资产重组实施情况如下：
本次重组的置入资产交割工作已经全部完成；本次重组置出资产中涉及的冀唐国用(2003)第5059号土地正在由唐山市国土资源收储交易中心办理国有土地收储手续；其他置出资产过户手续正在办理过程中。公司将继续加紧实施本次重大资产重组工作，并将按相关规定及时公告实施进展情况。
(000611)时代科技：2011年第二次临时股东大会决议
时代科技2011年第二次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过《关于转让绍兴县旭成置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》、《内蒙古时代科技股份有限公司关于放弃对参股公司浙江四海氨纶纤维增资暨关联交易的议案》。
(300039)上海凯宝：2011年第一次临时股东大会决议
上海凯宝2011年第一次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举第二届董事会董事候选人提名》的议案、《关于公司监事会换届并选举第二届监事》的议案。
(300169)天晟新材：第二届董事会第六次会议决议
天晟新材第二届董事会第六次会议于2011年11月28日召开，审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金设立全资子公司的议案》、《关于修订<公司内幕信息知情人报备制度>的议案》。
(002312)三泰电子：12月20日召开2011年第二次临时股东大会
一、会议时间：2011年12月20日上午9:30时开始
二、会议地点：四川省成都市蜀汉路249号成都润邦国际酒店二十楼会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议投票方式：现场投票
五、股权登记日：2011年12月14日
六、登记时间：2011年12月15日上午9:00－12:00，下午2:00－5:00；
七、审议事项：《关于增补公司董事的议案》。
(002553)南方轴承：第二届董事会第九次会议决议
南方轴承第二届董事会第九次会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》。
(002530)丰东股份：第二届董事会第十一次会议决议
丰东股份第二届董事会第十一次会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划的议案》、《关于注销上海丰东热处理工程有限公司的议案》、《关于〈江苏丰东热技术股份有限公司内部问责制度〉的议案》、《关于全面修订〈江苏丰东热技术股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。
(000723)美锦能源：筹划重大资产重组期间进展情况暨继续停牌
美锦能源正在筹划重大资产重组事宜，此次重大资产重组拟解决同业竞争，完善产业链，涉及定向增发和募集资金。
目前公司的评估师、会计师、律师、保荐机构已经进场，与公司及控股股东一起正在加紧开展各项工作。鉴于本次资产重组涉及的部分基础工作尚未完成，仍存在较大不确定性。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票继续停牌。停牌期间，公司将密切关注本次重大资产重组事项进展情况，全力协助和督促相关各方加紧工作，并按照中国证监会和深圳证券交易所有关规定及时履行信息披露义务。
(002466)天齐锂业：第二届董事会第十一次会议决议
天齐锂业第二届董事会第十一次会议于2011年11月28日召开，审议通过了公司《关于使用部分超募资金增资雅安华汇锂业科技材料有限公司的议案》。
(000078)海王生物：12月2日召开2011年第四次临时股东大会的提示
1.召开时间：2011年12月2日上午9:30
2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城
3.召集人：公司董事局
4.召开方式：本次股东大会以现场会议的形式召开
5.股权登记日：2011年11月25日
6.登记时间：2011年11月28日-2011年12月1日9:00-17:00，2011年12月2日开会前半小时
7.审议事项：《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》
(002060,1181349)粤水电：第四届董事会第十二次会议决议
粤 水 电第四届董事会第十二次会议于2011年11月28日召开，审议通过《关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于向商业银行、信托公司申请信托贷款的议案》、《关于制定＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》。
(300167)迪威视讯：第二届董事会第九次会议决议
迪威视讯第二届董事会第九次会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关于成立公司海南销售分公司的议案》。
(002520)日发数码：第四届董事会第十一次会议决议
日发数码第四届董事会第十一次会议于2011年11月25日举行，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充流动资金。
(002251)步步高：公司控股股东与统一超商签署《合作意向书》解除协议
2011年4月16日，步 步 高控股股东步步高投资集团股份有限公司与统一超商股份有限公司签署《合作意向书》。
《合作意向书》签署后，步步高投资集团与统一超商均秉持诚实互信、善意合作之商业伦理精神，为促成公司与香港统超之合作进行了大量准备工作。
由于步步高投资集团与统一超商双方在磋商过程中，对合作有关具体事宜无法达成共识，双方合作之根本目的难以实现。经双方友好协商一致，2011年11月28日双方签署《合作意向书》解除协议，终止继续促使公司与香港统超共同在四川地区经营超市业务之合作。
(000703)恒逸石化：11月30日召开2011年第五次临时股东大会的提示
(一)召集人：公司董事会；
(二)会议时间：2011年11月30日上午9：30时；
(三)会议地点：杭州市萧山区市心北路260号南岸明珠3栋27层会议室；
(四)召开方式：现场投票方式；
(五)股权登记日：2011年11月24日
(六)登记时间：2011年11月29日8：30-17：00
(七)审议事项：《关于调整2011年度向逸盛大化石化有限公司采购PTA原料关联交易金额的议案》。
(002491)通鼎光电：控股股东股权质押
通鼎光电于2011年11月25日接到控股股东通鼎集团有限公司有关办理股权质押的通知，通鼎集团有限公司将其持有的公司有限售条件流通股份18,000,000股(占公司股份总数的6.72%)质押给中国工商银行股份有限公司苏州分行，为其向中国工商银行股份有限公司苏州分行的借款提供担保。上述质押行为已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关质押登记手续，质押期限为2011年11月24日至质权人申请解除质押登记为止。
截止本公告日，通鼎集团有限公司共持有公司股份139,893,900股，占公司股份总数的52.24%；其中已质押的公司股份共50,000,000股，占公司股份总数的18.67%。
(002174)梅花伞：第三届董事会第三次会议决议
梅 花 伞第三届董事会第三次会议于2011年11月28日召开，审议通过《梅花伞业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
(002367)康力电梯：全资子公司成都康力电梯有限公司签订募集资金三方监管协议
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关规定，康力电梯全资子公司成都康力电梯有限公司和保荐机构东吴证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司金堂县支行签订《募集资金三方监管协议》。
(002150)江苏通润：第三届董事会第六次临时会议决议
江苏通润第三届董事会第六次临时会议于2011年11月25日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
(000919)金陵药业：高级管理人员辞职
金陵药业董事会于2011年11月28日收到总裁助理朱代银先生的辞职报告，朱代银先生因退休请求辞去公司总裁助理的职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，朱代银先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。朱代银先生辞职后，不再担任公司任何职务。
(000717)韶钢松山：第五届董事会2011年第六次临时会议决议
韶钢松山第五届董事会2011年第六次临时会议于2011年11月28日召开，表决通过了《公司内幕信息及知情人管理制度》(2011年11月修订)。
(000705)浙江震元：2011年第二次临时股东大会决议
浙江震元2011年第二次临时股东大会于2011年11月28日召开，表决通过《关于参与竞投浙江震元制药有限公司等二家公司产权的议案》。
(000721)西安饮食：2011年第五次临时股东大会决议
西安饮食2011年第五次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过了《西安饮食股份有限公司激励基金实施方案》。
(002200)*ST大地：控股股东何学葵与云南省投资控股集团有限公司签订附条件生效股份转让协议书
*ST大地于2011年11月15日收到控股股东何学葵与云南省投资控股集团有限公司签订的《关于云南绿大地生物科技股份有限公司股份转让之意向协议书》。截至2011年11月18日，云南省投资控股集团有限公司对公司尚无资产重组计划。同时，云南省投资控股集团有限公司承诺：自意向协议签订之日起未来12个月内亦无对绿大地进行资产重组的计划。公司于2011年11月28日收到控股股东何学葵与云南省投资控股集团有限公司签订的《关于云南绿大地生物科技股份有限公司股份之附条件生效股份转让协议》。
转让方：何学葵(以下简称“甲方”)
受让方：云南省投资控股集团有限公司(以下简称“乙方”)
甲方向乙方转让其持有的绿大地共计3000万股股份，占绿大地总股本的19.86%。
双方确认，以绿大地首次公开发行股票时发行价格每股9.16元人民币(绿大地首次公开发行股票的发行价格为16.49元人民币，因2009年5月15日，公司实施了每10股送2股转增6股并派发税前现金红利3元的利润分配方案，除权价格为9.16元人民币)作为本协议的每股转让价格。转让价款总额为￥27,480万元。
(002423)中原特钢：12月15日召开2011年第二次临时股东大会
(一)现场会议召开地点：河南省济源市承留镇中原特钢股份有限公司第一会议室
(二)股东大会的召集人：公司董事会。
(三)股权登记日为2011年12月8日
(四)会议召开日期和时间：
1、现场会议召开时间：2011年12月15日下午14：00。
2、网络投票时间：2011年12月14日-2011年12月15日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年12月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年12月14日下午15:00至2011年12月15日下午15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
(六)登记时间：2011年12月13日(上午9：00-11：30、下午14：30-17：00)
(七)审议事项：《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。
(000426)富龙热电：12月16日召开2011年第二次临时股东大会
一、会议召集人：公司第五届董事会。
二、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
三、现场会议召开时间和日期：2011年12月16日 上午9:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2011年12月16日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00。
(2)通过互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月15日下午3:00至2011年12月16日下午3:00期间的任意时间。
四、会议地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街9号玉龙国宾馆贵宾会议室；
五、股权登记日：2011年12月9日
六、登记时间：2011年12月15日的上午9:00-12:00、下午13:30-16:00
七、审议事项：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于变更公司名称、住所及经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
(002111)威海广泰：12月17日召开2011年第四次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2011年12月17日上午9：00
3、会议期限：会期半天
4、会议召开方式：现场会议
5、股权登记日：2011年12月12日
6、会议地点：公司三楼会议室(山东省威海市古寨南路160号)
7、登记时间：2011年12月13日-12月14日上午9：00-11：30，下午2：00-5：00。
8、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于换届选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》、《关于变更部分募集资金项目实施地点及项目建设内容的议案》。
(00042,000585)东北电气：2011年第一次临时股东大会决议
东北电气2011年第一次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议并通过《出售沈阳兆利高压电气设备有限公司之10.2%股权投资》。
(002246)北化股份：2011年第五次临时股东大会决议
北化股份2011年第五次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
(000401,078038,112041)冀东水泥：第六届董事会第四十六次会议决议
冀东水泥第六届董事会第四十六次会议于2011年11月28日召开，审议通过了公司对唐县冀东水泥有限责任公司增加注册资本的议案、开展保兑仓并为客户提供担保的议案、《唐山冀东水泥股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
(002138)顺络电子：控股股东所持公司股权质押
顺络电子于2011年11月28日收到公司控股股东金倡投资有限公司的通知函，其所持公司股份中的1,000万股质押给刘柏权，提供融资质押担保。
本次股权质押登记手续已于2011年11月28日办理完毕，质押登记日为2011年11月25日，质押期限为2011年11月25日至质权人申请解除质押登记为止。
金倡投资此次质押的股份总数为1,000万股，占其所持公司股份总数的12.80%，占公司总股本21,233.85万股的比例为4.71%。
(000572)海马汽车：董事会七届十九次会议决议
海马汽车董事会七届十九次会议于11月28日召开，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《海马汽车集团股份有限公司内幕信息知情人登记和报备管理制度》。
(000506)中润投资：公司股东股权解除质押
近日，中润投资接股东山东中润置业集团有限公司通知：原质押给青岛银行股份有限公司济南分行的公司16,000,000股份(占公司总股本的2.067%)已解除质押，并于2011年11月21日办理了解除质押登记手续。
(002594,01211)比亚迪：股东所持公司部分股权质押
近日，比亚迪接到公司股东吕向阳先生的通知，吕向阳先生将其持有的公司25,000,000股有限售条件流通股(占公司总股本的1.06%)质押给中原信托有限公司，并办理了股权质押登记手续，质押登记日为2011年11月22日，质押期限自质押登记日起至办理解除质押手续止。
(002586)围海股份：子公司名称变更
围海股份的子公司--宁波建洋工程建设有限公司决定将其公司名称变更为“浙江省围海建设集团宁波金洋建设有限公司”(以下简称“金洋建设”)。日前，金洋建设已完成名称变更工商登记手续，并领取了宁波市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
(300187)永清环保：与湖南华电石门发电有限公司签署烟气脱硝特许经营项目合作意向协议书
2011年11月28日，经友好协商，永清环保与湖南华电石门发电有限公司签署《湖南华电石门发电有限公司2×300MW机组烟气脱硝特许经营项目合作意向协议书》，该意向协议约定由公司投资、设计、建设、运营、维护、管理脱硝设施，同时享有脱硝电价及脱硝副产物所带来的收益。
该协议为意向协议，确立了双方的合作关系。双方将另行签署正式的特许经营合同，合作的具体内容及实施还需履行必要的审批程序，具有不确定性。
(000900,068039)现代投资：股票继续停牌
现代投资于2011年11月1日发布了《现代投资股份有限公司董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，公司股票自2011年11月1日起连续停牌。
目前，公司聘请的中介机构仍在进行尽职调查，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票将继续停牌。
(002354)科冕木业：第二届董事会第十九次会议决议
科冕木业第二届董事会第十九次会议于2011年11月28日召开，审议通过《关于对全资子公司泰州科冕木业有限公司增资的议案》。
根据公司首次公开发行股票并上市的募集资金项目的实施计划与资金使用安排，董事会同意公司拟用募集资金对全资子公司泰州科冕木业有限公司进行增资，增资总额为4,660万元人民币，用于募集资金投资项目“木材综合利用项目”的建设。待增资完成后，办理相关工商变更手续。泰州科冕原注册资本为26,050万元人民币，增资后其注册资本将增加至30,710万元人民币。
(002631)德尔家居：第一届董事会第六次会议决议
德尔家居第一届董事会第六次会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>(草案)部分条款并办理工商登记的议案》、《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》、《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》等议案。
(300069)金利华电：控股子公司完成增资工商变更登记
金利华电于2011年10月28日第二届董事会第八次会议审议通过了《公司控股子公司江西强联电瓷股份有限公司有关股东增资认股的议案》。同意江西强联电瓷股份有限公司的注册资本增资为8,000.00万元，其中由公司增资3,460.00万元，贺维章增资200.00万元，共计增资3,660.00万元，其他股东陈兴惠、刘小兴、吴启和放弃增资权利。增资完成后公司持有江西强联股份共计5,800.00万股，占江西强联股本总额的72.50%。
江西强联电瓷股份有限公司已经完成了增资工商变更登记手续，并取得了变更后的《企业法人营业执照》。
(002307)北新路桥：12月16日召开2011年第五次临时股东大会
1、会议时间：
现场会议时间为：2011年12月16日上午11:00
网络投票时间为：2011年12月15日至2011年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年12月15日下午15:00至2011年12月16日下午15:00。
2、现场会议召开地点：新疆乌市高新区高新街217号盈科广场A座17层北新路桥公司会议室
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、股权登记日：2011年12月12日
5、登记时间：2011年12月14日11:00至18:00
6、审议事项：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。
(000566)海南海药：公司控股股东部分股权质押
海南海药日前接到控股股东深圳市南方同正投资有限公司通知，南方同正将所持公司无限售条件的流通股5,000,000股(占其所持公司股份的9.54%，占公司总股本的2.02%)质押给重庆国际信托有限公司，质押期限自2011年11月21日至质权人申请解除质押登记为止。上述质押已于2011年11月23日办理完质押登记手续。
(002072)ST德棉：重大事项停牌
因ST德棉正在筹划相关重大事项，该事项具有重大不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经公司申请，公司股票自2011年11月29日开市起停牌，待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌。
(002484)江海股份：第二届董事会第五次会议决议
江海股份第二届董事会第五次会议于2011年11月25日召开，审议通过了《公司追加2011年度日常经营关联交易预计议案》、《关于转让合营公司南通海声电子有限公司50%股权给合营公司南通海立电子有限公司的关联交易议案》、《关于重新修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》。
(002277,1181292)友阿股份：12月15日召开2011年第三次临时股东大会
1、会议召开时间：2011年12月15日10：00，会议为期半天；
2、会议召开地点：公司三楼会议室(湖南省长沙市芙蓉区八一路1号)
3、股权登记日：2011年12月7日
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次会议以现场会议方式召开
6、登记时间：2011年12月14日上午9：00-11：00，下午2：00-4：00。
7、审议事项：关于投资“郴州友阿购物中心”城市综合体项目的议案。
(000637)茂化实华：第八届董事会第二次临时会议决议
茂化实华第八届董事会第二次临时会议于2011年11月28日召开，审议通过《茂名石化实华股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。
(000926)福星股份：第七届董事会第六次会议决议
福星股份第七届董事会第六次会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关于公司为武汉福星惠誉置业有限公司提供担保的议案》。
(002386,1182076)天原集团：第五届董事会第三十一次会议决议
天原集团第五届董事会第三十一次会议于2011年11月25日召开，审议通过《关于为云南天力煤化有限公司提供担保的议案》。
同意为全资子公司云南天力煤化有限公司向交通银行四川省分行申请人民币20000万元(大写：贰亿元整)贷款提供连带责任担保，担保期限为一年(具体期限以合同约定期限为准)。
(002298)鑫龙电器：持股5%以上股东减持公司股份的提示
2011年11月26日，鑫龙电器收到持股5%以上股东芜湖市鸠江建设投资有限公司减持股份的告知函，芜湖市鸠江建设投资有限公司于2011年11月24日和2011年11月25日通过深圳证券交易所集合竞价交易系统以竞价交易的方式，累计减持公司无限售流通股股份676,955股，占公司总股本的0.41%。减持后，芜湖市鸠江建设投资有限公司仍持有7,654,700股，占总股本比例为4.64%。
(002622)永大集团：2011年第四次临时董事会决议
永大集团2011年第四次临时董事会于2011年11月28日召开，审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》、《关于建立<吉林永大集团股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度>的议案》。
(002154,101693,101694,112050,112051)报 喜 鸟：2011年公司债券发行结果公告
根据《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年公司债券发行公告》，报 喜 鸟发行总额为人民币6亿元(5年期和7年期品种各3亿元)，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
发行工作已于2011年11月28日结束，发行总额为人民币6亿元。具体情况如下：
一、5年期品种
1、网上发行
本期债券5年期品种网上预设的发行数量占该品种发行规模的比例为1.67%，即人民币0.05亿元。最终网上实际发行数量为0.05亿元，占该品种实际发行总量的1.67%。
2、网下发行
本期债券5年期品种网下预设的发行数量占该品种发行规模的比例为98.33%，即人民币2.95亿元。最终网下实际发行数量为2.95亿元，占该品种实际发行总量的98.33%。
二、7年期品种
1、网上发行
本期债券7年期品种网上预设的发行数量占该品种发行规模的比例为1.67%，即人民币0.05亿元。最终网上实际发行数量为0.05亿元，占该品种实际发行总量的1.67%。
2、网下发行
本期债券7年期品种网下预设的发行数量占该品种发行规模的比例为98.33%，即人民币2.95亿元。最终网下实际发行数量为2.95亿元，占该品种实际发行总量的98.33%。
(000678)襄阳轴承：2011年第二次临时股东大会决议
襄阳轴承2011年第二次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的议案》等议案。
(002121)科陆电子：股份质押
科陆电子收到公司控股股东饶陆华先生将其所持有的公司部分股权进行质押的通知。现将有关情况说明如下：
饶陆华先生将其持有的公司有限售条件流通股暨高管锁定股11,000,000股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司用以融资，质押登记日为2011年11月25日。相关质押登记已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2011年11月25日至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解冻为止。
截止本公告日，饶陆华先生持有公司股票中，处于质押状态的股份累计数为102,600,000股，占其所持公司股份总数的61.33%，占公司股份总数的25.86%，其中15,000,000股质押给北京银行股份有限公司深圳分行，56,600,000股质押给陕西省国际信托股份有限公司，20,000,000股质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，11,000,000股质押给深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司，尚余64,686,000股未质押。
(000560)昆百大A：12月14日召开2011年第三次临时股东大会
1.现场会议召开地点：昆明市东风西路1号昆百大C座11楼第一会议室
2.召集人：公司董事会。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召开日期和时间：
(1)现场会议召开时间：2011年12月14日上午9：30
(2)网络投票时间为：2011年12月13日-2011年12月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2011年12月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2011年12月13日下午15:00至2011年12月14日下午15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2011年12月8日
6.登记时间：2011年12月12日-13日上午9：00-12：00，下午13：30-17：30
7.审议事项：《关于收购华夏西部所持北京百大投资有限公司47.5%股权的议案》。
(000683)远兴能源：12月14日召开2011年第四次临时股东大会
(一)本次会议的召开时间
1、现场会议召开时间为：2011年12月14日上午9:00开始；
2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月14日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月13日15：00至2011年12月14日15：00期间的任意时间。
(二)股权登记日：2011年12月12日
(三)现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦12层公司会议室
(四)会议召集人：公司董事会
(五)召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(六)登记时间：2011年12月13日，上午9：00-11：30，下午14：00-16：30。
(七)审议事项：《关于收购内蒙古博源联合化工有限公司28.8%股权的议案》、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。
(000969,112049)安泰科技：12月16日召开2011年第三次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2011年12月16日9：00(会期半天)
3、召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2011年12月9日
5、会议地点：北京市海淀区学院南路76号北院南门内105会议室
6、登记时间：2011年12月12日、13日，上午8：30-11：30，下午1：30-4：30
7、审议事项：《公司关于2011年度新增日常关联交易额的议案》、《关于修改安泰科技董事会议事规则的议案》、《关于修改安泰科技监事会议事规则的议案》。
(300181)佐力药业：12月16日召开2011年度第三次临时股东大会
(一)召集人：公司董事会
(二)会议地点：浙江德清县武康镇志远路，浙江佐力药业股份有限公司总部会议室
(三)会议召开时间：2011年12月16日下午13：30，会期半天
(四)会议召开方式：与会股东和股东代表现场表决
(五)股权登记日：2011年12月9日
(六)登记时间：12月15日(星期四)上午9:00至11:30，下午13:30至16:30。
(七)会议审议事项：《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》、《关于调整独立董事津贴标准的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。
(000533)万家乐：同意广东北电通信设备有限公司解散
万 家 乐第七届董事会第十五次会议于2011年11月24日召开，会议一致通过了《关于同意解散广东北电通信设备有限公司的议案》。
近日，公司收到广东北电通信设备有限公司发来的《关于广东北电通信设备有限公司启动解散程序的建议函》，称其拟于近期启动解散程序，提请公司履行内部审批程序。
经审议，公司董事会认为：公司对广东北电投资成本为6,000万元，历年来累计分得红利14,752.65万元，已收回投资成本。鉴于广东北电目前已经没有经营业务，主要资产为现金，为实现股东利益最大化，同意解散广东北电，办理清算注销手续。
(000780)平庄能源：12月15日召开2011年第一次临时股东大会
1、召开时间：2011年12月15日上午9:30；
2、股权登记日：2011年12月9日；
3、会议召开地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄宾馆会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、会议召开方式：现场投票方式；
6、登记日期：2011年12月14日(上午9：00-11：00，下午15：00-17：00)
7、审议事项：关于公司与国电长源荆州热电有限公司签署《2011年煤炭买卖合同》的议案、关于2011年新增煤炭销售日常关联交易的议案。
(002477)雏鹰农牧：12月15日召开2011年第三次临时股东大会
(一)现场会议召开时间为：2011年12月15日上午09：00
(二)股权登记日：2011年12月9日
(三)现场会议召开地点：公司会议室
(四)召集人：公司董事会
(五)会议方式：本次股东大会采取现场投票表决的方式
(六)登记时间：2011年12月12日上午8：00-11：30, 下午13:30-16：30
(七)审议事项：《关于公司拟更名为“雏鹰农牧集团股份有限公司”的议案》
(002227)奥特迅：12月20日召开2011年第一次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2011年12月20日上午10：00
3、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道29号公司二楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2011年12月13日
6、登记时间：2011年12月16日上午9:00-12:00，下午1:30-5:30
7、审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司2012年度银行综合授信的预案》、《关于变更会计师事务所的议案》。
(002145)*ST钛白：继续停牌
*ST钛白于2011年10月12日发布了“中核华原钛白股份有限公司重大事项停牌公告”，因公司债权人天水二一三机床电器厂兰州天兰机电产品经营部向嘉峪关市人民法院提出重整申请相关事项的相关工作正在进行当中，即将进入实质性阶段，可能涉及敏感信息，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，公司股票自2011年10月11日上午9:30开市起停牌。截至目前，相关工作仍在进行当中，尚未取得实质性进展，公司股票将继续停牌。待公司通过指定媒体披露实质性进展公告后复牌。
(002629)仁智油服：签订募集资金三方监管协议
仁智油服于2011年11月17日召开第三届董事会第二次临时会议，决议通过公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、浙商银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股份有限公司成都第八支行(上述三家银行以下简称“开户银行”)开设4个募集资金专项账户，用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相关法律法规与上述三家金融机构及民生证券有限责任公司签订募集资金三方监管协议并公告。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第31号：募集资金三方监管协议范本》，公司、民生证券、开户银行于2011年11月28日共同签订了《募集资金三方监管协议》。
(002260)伊立浦：第二届董事会第二十四次会议决议
伊 立 浦第二届董事会第二十四次会议于2011年11月28日召开，审议通过《关于制订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
(002030)达安基因：12月15日召开公司2011年第三次临时股东大会
(一)会议时间：2011年12月15日上午10：00开始
(二)会议地点：广东省广州市高新区科学城香山路19号一楼讲学厅
(三)会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
(四)股权登记日：2011年12月8日
(五)登记时间：2011年12月12日、13日上午9：00-12：00时，下午14：00-17：00。
(六)审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》。
(002329)皇氏乳业：股东所持公司部分股权质押
2011年11月28日，皇氏乳业获悉，公司第二大股东张咸文先生将其持有的公司有限售条件的流通股4,000,000股(占公司总股本的1.87%)质押给桂林银行股份有限公司南宁分行，并于2011年11月25日办理了股权质押登记手续，质押期限自2011年11月25日至质权人申请解除质押登记为止。
(002626)金达威：独立董事辞职
金达威董事会于2011年11月28日收到公司独立董事苏荣坚先生提交的书面辞职报告。苏荣坚先生因工作原因向公司董事会请求辞去其担任的公司独立董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。
苏荣坚先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，苏荣坚先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。
公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。
(002005)德豪润达：12月15日召开2011年第六次临时股东大会
1、会议召集人：公司董事会
2、会议日期及时间：2011年12月15日上午10∶00开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2011年12月12日
6、会议登记日：2011年12月13日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
7、审议事项：《关于聘任会计师事务所的议案》。
(000046,112015)泛海建设：第七届董事会第十次临时会议决议
泛海建设第七届董事会第十次临时会议审议通过了关于制订《泛海建设集团股份有限公司司级管理制度》的议案、关于制订《泛海建设集团股份有限公司薪酬管理制度》的议案、关于聘任公司财务总监的议案。
(000758)中色股份：第六届董事会第十五次会议决议
中色股份第六届董事会第十五次会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关于本公司控股子公司-北京中色建设机电设备有限公司与赞比亚中国经济贸易合作区发展有限公司关联交易的议案》、《关于本公司控股子公司-北京中色建设机电设备有限公司与中色发展投资有限公司关联交易的议案》、《关于本公司控股子公司-北京中色建设机电设备有限公司与中色国际贸易有限公司关联交易的议案》。
(002416)爱施德：第二届董事会第十八次会议决议
爱施德第二届董事会第十八次会议于2011年11月28日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
(002301)齐心文具：股东权益变动提示
齐心文具于2011年11月24日收到股东太誉投资有限公司关于减持公司股份的“简式权益变动报告书”。2010年10月29日至2011年11月23日，信息披露义务人太誉投资有限公司通过深圳证券交易所公开市场交易及大宗交易平台累计出售所持齐心文具股份9,271,598股，占齐心文具于本报告日总股本的4.84%。截至本公告披露日，信息披露义务人太誉投资有限公司持有公司股份9,299,830股，占公司于本报告日总股本的4.85%。
(002004)华邦制药：2011年第五次临时股东大会决议
华邦制药2011年第五次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》。
(002512)达华智能：获得第二批广东省战略性新兴产业发展专项资金项目财政补贴
2011年11月28日，达华智能收到广东省经济和信息化委员会和广东省财政厅联合发布《关于下达第二批省战略性新兴产业发展专项资金(高端新型电子信息)项目计划的通知》[粤经信创新(2011)912号]的文件，公司“智能药品生产与仓储管理的物联网关键技术开发及集成示范应用”项目获第二批省战略性新兴产业发展专项资金(高端新型电子信息)项目财政补贴1000万元，最终政府资助金额将以公司实际收到的为准。
公司将根据相关规定，在收到该笔财政补助款后确认为递延收益，公司将在“智能药品生产与仓储管理的物联网关键技术开发及集成示范应用”项目建成后对其投入的资产按年限进行分摊，并计入当期损益。
(002149,1181112)西部材料：为控股子公司担保进展情况
2011年3月28日召开的西部材料第四届董事会第九次会议和2011年4月20日召开的公司2010年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。同意公司为西安菲尔特金属过滤材料有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度，同意为西安优耐特容器制造有限公司提供最高额为5,000万元的融资担保额度，同意为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司提供最高额为10,000万元的融资担保额度，担保期限均为一年。
2011年11月25日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》(合同编号：ZB7201201100000086)，合同约定对公司控股子公司西安菲尔特金属过滤材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行2011年11月25日至2012年11月24日期间办理业务形成的负债提供最高额为2,000万元的担保。本次签订的2,000万元《最高额保证合同》在公司2010年度股东大会批准的5,000万元担保额度范围内。
2011年11月7日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》(合同编号：ZB7201201100000068)，合同约定对公司控股子公司西安优耐特容器制造有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行2011年11月7日至2012年12月31日期间办理业务形成的负债提供最高额为2,000万元的担保。本次签订的2,000万元《最高额保证合同》在公司2010年度股东大会批准的5,000万元担保额度范围内。
2011年11月22日，公司与北京银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》(合同编号：0107113)，合同约定对公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司在北京银行股份有限公司西安分行2011年11月22日至2012年11月22日期间办理业务形成的负债提供最高额为4,000万元的担保。本次签订的4,000万元《最高额保证合同》在公司2010年度股东大会批准的10,000万元担保额度范围内。
2011年11月23日，公司与中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行签订了《保证合同》(合同编号：建陕莲担保2011-032号)，合同约定对公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司于2011年11月23日与中国建设银行股份有限公司西安莲湖路支行签署《借款合同》形成的3,000万元负债提供担保。本次签订的3,000万元《保证合同》在公司2010年度股东大会批准的10,000万元担保额度范围内。
(002071)江苏宏宝：2011年第二次临时股东大会决议
江苏宏宝2011年第二次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过关于为江苏宏宝锻造有限公司提供担保的议案、关于向有关银行申请授信额度以及抵押、担保事项的议案、关于同意控股子公司江苏宏宝光电科技有限公司向有关银行申请授信额度以及抵押、担保事项的议案、关于调整年产300MW太阳能晶体硅片及100MW组件项目实施计划及对江苏宏宝光电科技有限公司进行增资的议案。
(002104)恒宝股份：第四届董事会第五次临时会议决议公告
恒宝股份第四届董事会第五次临时会议于2011年11月28日召开，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。
(300226)上海钢联：2011年第五次临时股东大会决议
上海钢联2011年第五次临时股东大会于2011年11月28日召开，审议通过《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电子商务项目建设的议案》。
(002315)焦点科技：第二届董事会第八次会议决议
焦点科技第二届董事会第八次会议于2011年11月25日召开，审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》。
(002146)荣盛发展：购得南京土地使用权
荣盛发展第三届董事会第八十一次会议于2011年11月24日召开，审议通过了《关于参与竞买南京市NO2011G73号地块的议案》，根据上述决议，2011年11月25日公司下属公司南京华欧舜都置业有限公司按照法定程序参加了南京市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌活动，以44,000万元取得南京市NO2011G73号地块的国有土地使用权。
(000150)宜华地产：12月2日召开2011年第一次临时股东大会的提示
(一)召集人：公司董事会
(二)会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华地产二楼会议室。
(三)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2011年12月2日14:30。
2、网络投票时间为：2011年12月1日至2011年12月2日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2011年12月2日9:30至11:30和13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2011年12月1日15:00至2011年12月2日15:00期间的任意时间。
(四)会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
(五)股权登记日：2011年11月28日
(六)登记时间：2011年11月28日下午收市后至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
(七)审议事项：《关于公司向宜华企业(集团)有限公司收购梅州市宜华房地产开发有限公司100%股权的议案》、《关于公司向宜华企业(集团)有限公司收购湘潭市宜华房地产开发有限公司43%股权的议案》。
(002119)康强电子：12月16日召开2011年度第三次临时股东大会
1、会议召开的日期、时间
(1)现场会议召开时间为：2011年12月16日下午14:00
(2)网络投票时间为：2011年12月15日-2011年12月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年12月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年12月15日15:00至2011年12月16日15:00期间的任意时间。
2、股东大会的召集人： 公司第四届董事会
3、股权登记日：2011年12月9日
4、登记时间：2011年12月12日上午8：30至11：30，下午12：30至17：00
5、现场会议召开地点：公司1号会议厅
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
7、审议事项：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案(修订版)》等。
(300240)飞力达：第二届董事会第五次会议决议
飞力达第二届董事会第五次会议于2011年11月25日召开，审议通过《关于制定<防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法>的议案》、《关于制定<外部信息报送和使用管理制度>的议案》等议案。