齐能化工涉嫌非法集资 上市豪言实为圈钱造势

　　尹一杰

　　曾宣称要打造全国最大私营石化集团的“山东富豪”刘潮山家族如今却步入了另一番境地，刘潮山之子刘迪被警方拘留的同时，上万投资者的财富梦想也随之破碎。

　　12月27日，本报记者多次致电实施抓捕的山东省聊城市公安局东昌府分局，刑侦大队一名负责人对本报记者表示，目前案件审理仍在进行之中，截至本报记者发稿，前来报案的投资者依旧络绎不绝。

　　“这个案件的涉及面很广，具体的涉案金额警方还没有得出最终结论，受害人的数量我们现在也无法统计，到今天来报案的人还是一波接着一波。”上述刑侦大队负责人说。“由于案件目前还处于立案侦查阶段，其他细节我们还不能公布。”

　　而当地一名民营石化企业副总则向本报记者透露，这起轰动山东的案件或许远比此前外界猜测的更为严重，虽然警方目前未能公布详细数据，但依据此前刘潮山家族的疯狂集资举动，该案件的涉及金额或将高达30余亿，而被其蛊惑的投资者也或将数以万计。

　　“这个案子现在已经惊动了山东省公安厅，省厅也出动了警力协助调查，聊城公安局则成立了几个专案小组，不仅仅是聊城，其他涉及刘氏家产的地方也都炸开了锅。”上述民企人士说。

　　本报记者多方了解到，目前，专案调查组负责人均已经奔赴青岛、淄博、泰安、烟台等地，齐能化工的非法资金链条也正在逐步还原。

　　“据我所知，东昌府分局只抓了刘迪和其他一些涉案人员，刘潮山已经去世。”淄博一名民间石油人士说。

　　此前，坊间流传刘潮山重病在床，也有其过世之猜测，齐能化工旗下的各路资产均由刘迪负责料理。

　　聊城市公安局方面在接受本报记者问询时并未就刘潮山是否去世做出正面回应，但证实只抓捕了刘迪以及齐能化工的核心高管。

　　高利融资

　　刘迪掌控或注资的公司多达二十余家，但多数处于亏损或空壳状态

　　12月11日下午三时左右，正在和公司核心骨干开会的刘迪被破门而入的聊城公安局办案人员抓捕，这家雄霸一方曾号称坐拥数十亿的民营企业的资金漏洞也悉数曝光。

　　本报记者了解到，在警方对刘迪及齐能化工高管进行控制前就已经对刘氏家族的非法集资有所掌握。知情者透露，早在9月份，聊城市公安局东昌府分局就陆续接到了刘迪等人在聊城齐鲁大厦从事非法集资活动的举报。

　　资料显示，以齐能化工作为核心产业平台的刘氏家族旗下拥有多家公司，其融资手段则以石化资产作为保证，通过鑫汇股权投资基金有限公司和天津润泰股权投资管理有限公司收取投资者资金，然后再将资金转移至其他企业，或留做他用。而经聊城警方调查，刘迪掌控或注资的公司总数多达二十余家，包括齐能化工、青岛绣购化妆品有限公司、青岛东港投资公司、青岛万家石化股份有限公司，但多数均处于亏损或空壳状态。

　　此前，有报道称刘迪的融资手段类似于传销性质，东昌府分局行政大队人士则对本报记者表示，绝大多数受害人虽然部分源于亲朋好友的牵线搭桥，“但更主要的还是因为刘迪等人开出的高利息、高回报诱惑。”

　　据本报记者了解，刘迪在青岛、淄博各地非法集资时执行的利息分红标准不一，而且视人而定，但月利率折合计算均远高于银行当前的年利率。其中，刘迪等人在聊城承诺的利息标准一般介于3%-9%，而在淄博等地则为2%-4%。

　　知情人士称，刘潮山早年供职于中石化直属特大型石化企业齐鲁石化，其在鼓吹投资者时均会以大型的石化项目为诱饵，其广阔的人际关系及前期的良好信誉也为大面积的笼络资金提供了充足口碑。

　　而在刘氏父子编制的庞大民间集资图谱中，甚至不乏在齐鲁石化工作的石油系统人士，在获得第一笔回报后，这批初尝甜头的投资者有些甚至还充当了刘迪的代言人，四处拉拢投资人，并享有一定标准的提成。

　　“齐能化工号称旗下有炼油厂，再加上刘潮山又出身石油系统，很多人也的确拿到了回报，大家就放松了警惕。”12月27日，一名前往东昌府分局报案的投资人对本报记者说。

　　事实上，后经受害人调查证实，刘迪号称位于淄博的两家炼油公司，均为租赁经营。

　　上市豪言实为圈钱造势

　　目前刘氏家族掌握的资金数量，相关部门仍然没有结论

　　此前扬言今后三年内控股两家上市公司的齐能化工一直宣称将借壳上市，但东窗事发后回顾其操作手法，“拟上市公司”的标签则难逃虚假造势之嫌。

　　2010年8月至12月，齐能化工曾分三个阶段买入ST长信(600706.SZ)达873.69万股，1.2亿元的代价也让其占公司总股本比例超过了10%，与ST长信第一大股东陕西华汉实业集团有限公司展开控制人之争。今年2月西安曲江文旅重组ST长信的预案被股东大会通过，齐能化工随后展开减持。

　　但在减持ST长信时，以ST长信的股价计算，齐能化工的整个交易亏损则在千万以上，这一亏本之举也让业内人士倍感诧异。

　　而在亏损的另一端，刘迪控制的另一家公司青岛英图石油有限公司又于今年10月斥资4000万元从二级市场大举买入ST天宏(600419.SH)408.52万股，占总股本的5.09%。

　　值得注意的是，两次高调举牌后，齐能化工此前扬言的借壳上市始终未能兑现，重组方案也未见出台。

　　本报记者了解到，今年11月底，青岛东港投资公司向聊城分公司下达通知，对所有吸收的资金停止兑付本息，并许以一年后给予每天0.5%的利息，月息高达15%，其非法吸收公众存款资金链也彻底崩盘。

　　而目前刘氏家族掌握的资金数量，相关部门仍然没有结论。东昌府分局方面表示，将尽全力追缴涉案资金，扣押、冻结相关资金、财物，最大限度地为受害者挽回损失。

　　本报记者了解到，齐能化工旗下的公司资产均已被查封。