3月27日上市公司晚间公告速递

　　新浪财经讯 3月27日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：

　　深圳证券交易所

　　(002399)海普瑞：4月10日举行2011年年度报告网上说明会

　　海普瑞将于2012年4月10日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登录投资者关系互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　公司董事长李锂先生、总经理单宇先生、独立董事徐滨先生、副总经理兼董事会秘书步海华先生、财务总监孔芸女士、保荐代表人冒友华先生将出席本次年度业绩说明会。

　　(002179)中航光电：4月26日召开2011年度股东大会

　　1、会议方式：现场会议

　　2、会议时间：2012年4月26日上午8:30

　　3、会议地点：公司会议室(一)

　　4、会议召集人：董事会

　　5、股权登记日：2012年4月20日

　　6、登记时间：2012年4月23日上午8:00-12:00，下午14:00-17:30

　　7、审议事项：关于2011年度利润分配预案的议案、关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案、关于修改公司《监事会议事规则》等。

　　(002188)新嘉联：第二届董事会第二十二次会议决议

　　新 嘉 联第二届董事会第二十二次会议于2012年3月26日召开，审议通过《关于选举公司董事长》的议案、《关于聘任公司董事会秘书(副总经理)》的议案、《关于变更第二届董事会专门委员会委员》的议案等议案。

　　(000543)皖能电力：控股子公司皖能马鞍山发电有限公司1台60万千瓦等级发电机组投产

　　皖能电力控股子公司皖能马鞍山发电有限公司2台60万千瓦等级燃煤发电机组于2010年2月25日获国家发改委核准。其中1台发电机组于2012年3月27日完成168小时试运行，转入商业运行。另一台机组预计于2012年5月初投产。

　　截止目前，公司控股装机容量达到359.5万千瓦。

　　(300046)台基股份：金元证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告

　　金元证券股份有限公司作为台基股份首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据有关规定，对台基股份2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告。

　　(300306)远方光电：首次公开发行股票3月29日在创业板上市

　　1、上市地点：深圳证券交易所

　　2、上市时间：2012年3月29日

　　3、股票简称：远方光电

　　4、股票代码：300306

　　5、首次公开发行股票增加的股份：1,500万股

　　6、本次上市流通股本：1,200万股

　　7、上市保荐机构：平安证券有限责任公司

　　(300120)经纬电材：2011年年度股东大会决议

　　经纬电材2011年年度股东大会于2012年3月27日召开，审议通过了《关于公司2011年年度报告及年报摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于聘任2012年度审计机构的议案》等议案。

　　(002205)国统股份：公告

　　成都建信网于2012年3月27日发布网上评标结果公示(网址http://www.cdcin.com)，确定国统股份为“成都市新建污水处理厂厂外工程管材采购”评标第一名，公司投标总报价金额为人民币壹亿叁仟陆佰玖拾柒万玖仟玖佰元整(13697.99万元)。

　　本次投标总报价金额占公司2011年度营业总收入的21.4%。

　　原材料价格上涨将影响该合同收益；截至目前，公司尚未收到业主方的正式中标通知书，仍可能存在未中标的风险，提请投资者谨慎注意投资风险。待取得正式中标通知书后，我公司将及时作进一步的详细公告。

　　(300102)乾照光电：2011年度权益分派实施的公告

　　乾照光电2011年度权益分派方案为：每10股派4元人民币现金(含税)。

　　本次权益分派的股权登记日为：2012年04月06日，除权除息日为：2012年04月09日。

　　(000001,081601,081602,081603,091601,1116001)深发展A：2011年度独立董事履行职责情况报告

　　深发展A发布2011年度独立董事履行职责情况报告。

　　(000625,200625)长安汽车：获得中国证券监督管理委员会核准公开发行公司债券批复

　　长安汽车于2012年3月26日收到中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长安汽车股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过19.8亿元的公司债券。该批复自核准发行之日起6个月内有效。公司董事会将按照相关法律法规和上述核准文件的要求及公司股东大会的授权，在核准文件有效期内，实施本次公开发行公司债券的相关事宜。

　　(002595)豪迈科技：4月18日召开公司2011年年度股东大会

　　(一)会议召集人：公司第二届董事会；

　　(二)召开方式：现场投票表决；

　　(三)会议地点：高密市密水科技工业园豪迈路1号，公司会议室；

　　(四)召开时间：2012年4月18日上午9:00；

　　(五)股权登记日：2012年4月12日 

　　(六)登记时间：自股权登记日的次日至2012年4月15日(上午8：30至11：30，下午14：00至16：30)

　　(七)审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配方案的预案》、《关于续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等。

　　(002197)证通电子：2012年第二次临时股东大会决议

　　证通电子2012年第二次临时股东大会于2012年3月27日召开，审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》、《关于<公司本次非公开发行股票预案>(修订稿)的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况报告>(截止2011年12月31日)的议案》等议案。

　　(002169,101696,112071)智光电气：2011年公司债券发行结果

　　根据《广州智光电气股份有限公司2011年公司债券发行公告》，智光电气2011年公司债券发行总额为人民币2亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2012年3月27日结束，发行具体情况如下：

　　1、网上发行

　　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为5%，即人民币0.1亿元。最终网上实际发行数量为0.1亿元，占本期债券发行总量的5%。

　　2、网下发行

　　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为95%，即人民币1.9亿元。最终网下实际发行数量为1.9亿元，占本期债券发行总量的95%。

　　(000078)海王生物：控股子公司海王药业获得科技专项经费补贴

　　海王生物获悉控股子公司深圳海王药业有限公司已于2012年2月28日收到广东省重大科技专项项目经费人民币100万元。该经费是根据广东省科技厅与海王药业签订的《广东省科技计划项目合同书》拨付之经费，旨在顺利完成2011年广东省重大科技专项项目-“中药一类创新药虎杖苷注射液的临床研究”。

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，公司将该经费补贴计入当期营业外收入\补贴收入科目。

　　(002348)高乐股份：完成工商变更登记

　　高乐股份第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举杨旭恩先生为公司第四届董事会董事长，任期同本届董事会。

　　近日，公司取得了广东省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成工商变更登记手续。相关变更事项如下：

　　法定代表人：由“杨镇欣”变更为“杨旭恩”。

　　其他登记事项不变。

　　(300308)中际装备：首次公开发行股票并在创业板上市网下摇号中签及配售结果

　　1、有效申购获得配售的比例为17.39130435%；

　　2、认购倍数为5.75倍；

　　3、中签号码为：01、07、13、18。

　　(002323)中联电气：4月6日举行2011年度报告网上说明会

　　中联电气将于2012年4月6日下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理季奎余先生，独立董事卢新国先生，董事、董事会秘书刘元玲女士，财务总监杨艳女士，保荐代表人陈绵飞先生。

　　(002323)中联电气：4月17日召开2011年度股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2012年4月17日上午九点

　　3、会议召开地点：江苏省盐城市青年西路88号公司三楼会议室

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、股权登记日：2012年4月12日

　　6、登记时间：2012年4月13日(上午8:30-11:00，下午13:30-16:00)

　　7、审议事项：公司2011年度董事会工作报告、公司2011年度报告及摘要、公司2011年度利润分配预案等。

　　(000949,041158003)新乡化纤：第二十次股东大会决议

　　新乡化纤第二十次股东大会于2012年3月27日召开，审议通过了公司2011年年度报告及报告摘要、公司2011年利润分配预案、公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案等议案。

　　(300202)聚龙股份：2012年第一季度业绩预告

　　聚龙股份预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利600万元-700万元，比上年同期增长11,614.16%-13,566.52%。

　　(000566)海南海药：第七届董事会第二十二次会议决议

　　海南海药第七届董事会第二十二次会议于2012年3月27日召开，审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》、《关于公司拟将持有的海口市制药厂有限公司100%股权为公司贷款提供质押的议案》。

　　(002650)加加食品：2011年度业绩快报更正公告

　　加加食品于2012年2月27日披露的公司2011年度业绩快报。因工作人员疏忽，公司2011年度业绩快报中的“一、2011年度主要财务数据和指标”关于“2010年度的归属于上市公司股东的净利润”误写为“132,808,880.99”造成计算“增减变动幅”为“20.31%”。现就相关内容进行更正。

　　(300127)银河磁体：2011年年度权益分派实施公告

　　银河磁体2011年度权益分派方案为：每10股派6.0元人民币现金(含税)。

　　本次权益分派权益登记日为：2012年4月6日，除权除息日为：2012年4月9日。

　　(002177)御银股份：2011年度权益分派实施公告

　　御银股份2011年度权益分派方案为：每10股派0.5元人民币现金(含税)，每10股转增7股。

　　1、股权登记日：2012年4月6日

　　2、除权日：2012年4月9日

　　3、新增无限售条件流通股份上市日：2012年4月9日

　　(002019)鑫富药业：转让太湖源镇相关资产的进展

　　鑫富药业于2012年2月24日召开的第四届董事会第十八次(临时)会议，审议通过了《关于拟转让太湖源镇相关资产的议案》。2012年2月27日，公司与浙江万马集团电子有限公司共同签署了《资产转让协议》，将公司位于临安市太湖源镇青云村的相关资产转让给万马电子，标的资产转让价款共计人民币39,566,034.82元。

　　2012年3月26日，公司收到万马电子按协议约定支付的第二期转让款26,947,628.25元人民币。

　　(002061)江山化工：内蒙古远兴江山化工有限公司股权转让进展

　　2012年2月29日，江山化工发布了《关于内蒙古远兴江山化工有限公司股权转让的进展和装置整修的公告》，公司已于2012年2月28日在浙江产权交易所正式挂牌转让，挂牌期自2012年2月28日至2012年3月26日共20个工作日，有关挂牌信息已在浙江产权交易所网站(http://www.zjpse.com/)公布。

　　2012年3月27日，公司收到浙江产权交易所的挂牌项目信息反馈函，称内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权转让项目，在挂牌报名期间无人提出受让申请，现予以撤牌。

　　根据挂牌结果，公司将继续积极推进妥善处理内蒙古远兴江山化工有限公司51%股权转让事宜。为此，公司特提醒广大投资者注意投资风险，同时公司董事会将密切关注进展情况，及时披露有关信息。

　　(002595)豪迈科技：4月6日举行2011年年度报告网上业绩说明会

　　豪迈科技定于2012年4月6日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长张恭运先生、总经理张岩先生、董事会秘书冯民堂先生、独立董事周志济先生、财务总监张孝本先生及保荐代表人钱伟先生。

　　(002114)*ST锌电：股票交易异常波动

　　*ST锌电股票交易价格于2012年3月23日、26日、27日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过12%。根据有关规定，属于股票交易异常波动。公司股票将于2012年3月28日上午9:30-10:30停牌一小时，于2012年3月28日上午10:30复牌。

　　经自查，前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　公司及控股股东罗平县锌电公司在未来三个月内不存在筹划与公司有关的重大资产重组、收购、发行股份、股权转让等行为。股票异常波动期间，控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

　　(300307)慈星股份：首次公开发行股票3月29日在创业板上市

　　1、上市地点：深圳证券交易所

　　2、上市时间：2012年3月29日

　　3、股票简称：慈星股份

　　4、股票代码：300307

　　5、首次公开发行股票增加的股份：6,100万股

　　6、本次上市流通股本：4,900万股

　　7、上市保荐机构：国信证券股份有限公司

　　(002404)嘉欣丝绸：4月20日召开2011年度股东大会

　　一、会议时间：2012年04月20日上午9时

　　二、会议地点：浙江省嘉兴市中山东路88号丝绸大楼会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议形式：现场会议

　　五、股权登记日：2012年04月16日

　　六、登记时间：2012年04月17日上午8:30-11:30时，下午2:00-5:00时

　　七、审议事项：《2011年度董事会工作报告》的议案、《公司2011年度财务决算报告》的议案、《2011年度利润分配预案》的议案等。

　　(002271)东方雨虹：归还募集资金

　　东方雨虹2011年第四次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司将人民币16,000万元暂时闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自股东大会通过之后并已归还前次补充流动资金次日起不超过6个月，自2011年9月29日至2012年3月28日止。

　　2012年3月27日，公司将16,000万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

　　(300308)中际装备：首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行中签率为0.3757311886%

　　1、本次网上定价发行的中签率为0.3757311886%；

　　2、超额认购倍数为266倍。

　　(000529)广弘控股：4月18日召开2011年年度股东大会

　　1.会议时间：2012年4月18日上午10：00，会期半天

　　2.会议召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

　　3.会议召集人：公司董事会

　　4.会议召开方式：现场投票表决

　　5.股权登记日：2012年4月11日

　　6.登记时间：2012年4月13日(上午8:30-11:30，下午2:30-5:00)

　　7.审议事项：公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告及其摘要、公司2011年度利润分配预案等。

　　(300050)世纪鼎利：4月20日举行2011年度业绩说明会

　　世纪鼎利将于2012年4月20日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本次2011年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台(http://irm.p5w.net/300050/)参与本次说明会。

　　届时，公司董事长王耘先生、独立董事梁文昭先生、财务总监朱大年先生、董事会秘书陈勇先生、保荐代表人沈璐璐女士将出席本次说明会。

　　(002623)亚玛顿：获得2011年度江苏省科学技术奖

　　近日，亚玛顿“多功能高透光率光伏玻璃产业化”项目获得江苏省人民政府颁发的2011年度江苏省科学技术奖三等奖(证书号：2011-3-17-D1)。

　　(002371)七星电子：非公开发行股票发行底价和发行数量调整公告

　　七星电子2011年度权益分派方案实施后，本次非公开发行价格调整为不低于25.79元/股；本次非公开发行数量调整为不超过4,500万股(含4,500万股)。

　　(000869,200869)张  裕A：2012年第一次临时董事会决议

　　张  裕A2012年度第一次临时董事会于2012年3月26日召开，审议通过了《烟台张裕葡萄酿酒股份有限内部控制规范实施方案》。

　　(002286)保龄宝：4月18日召开2011年年度股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开方式：现场投票表决

　　3、会议召开日期和时间：2012年4月18日上午9:30

　　4、股权登记日：2012年4月12日

　　5、会议地点：山东禹城高新开发区东外环路1号公司办公楼五楼会议室

　　6、登记时间：2012年4月16日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00(传真登记截止日期为2012年4月16日)

　　7、审议事项：《2011年年度报告》及摘要、《2011年度利润分配方案》、《关于继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》等。

　　(002229)鸿博股份：2011年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

　　鸿博股份2011年度权益分派方案为：每10股派2.65元人民币现金(含税)，每10股转增9股。

　　本次权益分派股权登记日为：2012年4月5日，除权除息日为：2012年4月6日。

　　(002635)安洁科技：3月30日举行2011年度报告网上说明会

　　安洁科技将于2012年3月30日下午15：00－17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王春生先生、副总经理兼董事会秘书李棱先生、财务总监高君先生、独立董事孙林夫先生、保荐代表人肖江波先生。

　　(002399)海普瑞：4月20日召开2011年年度股东大会

　　(一)会议召集人：公司第二届董事会

　　(二)会议时间：2012年4月20日上午10：00开始

　　(三)会议地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室

　　(四)会议召开方式：现场会议

　　(五)股权登记日：2012年4月13日

　　(六)登记时间：2012年4月16日(上午9:00-11:30，下午13:30-17:00)

　　(七)审议事项：《<2011年年度报告>及其摘要》、《2011年度利润分配的预案》、《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》等。

　　(002259,041159013)升达林业：2012年度第一季度业绩预告

　　升达林业预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损800万元-1100万元。

　　(300160)秀强股份：2012年第二次临时股东大会决议

　　秀强股份2012年第二次临时股东大会于2012年3月27日召开，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

　　(002457)青龙管业：山西青龙管业有限责任公司完成工商注册登记

　　2012年1月13日青龙管业第二届董事会第十二次会议、2012年2月10日2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于在山西清徐经济开发区投资设立子公司并实施管道生产建设项目的议案》，决定由公司出资4950万元(占注册资本的99%)、合作方-宁夏青龙塑料管材有限公司出资50万元(占注册资本的1%)，在山西清徐经济开发区投资设立山西青龙管业有限责任公司(暂定名，以工商登记的为准)。

　　近期经山西省清徐县工商行政管理局核准，该子公司完成了工商注册登记手续，并取得了营业执照，公司名称为山西青龙管业有限责任公司，注册资本为5,000万元。

　　(002467)二六三：全资子公司北京二六三网络科技有限公司完成工商登记

　　二六三全资子公司北京二六三网络科技有限公司已经北京市工商行政管理局昌平分局正式核准注册登记，并于近日领取了营业执照。

　　(002470,1182372)金正大：3月30日召开2011年度股东大会的提示

　　1、会议召开的时间：2012年3月30日上午9:30

　　2、股权登记日：2012年3月26日

　　3、会议召开地点：山东省临沭县兴大西街19号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：现场投票表决

　　6、登记时间：2012年3月28日、29日(上午8:00-11:30，下午14:00-17:00)

　　7、审议事项：《2011年度财务决算报告》、《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配方案》等。

　　(000498)*ST 丹化：提前披露2011年年度报告

　　鉴于*ST 丹化2011年年度报告将提前编制完成，经向深圳证券交易所申请同意，公司原定于2012年4月20日披露的2011年年度报告变更为2012年3月31日披露，敬请投资者关注。

　　(000088)盐 田 港：重大资产重组进展暨延期复牌

　　因盐 田 港正在筹划重大资产重组事项，因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司证券(盐田港，000088)已于2012年1月4日起开始停牌。截至本公告发布之日，重组的各项工作正在全力推进中，各主要环节的工作已取得重大进展，但因为项目结构较复杂，涉及审批单位及相关方众多，沟通工作及需履行的法律程序耗时较长。首先，由于本次资产重组相关标的公司需取得合作方股东放弃优先购买权的同意函，合作方股东包括外方股东，外方股东决策程序非常严谨，沟通和履行程序时间较长；其次，相关标的资产包含房产、土地等资产，涉及承租方需出具放弃优先购权的同意函；同时，相关资产转让还需取得所有债权人的同意。综合上述原因，导致公司资产重组相关工作尚未完成。为维护投资者利益，经公司申请，公司股票将延期复牌。公司董事会对延期复牌带来的不便向广大投资者致歉。

　　公司承诺争取延期停牌时间不超过30个自然日，即最晚将在2012年4月30日前按照26号格式准则的要求披露重大资产重组信息；若公司未能在上述期限内召开董事会审议并披露相关事项，公司将根据重组推进情况确定是否向交易所申请延期复牌；公司未提出延期复牌申请或申请未获交易所同意的，公司证券将于2012年4月30日恢复交易，公司承诺在证券恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　(002286)保龄宝：4月6日举行2011年年度报告网上说明会

　　保龄宝将于2012年4月6日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台(网址：http://irm.p5w.net)参与。

　　公司出席本次说明会的人员有：公司董事长刘宗利先生、独立董事聂伟才先生、财务负责人王延军先生、董事会秘书吕正欣女士、保荐代表人江红安先生。

　　(002261)拓维信息：第四届董事会第十九次会议决议

　　拓维信息第四届董事会第十九次会议于2012年3月27日召开，审议通过了《关于全资子公司湖南互动传媒有限公司收购湖南家校圈科技有限公司100%股权的议案》。

　　公司同意全资子公司湖南互动传媒有限公司以自有资金6,500万元人民币收购邓均生、廖代华及阎峻分别持有的湖南家校圈科技有限公司70%、24%、6%(共计100%)的股权。

　　(000776,119001)广发证券：广发金管家弘利债券集合资产管理计划获批

　　近日广发证券收到中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司设立广发金管家弘利债券集合资产管理计划的批复》(证监许可[2012]368号)，核准公司设立广发金管家弘利债券集合资产管理计划。本计划类型为限定性集合资产管理计划。本计划推广期间募集资金规模上限为40亿份。本计划由中国工商银行股份有限公司作为托管人。

　　本计划拟于近期在广发证券及指定的代销机构发行。

　　(000801)四川九洲：第九届董事会2012年度第三次会议决议

　　四川九洲第九届董事会2012年度第三次会议于2012年3月27日召开，审议通过了《关于公司内部控制规范实施工作方案的议案》。

　　(002027)七喜控股：4月12日召开2012年第一次临时股东大会

　　1、会议时间：2012年4月12日上午9：30起，会期一天。

　　2、会议地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2012年4月5日

　　6、会议登记日：2012年4月11日上午9：00至17：00。

　　7、审议事项：《增补陈敏超先生担任公司董事》的议案

　　(000705)浙江震元：关于分红情况的说明

　　浙江震元现发布关于分红情况的说明。

　　(000503)海虹控股：董事会七届十一次会议决议

　　海虹控股董事会七届十一次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于海虹企业(控股)股份有限公司内部控制规范体系实施工作方案的议案》。

　　(002581)万昌科技：2011年度股东大会决议

　　万昌科技2011年度股东大会于2012年3月27日召开，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》等议案。

　　(002635)安洁科技：2012年第一季度业绩预告

　　安洁科技预计2012年01月01日—2012年03月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利1960万元-2500万元，比上年同期增长80%-130%。

　　(000498)*ST 丹化：重大资产重组进展

　　*ST 丹化与山东高速集团有限公司于2012年3月27日签署了《重大资产重组框架协议》。协议主要内容为：

　　(一)重大资产重组方案

　　1、本次重大资产重组的方式：公司向高速集团发行股份购买高速集团所持之资产；

　　2、高速集团拟注入资产为其路桥施工类资产，主要为山东省路桥集团有限公司的股权，具体注入资产范围将以《发行股份购买资产协议》以及资产评估报告为准；

　　3、公司向高速集团发行股份的种类为人民币普通股A股。非公开发行的股票价格与数量由双方签署《发行股份购买资产协议》予以约定，并需按照法律法规的要求报经公司股东大会和中国证监会核准；

　　4、视具体情况并经相关各方协商一致后，可根据政府部门的要求对本次重大资产重组方案进行调整。

　　(二)重大资产重组的生效条件

　　1、本次重大资产重组以高速投资受让取得永同昌集团转让的公司股份为前提。

　　2、本次重大资产重组事宜按照公司法及其它相关法律、各方公司章程及内部管理制度之规定，经各方各自的董事会、股东会、股东大会或权力机构审议通过；

　　3、注入资产相关的评估报告获国有资产管理部门的批准或备案，并经相应各方书面确认；

　　4、本次重大资产重组事宜获得国有资产管理部门批准；

　　5、本次重大资产重组获得中国证监会的核准；

　　6、中国证监会豁免相关重组方因本次重大资产重组触发的要约收购义务。

　　(三)《重大资产重组框架协议》的生效条件：高速集团与公司签署之日起生效。

　　目前，具体方案正在进一步协商中，待股权转让价格、发行股份购买资产价格等具体内容确定后，公司将尽快提交公司董事会、股东大会审议，并及时履行信息披露义务。

　　(002590)万安科技：第二届董事会第十三次会议决议

　　万安科技第二届董事会第十三次会议于2012年3月27日召开，审议通过了《关于董事会聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司内部审计负责人的议案》、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》、《关于制定<独立董事年报工作制度> 的议案》。

　　(000978,041151012)桂林旅游：4月18日召开2011年年度股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议地点：桂林市翠竹路27-2号琴潭汽车客运站大楼(公司本部)四楼会议室

　　3、股权登记日：2012年4月12日

　　4、会议召开日期和时间：2012年4月18日上午9:00。

　　5、会议召开方式：现场表决方式。

　　6、登记时间：2012年4月16日9:00-17:00

　　7、审议事项：变更部分募集资金用途的提案、公司2011年年度报告及年度报告摘要、公司2011年度利润分配预案等。

　　(000815)美利纸业：相关事项进展

　　因美利纸业股票交易达到异动标准，公司于2012年3月7日申请股票停牌核查。

　　目前，公司尚在就相关事项进行核查，待公司核查完毕并披露相关公告后股票复牌。

　　2011年12月20日，公司披露《资产置换公告》。2012年3月13日，宁夏国土资源厅发布了《宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心宁夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌出让公告》，明确了梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权将以招拍挂的方式出让，并设置了竞买人资质条件。

　　2012年3月22日，宁夏回族自治区土地和矿业权交易中心发布宁采矿挂字【2012】1号变更公告：由于国家2012年清明节放假调休(4月2日至4日)原因，决定将宁夏中卫市梁水源煤矿区中东部煤炭资源采矿权挂牌相关时间调整如下：

　　1、挂牌起始时间：由2012年4月2日8时变更为2012年4月5日8时；

　　2、申请竞买时间：由2012年4月2日8时至2012年4月13日16时30分变更为2012年4月5日8时至2012年4月17日16时30分；

　　3、交易保证金到账截止时间：由2012年4月13日16时30分变更为2012年4月17日16时30分；

　　4、挂牌截止时间：由2012年4月17日10时变更为2012年4月19日10时10分。

　　目前宁夏中卫市梁水园煤矿区中东部煤炭资源采矿权网上挂牌交易活动尚未开始。

　　2011年12月20日，公司披露《资产置换公告》，公司将根据交易进展情况及时公告相关事项。截止本公告日，兴中实业尚不具有梁水园煤矿的采矿权，能否最终取得采矿权存在一定的不确定性，故本次交易尚存在一定的不确定性。

　　公司已发布了2011年度业绩预告，预计亏损约1.75亿元。公司已连续两年亏损，根据《股票上市规则》的规定，公司股票交易将被实施退市风险警示。

　　(300248)新开普：2012年第一季度业绩预告

　　新开普预计2012年1月1日-2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利180.27万元-223.20万元，比上年同期增长5%-30%。

　　(000708)大冶特钢：第六届董事会第七次会议决议

　　大冶特钢第六届董事会第七次会议于2012年3月27日召开，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。

　　(000011,200011)深物业A：提前披露公司2011年年报

　　深物业A董事会原定于2012年4月25日披露公司2011年年度报告，由于公司审计进度有所调整，公司2011年年度报告将提前至2012年3月30日披露。

　　(000751)锌业股份：第六届董事会第二十次会议决议

　　锌业股份第六届董事会第二十次会议于2012年3月26日召开，审议通过了《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。

　　(002329)皇氏乳业：5月9日召开2011年度股东大会

　　1、股东大会的召集人：公司董事会

　　2、会议地点：广西南宁市科园大道66号公司多功能会议室

　　3、股权登记日：2012年5月2日

　　4、会议召开的日期、时间：2012年5月9日上午9:30时。

　　5、会议的召开方式：现场会议

　　6、登记时间：2012年5月3日至2012年5月8日，上午9:30-11:30时，下午2:30-4:30时

　　7、审议事项：公司2011年度利润分配预案、公司2011年年度报告及摘要、关于公司部分募集资金投资项目延期的议案等。

　　(002635)安洁科技：4月18日召开公司2011年度股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、登记时间：2012年4月13日、16日(9:00-11:30、14:00-17:00)

　　3、会议时间：2012年4月18日下午14:00

　　4、会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票方式

　　6、股权登记日：2012年4月11日

　　7、审议事项：《关于审议 2011 年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司<2011年度利润分配预案>的议案》、《关于审议公司<关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于使用部分超募资金设立苏州福宝光电有限公司全资子公司的议案》等。

　　(002659)中泰桥梁：董事会决议

　　中泰桥梁第二届董事会第四次会议于2012年3月26日召开，审议通过了《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于签订<平安证券有限责任公司与江苏中泰桥梁钢构股份有限公司委托代办股份转让协议>的议案》。

　　(002118)紫鑫药业：2012年第一季度业绩预告

　　紫鑫药业预计2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润为盈利750万元-1050万元，比上年同期下降84.16%-88.69%。

　　(300086)康芝药业：第二届董事会第十四次会议决议

　　康芝药业第二届董事会第十四次会议于2012年3月26日召开，审议通过《公司内部控制规范体系实施工作方案》。

　　(000735)罗 牛 山：第六届董事会第二十五次临时会议决议

　　罗 牛 山第六届董事会第二十五次临时会议于2012年3月27日召开，审议通过了《公司内部控制规范体系实施工作方案》、《关于向中国光大银行股份有限公司海口分行申请壹亿元人民币综合授信额度的议案》。

　　(000748)长城信息：4月18日召开2011年度股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2012年4月18日上午9:00

　　3、现场会议召开地点：公司总部会议室 

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　5、股权登记日：2012年4月16日

　　6、登记时间：2012年4月17日，上午8:30-12:00,下午1:00-5:00。

　　7、审议事项：2011年年报及摘要、2011年利润分配议案、关于续聘会计师事务所的议案等。

　　(002069,B00703)獐 子 岛：4月17日召开公司2011年年度股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会、监事会

　　2、会议地点：大连中山区人民路人寿大厦3楼会议室

　　3、会议召开方式：现场召开

　　4、会议召开时间：2012年4月17日上午9:30

　　5、股权登记日：2012年4月13日

　　6、审议事项：《2011年年度报告》及其摘要、《2011年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》等。

　　(300026)红日药业：国都证券关于公司2011年度持续督导期间跟踪报告

　　国都证券有限责任公司作为红日药业持续督导工作的保荐机构，根据有关要求，对红日药业2011年度规范运作情况进行了跟踪核查，现将相关情况予以公告。

　　(000430)ST张家界：申请撤销股票交易其他特别处理的提示

　　ST张家界2011年度经审计结果显示归属于上市公司股东权益为28,041.71万元，2011年度实现营业收入55,704.98万元，实现营业利润12,279.9万元；2011年度归属于上市公司股东的净利润为8,956.53万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为8,548.93万元。

　　经董事会分析认为，在2011年度公司完成重大资产重组后，公司的生产经营及财务状况均已正常，已经满足《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.5关于撤销股票交易其他特别处理的规定，将向深圳证券交易所申请对公司股票交易撤销其他特别处理。如获批准，公司股票简称将由“ST张家界”变更为“张家界”，股票代码(000430)不变。

　　公司股票交易能否被撤销其他特别处理，尚需深圳证券交易所核准，公司将严格依照相关规定对审批进展情况及时履行信息披露义务。

　　(002103)广博股份：所聘会计师事务所转制

　　广博股份近日接到公司所聘会计师事务所通知，经浙江省财政厅批准，原“天健会计师事务所有限公司”转制为“天健会计师事务所(特殊普通合伙)”，并已取得浙江省工商行政管理局颁布的合伙企业营业执照。

　　(300305)裕兴股份：首次公开发行股票3月29日在创业板上市

　　1、上市地点：深圳证券交易所

　　2、上市时间：2012年3月29日

　　3、股票简称：裕兴股份

　　4、股票代码：300305

　　5、首次公开发行股票增加的股份：2,000万股

　　6、本次上市流通股本：1,600万股

　　7、上市保荐机构：东海证券有限责任公司

　　(002021)中捷股份：公司股东股份质押

　　2012年3月27日，中捷股份接到控股股东中捷控股集团有限公司、蔡开坚先生通知：

　　一、2012年3月26日，中捷集团(截止2012年2月29日，直接持有公司86,887,690股股份，占公司总股本的19.89%，均为无限售流通股)为使中捷集团控股子公司-浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司获得贷款，将所持21,640,000股公司股份(占公司总股本的4.95%)质押给中原信托有限公司，质押期限为2012年3月26日始至质权人申请解除质押登记为止。

　　二、2012年3月26日，蔡开坚先生(截止2012年2月29日，直接持有公司46,800,000股股份，占公司总股本的10.71%，均为无限售流通股) 为使中捷集团获得贷款，将所持公司股份7,180,000股(占公司总股本的1.64%)质押给中原信托有限公司，质押期限为2012年3月26日始至质权人申请解除质押登记为止。

　　以上手续通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。

　　(000681)*ST 远东：重大资产重组进展

　　*ST 远东正在与四川永祥股份有限公司筹划重大资产重组事项，因该事项尚存在重大不确定性，为了维护投资者利益，根据相关规定，公司已于2012年3月1日披露了《远东实业股份有限公司关于重大资产重组的提示性公告》。

　　截至本公告发布之日，本次重大资产重组的相关准备工作尚未全部完成，公司将积极开展各项工作，尽快履行必要的报批和审议程序，并按深圳证券交易所相关规定，及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　(200986)粤华包B：第五届董事会2012年第二次会议决议

　　粤华包B第五届董事会2012年第二次会议于2012年3月27日召开，审议通过了关于公司为控股子公司向中国银行股份有限公司珠海分行借贷提供担保的议案、关于公司为控股子公司向兴业银行股份有限公司佛山分行借贷提供担保的议案、关于公司为控股子公司向交通银行股份有限公司珠海分行借贷提供担保的议案。

　　(300187)永清环保：更换职工监事

　　永清环保监事会于2012年3月27日收到职工监事王莹女士的书面辞职报告，王莹女士由于个人原因辞去公司职工监事职务。王莹女士辞职后，将不在公司担任任何职务，公司监事会谨向王莹女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　2012年3月27日下午，公司召开2012年第一次职工代表大会，选举龚蔚成先生为公司第二届监事会职工监事，任期至第二届监事会届满。

　　(300299)富春通信：第一届董事会第十四次会议决议

　　富春通信第一届董事会第十四次会议于2011年3月26日召开，审议通过《关于公司设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。

　　(000517)荣安地产：第八届董事会2012年第四次临时会议决议

　　荣安地产第八届董事会2012年第四次临时会议于2012年3月27日召开，审议通过《关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》。

　　(300050)世纪鼎利：2012年一季度业绩预告

　　世纪鼎利预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利702万元-1,405万元，比上年同期下降60%-80%。

　　(300248)新开普：4月18日召开2011年年度股东大会

　　1、召集人：公司董事会。

　　2、召开会议时间：2012年4月18日上午9:30。

　　3、股权登记日：2012年4月9日

　　4、会议召开方式：现场表决。

　　5、会议地点：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道79号(科学大道与雪松路交叉口)金桥商务酒店二楼第二会议室。

　　6、登记时间：2012年4月13日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00

　　7、审议事项：《关于审议郑州新开普电子股份有限公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》、《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》等。

　　(000925,B00716)众合机电：第四届董事会第二十八次会议决议

　　众合机电第四届董事会第二十八次会议于2012年3月27日召开，审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》、《关于授权公司经营班子处置坐落于伟业路1号6幢房产及土地的议案》。

　　(300168)万达信息：民生证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告

　　民生证券有限责任公司作为万达信息的保荐人，根据有关规定，对万达信息2011年年报规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以公告。

　　(000697)*ST 偏转：推迟披露2011年年度报告

　　*ST 偏转原定于2012年3月30日披露2011年年度报告，所聘请审计机构国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)已完成现场审计工作，形成审计报告并提交其质量控制部门复核。由于公司刚进行了重组，审计工作比较复杂，因此复核工作时间较长，不能按期出具正式审计报告，导致公司无法按预约时间披露2011年年度报告，故将披露时间推迟至2012年4月13日。

　　(000939,112048,1182146)凯迪电力：第七届董事会十五次会议决议

　　凯迪电力第七届董事会十五次会议于2012年3月27日召开，审议通过了《内部控制规范实施工作方案》的议案。

　　(000594)国恒铁路：董事长代行董事会秘书职责

　　国恒铁路董事、总经理蒋晖先生代行董事会秘书职责已满三个月，为不影响公司正常工作，积极履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此自2012年3月27日起，由公司董事长蔡文杰先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。

　　(002604)龙力生物：4月6日举行2011年度网上业绩说明会

　　龙力生物将于2012年4月6日下午15：00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网：http://irm.p5w.net参与。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理程少博先生，董事、副总经理、财务总监高卫先先生，副总经理、董事会秘书高丽娟女士，独立董事郑兴业先生，保荐代表人葛娟娟女士。

　　(002033)丽江旅游：4月6日召开2011年年度报告说明会

　　丽江旅游定于2012年4月6日上午9：30-11：30通过投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)以网络远程方式召开2011年年度报告说明会。届时公司董事长和献中先生、总经理刘晓华先生、副总经理兼董事会秘书杨宁先生、主管会计工作负责人杨新德先生、会计机构负责人吕庆泽先生、独立董事汤爱民先生将就公司经营、未来发展等方面的情况与投资者进行交流。

　　(000868)安凯客车：第五届董事会第二十一次会议决议

　　安凯客车第五届董事会第二十一次会议于2012年3月27日召开，审议通过《安徽安凯汽车股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

　　(002271)东方雨虹：2012年第二次临时股东大会决议

　　东方雨虹2012年第二次临时股东大会于2012年3月27日召开，审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　(000504)ST传媒：第八届董事会第三次临时会议决议

　　ST传媒第八届董事会第三次临时会议于2012年3月27日召开，审议通过了《关于公司2012年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表的议案》、《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》、《关于建立外部信息使用人管理制度的议案》、《关于修订公司内部审计制度的议案》。

　　(002111,041255005)威海广泰：2012年第一次临时股东大会决议

　　威海广泰2012年第一次临时股东大会于2012年3月27日召开，审议通过《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　(002380)科远股份：4月20日召开2011年年度股东大会

　　1、会议时间：2012年4月20日上午9:30开始，会期半天

　　2、会议地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路27号公司一号会议室

　　3、股权登记日：2012年4月16日

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议表决方式：现场投票表决的方式

　　6、登记时间：2012年4月17日-4月18日，上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

　　7、审议事项：《科远股份2011年年度报告及摘要》、《科远股份2011年度分配预案》、《科远股份2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、关于使用超募资金投资装备自动化产品研发中心及生产基地建设项目的议案等。

　　(300032)金龙机电：北京市天银律师事务所关于金龙控股集团有限公司增持公司股份事宜专项核查意见

　　金龙机电现发布北京市天银律师事务所关于金龙控股集团有限公司增持公司股份事宜专项核查意见。

　　(002008,041160012,1181271)大族激光：股东所持公司股权质押

　　大族激光近日接到公司控股股东深圳市大族控股集团有限公司的通知：

　　大族控股集团于2012年3月20日与中粮信托有限责任公司签订股权质押合同，将其持有公司6,800万股股权质押给中粮信托，该股权质押已办理完质押登记手续，质押登记日为2012年3月23日，质押期限自2012年3月23日至质权人申请解除质押登记时止。

　　(002287)奇正藏药：“正乳贴”获得药物临床实验批件

　　奇正藏药申请的中药第6类新药“正乳贴”获得国家食品药品监督管理局药物临床试验批件，批件号：2012L00488。“正乳贴”正式获批进行临床试验研究。

　　(000716)南方食品：南管燃气公司股权转让合同纠纷案重审进展情况

　　南方食品由于不服南宁市中级人民法院关于南宁管道燃气有限责任公司股权转让合同纠纷案的再审一审判决，向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉，该院受理了本案并确定于2012年4月13日开庭审理，现将有关情况公告如下：

　　公司不服南宁中院于2011年12月1日对本案作出的再审一审判决([2011] 南市民再初字第1号民事判决)，向广西高院提起上诉，广西高院受理了案。

　　公司于近日收到广西高院关于本案的案件受理通知书、传票和合议庭组成人员通知书(【2012】桂民再终字第5号)，本案再审二审将于2012年4月13日8时30分在广西高院第十四审判庭开庭审理。

　　本次诉讼再审二审将于2012年4月13日8时30分在广西高院第十四审判庭开庭审理，法院最终判决结果存在不确定性。

　　公司于2010年3月11日以22800万元的价格，将依据广西高院[2008]桂民二终字第45号《民事判决书》终审判决公司所拥有的南管燃气公司80%股权转让给中燃燃气实业(深圳)有限公司，根据双方签订的《转让协议》有关约定，由于本案重审造成转让标的的权益受损的，其损失全部由中燃公司承担，公司不因此退还任何本次转让的款项。据此判断，广西高院对本案再审的二审判决结果对公司本期或期后利润不会产生重大影响。

　　但由于公司为本案的主要诉讼主体之一，因此公司需支付相关的诉讼费和律师费。

　　(002450)康得新：募集资金建设的预涂膜生产线项目投产

　　康得新募投建设项目4条预涂膜生产线于2012年1月份开始在北京、张家港相继投产，目前已全部完成。

　　本项目的投产，将使公司预涂膜年产能从2万吨提升到4.4万吨，使公司在品牌、质量、服务、规模上全面超越印度COSMO公司，成为世界预涂膜产业的领导者，对于公司2012年整体业绩的增长、对于促进预涂膜走向全面替代、助力我国绿色印刷产业的发展将起到积极的作用。

　　(002513)蓝丰生化：2011年度审计报告更正

　　蓝丰生化于2012年3月27日在巨潮资讯网公告了江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的“江苏蓝丰生物化工股份有限公司2011年度审计报告”，因工作人员工作失误，将审计报告初稿上传导致审计报告财务报表附注中个别地方出现错误，现予以更正。

　　(000598)兴蓉投资：3月30日召开2011年年度股东大会的提示

　　1、召集人：公司董事会

　　2、现场会议时间：2012年3月30日下午14:30；

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年3月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月29日15:00至2012年3月30日15:00期间的任意时间。

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、股权登记日：2012年3月27日

　　5、登记日期及时间：2012年3月29日上午9:30-12:00、下午14:00-17:00；2012年3月30日上午9:30-10:30。

　　6、会议地点：成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室

　　7、审议事项：《2011年年度报告》全文及摘要、2011年度利润分配预案、关于公司本次配股方案的议案、关于调整独立董事津贴的议案等。

　　(002582)好想你：3月30日举行2011年年度报告网上说明会

　　根据深圳证券交易所有关规定，好想你将于2012年3月30日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理石聚彬先生、独立董事谷秀娟女士、财务负责人张宗成先生、副总经理兼董事会秘书刘汉超先生、保荐代表人王玉亭先生、证券事务代表豆妍妍女士。

　　(002445)中南重工：取得常年大额框架合同

　　中南重工近期与巴西Carbinox Industria e Comercio Ltda在签订了“关于Carbinox在巴西为中南重工独家代理的销售合同”的常年框架合同，合同约定中南重工指定Carbinox为公司产品在巴西的独家代理商、代表公司在巴西接受各种销售订单，处理客户投诉，进行广告促销和执行各种支持性服务，合同金额为每年在巴西市场年销售额2000万美金(以汇率6.30元计算约合人民币12600万元)，合同期限一年且在无变化情况下每年自动更新续约。

　　根据合同情况，该合同金额约占2011年度销售收入的20%，该合同的履行将对公司本年度的营业收入和利润会产生积极影响，便于公司稳固并拓展巴西市场。该合同不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。

　　以上合同为框架性协议，如果巴西政府对中南重工的产品有进口限制的话，或者公司的产品价格在巴西市场不具有竞争力的情况下，以上实际销售金额可能达不到2000万美元。

　　(002136)安 纳 达：增加2011年年度股东大会临时提案

　　安 纳 达于2012年3月17日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》。

　　2012年3月26日，公司董事会收到铜陵市工业投资控股有限公司(持有公司10,000,000股，占公司总股本的4.65%)《关于增加2011年年度股东大会临时提案的申请》，申请公司在2011年年度股东大会审议《2011年度利润分配的议案》。公司董事会认为该临时提案属于股东大会职权范围审议事项，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，同意将上述临时提案作为本次股东大会的第10项议案，提交本次股东大会审议。临时提案具体内容如下：

　　《2011年度利润分配的议案》

　　经华普天健会计师事务所(北京)有限公司审计，公司2011年实现净利润56,639,378.18元，减去提取盈余公积5,663,937.82元，加年初未分配利润8,623,049.38元，当年实际可供股东分配的利润59,598,489.74元。

　　以安徽安纳达钛业股份有限公司现有总股本215,020,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(税前)，共派发现金红利21,502,000元，剩余未分配利润38,096,489.74元，结转以后年度分配。

　　本次股东大会审议的议案6《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》和议案10铜陵市工业投资控股有限公司临时提案《2011年度利润分配的议案》属对同一事项的不同议案，股东只能选择对上述一个议案表决“同意”；对上述两个议案都表决“同意”的，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

　　(002133)广宇集团：2012年度第一季度业绩预告

　　广宇集团预计2012年1月1日至2012年3月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利8901万元-9855万元，比上年同期增长180%-210%。

　　(002251)步步高：2011年年度股东大会决议

　　步 步 高2011年年度股东大会于2012年3月27日召开，审议通过《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案、关于《2011年年度报告》及其摘要的议案、关于《2011年度利润分配预案》的议案等。

　　(002159,1181184)三特索道：3月30日召开2011年度报告网上说明会

　　三特索道定于2012年3月30日下午15：00-17：00时在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与年度报告说明会。

　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长齐民先生、董事兼总裁刘丹军先生、独立董事张龙平先生、总会计师董建新先生、董事会秘书叶宏森先生。

　　(300050)世纪鼎利：4月20日召开2011年度股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2012年4月20日上午10:00

　　3、股权登记日：2012年4月16日

　　4、会议召开方式：以现场投票方式召开

　　5、会议地点：珠海市港湾大道科技五路8号公司会议室

　　6、登记时间：2012年4月17日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

　　7、审议事项：2011年度董事会工作报告、2011年年度报告及摘要、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年财务报表审计机构的议案、2011年度利润分配预案等。

　　(000797)中国武夷：工程中标

　　近日，中国武夷接到肯尼亚国家公路管理局的中标通知书。公司中标位于肯尼亚东部省的特比-摩亚雷(A2) 公路修建项目，项目中标金额为12,061,534,909.00肯先令(折9.17亿元人民币，当前汇率13.1579肯先令/元)，工期36个月。该项目是蒙巴萨-内罗毕-亚的斯亚贝巴公路走廊发展项目的第三期。公司在接到中标通知书后28天内需向业主提供一份相当于中标价10%的银行保函及工程项目施工计划方案。

　　本项目合同尚未签订。境外项目存在政治和外汇汇率等风险，请广大投资者注意投资风险。