盛屯矿业集团股份有限公司公告

　　股票代码：600711 公司简称：盛屯矿业公告编号：临2011-49

　　盛屯矿业集团股份有限公司公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2011年6月18日召开的七届董事会第一次会议及2011年7月7日召开的第五次临时股东大会，审议通过《同意发起成立深圳市盛屯矿业投资有限公司的议案》，并于2011年7月14日召开的七届董事会第二次会议，审议通过《拟投资公司深圳市盛屯矿业投资有限公司股本结构及注册资金变更的议案》。上述议案经表决形成决议，同意由公司发起，联合其他9位投资者共同投资设立矿业股权投资公司。新建公司注册地为深圳市，注册资本在人民币7亿元，其中本公司拟使用自有资金出资1亿元，其他投资方以现金方式出资6亿元。详细内容请参考上海交易所网站公司公告（http://www.sse.com.cn）。

　　经深圳市市场监督管理局核准，新建公司名称定为“深圳市盛屯股权投资有限公司”。2011年9月2日，深圳市盛屯股权投资有限公司完成工商注册登记手续，并取得了《企业法人营业执照》。

　　特此公告！

　　盛屯矿业集团股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月6日