用友软件股份有限公司第五届董事会２０１１年第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友软件股份有限公司（下称“公司”）于2011年9月5日以电子邮件的方式发出关于召开公司第五届董事会2011年第八次会议的通知。2011年9月6日，公司以通讯表决方式召开了公司第五届董事会2011年第八次会议。公司现有董事6名，与会董事6名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友软件股份有限公司章程》的规定。

　　会议以通讯表决方式一致审议通过了公司《关于子公司畅捷通软件有限公司整体变更设立股份有限公司的议案》

　　畅捷通软件有限公司（以下简称“畅捷通”）为公司控股子公司，目前公司持有畅捷通99．5％的股权，公司全资子公司北京用友幸福投资管理有限公司持有畅捷通0．5％的股权。

　　畅捷通整体变更设立股份有限公司的方式为：由畅捷通整体变更设立畅捷通信息技术股份有限公司（以工商行政管理机关核准的名称为准，以下简称“畅捷通信息技术”），畅捷通的全体股东为畅捷通信息技术的发起人；畅捷通的全部资产、业务、债权、债务及人员均由畅捷通信息技术承继，畅捷通的全部权利义务均由畅捷通信息技术享有和承担。

　　整体变更完成后，畅捷通信息技术总股本为134，156，895股，畅捷通信息技术各发起人持有的股份比例与其持有畅捷通的股权比例保持不变，具体如下：

　　序号

　　发起人名称或姓名

　　认购股份数（股）

　　持股比例（％）

　　1

　　用友软件股份有限公司

　　133，486，111

　　99．5

　　2

　　北京用友幸福投资管理有限公司

　　670，784

　　0．5

　　合计

　　134，156，895

　　100

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友软件股份有限公司

　　董事会

　　二零一一年九月七日