大亚科技股份有限公司第五届董事会

　　证券代码：000910证券简称：大亚科技公告编号：2012－－－024

　　大亚科技股份有限公司第五届董事会

　　2012年第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚科技股份有限公司第五届董事会2012年第三次临时会议通知于2012年5月22日以电子邮件及专人送达的方式发出。

　　（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2012年5月28日以通讯方式召开。

　　（三）董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，分别为陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、蒋春霞、王永、张小宁。

　　（四）董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。

　　（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过了如下议案：

　　（一）关于公司发行短期融资券的议案

　　同意公司发行总规模不超过4亿元人民币的短期融资券，并提请股东大会授权董事会全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体条款、条件，聘请与本次发行相关的中介机构，签署与本次发行有关的一切协议及必要的文件（包括但不限于公司发行短期融资券的募集说明书、聘用中介机构的相关协议、承销协议和各种公告等），办理必要的手续（包括但不限于在？银行间市场清算所股份有限公司办理有关登记、托管手续等），以及采取其他与发行短期融资券必要的行动。

　　本议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　（二）关于召开2012年第二次临时股东大会的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《大亚科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》）

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　大亚科技股份有限公司董事会

　　二0一二年五月二十九日

　　证券代码：000910证券简称：大亚科技公告编号：2012－－－025

　　大亚科技股份有限公司关于

　　召开2012年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会是2012年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第五届董事会2012年第三次临时会议于2012年5月28日召开，审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期、时间：2012 年6月15日（周五）上午9：00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2012年6月6日，于2012年6月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：审议《关于公司发行短期融资券的议案》

　　（二）特别强调事项：无

　　（三）披露情况：该议案已由公司第五届董事会2012年第三次临时会议审议通过，有关本次提案的具体内容刊登在2012年5月29日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《大亚科技股份有限公司第五届董事会2012年第三次临时会议决议公告》）

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记时间：2012年6月7日（上午8：00－－－12：00、下午2：00－－－5：00）

　　3、登记地点：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号公司董事会秘书办公室

　　四、参加网络投票的具体操作流程（不适用）

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人姓名：戴柏仙、孙璐

　　电话号码：0511－－86981046

　　传真号码：0511－－86885000

　　电子邮箱：ｄａｉｂａｉｘｉａｎ＠ｃｎｄａｒｅ．ｃｏｍ

　　2、会议费用情况：本次现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　六、备查文件

　　大亚科技股份有限公司第五届董事会2012年第三次临时会议决议

　　大亚科技股份有限公司董事会

　　二0一二年五月二十九日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人（本单位）出席大亚科技股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐户：委托人持股数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

　　委托书签发日期：委托书有效期：

　　委托人对下述提案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　序号

　　提案名称

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于公司发行短期融资券的议案

　　如果委托人未对上述提案作出具体指示，被委托人是否可以按自己的意思表决：□是□ 否

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　此授权委托书复印有效。