福建新大陆电脑股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：000997证券简称：新大陆公告编号：2009－020

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2012年5月25日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第五届董事会第一次会议的通知，并于2012年5月23日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事7人（其中独立董事3名），实到7人，会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　经与会董事认真审议，一致同意选举胡钢先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　二、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　经与会董事认真审议，一致同意选举王晶女士为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

　　三、审议通过《公司审计委员会工作细则（修订）》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　四、审议通过《公司提名委员会工作细则（修订）》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　五、审议通过《公司战略委员会工作细则（修订）》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　六、审议通过《公司薪酬与考核审计委员会工作细则（修订）》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　七、审议通过《公司内部控制制度（修订）》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　八、审议通过《公司总经理工作细则（修订）》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　九、审议通过《公司重大信息内部报告制度》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　十、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，具体情况如下：

　　（一）战略委员会：由胡钢、王晶、林学杰、孙亚力、刘兆才等5人组成，公司董事长胡钢先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　（二）审计委员会：由程代强、林学杰、刘兆才、卢杨等4人组成，程代强先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致。表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　（三）提名委员会：由刘兆才、王晶、卢杨等4人组成，刘兆才先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　（四）薪酬与考核委员会：由刘兆才、王晶、程代强等4人组成，刘兆才先生任召集人，其任期与本届董事会任期一致；表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　根据董事长胡钢先生的提名，聘任孙亚力先生为公司总经理，聘期至本届董事会届满。

　　十二、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　根据总经理孙亚力先生的提名，聘任林建先生为公司常务副总经理，聘期至本届董事会届满。

　　十三、审议通过《关于聘任公司审计总监的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　根据审计委员会的提名，聘任齐弘先生为公司审计总监，聘期至本届董事会届满。

　　十四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　根据总经理孙亚力先生的提名，聘任徐志凌先生为公司财务总监（财务负责人），聘期至本届董事会届满。

　　十五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票；

　　根据董事长胡钢先生的提名，聘任侯浩峰先生为公司董事会秘书，聘期至本届董事会届满。

　　公司独立董事刘兆才先生、卢杨女士和程代强先生对上述人员的聘任均表示同意，并发表了独立董事意见。上述聘任人员的简历详见附件。

　　特此公告。

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　董 事 会

　　2012年5月29日

　　附件：

　　孙亚力，男，1955年出生，本科学历。曾任福建省机械研究所干部、福建省政府办公厅干部、福建省国际旅行社总经理、福建新大陆自动识别技术有限公司董事、总经理，有海外工作经历，现任福建新大陆电脑股份有限公司总经理、福建新大陆自动识别技术有限公司董事、总经理。

　　林建，男，1964年出生，本科学历。曾任水电部富春江水工机械厂干部、福建实达电脑股份有限公司副总裁、北京时代银腾软件有限公司总经理、福建华融科技股份有限公司总经理，现任福建新大陆电脑股份有限公司常务副总经理、数字设备事业部总经理。

　　齐弘，男，1968年出生， 本科学历，会计师。曾工作于福建二建建设集团，曾任福州福大新大陆科学园有限公司财务部经理、福建新大陆电脑股份有限公司财务副总监、财务总监，现任福建新大陆电脑股份有限公司审计总监。

　　徐志凌，男，1975年出生，本科学历。曾任北京新大陆科创网络公司财务部经理，福建新大陆电脑股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监助理、财务副总监，现任福建新大陆电脑股份有限公司财务总监（财务负责人）。

　　侯浩峰，男，1972年出生，工商管理硕士。曾任福建新大陆电脑股份有限公司证券部经理助理及证券事务代表、福建新大陆生物技术股份有限公司董事会秘书、福建新大陆电脑股份有限公司投资部副经理，现任福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。

　　证券代码：000997证券简称：新大陆公告编号：2012－021

　　福建新大陆电脑股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2012年5月23日以书面形式发出，会议于2012年5月25日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由全体监事共同推举许成建先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

　　审议通过《关于选举公司第五届监事主席的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　经与会监事认真审议，一致同意选举许成建先生为公司第五届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　特此公告。

　　福建新大陆电脑股份有限公司监事会

　　2012年5月29日