福建闽东电力股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议公告

　　证券代码：000993证券简称：闽东电力公告编号：2012董－07

　　福建闽东电力股份有限公司

　　第五届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　本次会议的通知于2012年5月24日以电话、电子邮件和传真的方式发出。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次临时会议于2012年5月28日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事参与表决的情况

　　公司董事9名，参与表决的董事9名，名单如下：

　　罗红专、张成文、郑其桂、郭嘉祥、张斌、黄祖荣、张学清、

　　汤新华、任德坤

　　四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由

　　1、审议《关于拟投资建设闽东电站办公大楼（暂定名）的议案》；

　　新建办公大楼预计总投资为3031．89万元，预计投资期2年。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过；

　　2、审议《关于拟投资参与福建海峡股权交易所有限公司增资扩股的议案》；

　　详见同日披露的《公司关于拟投资参与福建海峡股权交易所有限公司增资扩股的公告》（2012临－16）。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：议案通过。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二0一二年五月二十八日

　　证券代码：000993证券简称：闽东电力公告编号：2012临－16

　　福建闽东电力股份有限公司关于

　　拟投资参与福建海峡股权交易所有限公司

　　增资扩股的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　（1）福建海峡股权交易所有限公司（以下简称“海交所”）是由福建省人民政府发展研究中心牵头，联合省国资委、证监会福建监管局、省产权交易中心等有关部门研究提出，并由福建省政府批准设立的为区域内中小企业和大陆台资企业提供股权融资和股权交易的场所。海交所已由福建省产权交易中心于2011年11月在平潭综合实验区独资注册成立，注册资本金人民币500万元，业务经营范围主要从事为非上市公司的股权交易和股权融资、企业债券交易、基金份额交易、项目推介及招商引资等提供服务；设立或参与设立股权登记结算公司。目前，海交所作为运营平台，还没有开展业务，尚处于前期筹备阶段。

　　根据省政府关于加快海交所组建和运营的要求，海交所拟进行增资扩股为注册资本1．35亿元人民币。董事会认为参股海交所是公司作为金融辅业的一项战略投资，符合公司“十二五”发展规划。有利于推动公司融入“海西”经济区的发展平台，实现公司发展目标；有利于公司旗下参控股子公司资产优先在海交所挂牌进行股权融通，包括股权融资、股权交易、不良资产的处置等，以及可以借助海交所对公司优质资产进行整合。因此，同意公司以自有资金投资1000万元，占7．407％股权，参与海交所增资扩股，并授权经理层审定增资扩股协议及相关文件。

　　（2）经公司第五届董事会第五次临时会议以通讯表决的方式审议通过（9票同意，0票反对，0票弃权），董事会同意本公司以自有资金投资1000万元，占7．407％股权，参与海交所增资扩股，并授权经理层审定增资扩股协议及相关文件。

　　本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　（3）本次投资不构成关联交易。

　　（4）公司将根据事项的进展情况进行后续披露。

　　二、交易对手方介绍

　　福建省产权交易中心是根据福建省人民政府专题会议纪要［1994］142号“为适应社会主义市场经济需要，为产权交易提供合法场所和服务”的要求，于1995年7月12日经批准成立的事业法人，现隶属福建省国资委，是国务院公布的65家指定产权交易机构之一，是从事产权交易的法定场所。可以从事各类企业国有产权交易，包括央企资产，是福建省承办金融企业国有资产交易业务和承担中央管理金融企业国有资产转让业务的省级产权交易机构。是中直机关，中管局所属在闽单位行政事业资产处置单位，是公共资源处置的大平台，＂中心”还设立上海环境能源交易所福建分所和南南技术交易所福建工作站，为企业与全球经济技术交流与合作提供平台。

　　业务范围：承办各类产（股）权交易及鉴证；资产租赁和承包经营权转让、交易咨询、方案设计、改制重组、项目推介、洽谈撮合、组织竞价、股权登记托管、股权质押融资、投融资项目对接、产权转让信息的发布与咨询等业务。在为国有资产服务为主同时为民营经济等非公经济提供服务。地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦Ｂ座十层，总经理：张亚明。

　　三、投资标的的基本情况

　　（1）出资方式：本次投资我公司出资1000万元，占7．407％股权，资金来源为自有资金。

　　（2）标的公司基本情况：

　　海交所是由福建省人民政府发展研究中心牵头，联合省国资委、证监会福建监管局、省产权交易中心等有关部门研究提出，并由福建省政府批准设立的为区域内中小企业和大陆台资企业提供股权融资和股权交易的场所，促进海峡股权交易市场建设各项工作的落实和有序地推进。海交所将努力建设成为海西区域性场外股权柜台交易市场、成为我国多层次资本市场的组成部分。

　　海交所已由福建省产权交易中心于2011年11月在平潭综合实验区独资注册成立，注册资本金人民币500万元。目前，海交所作为运营平台，还没有开展业务，尚处于前期筹备阶段。根据省政府关于加快海交所组建和运营的要求，拟进行增资扩股为注册资本1．35亿元人民币。

　　业务经营范围：主要从事为非上市公司的股权交易和股权融资、企业债券交易、基金份额交易、项目推介及招商引资等提供服务；设立或参与设立股权登记结算公司。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的

　　（1）有利于公司融入海西发展大局

　　建设海交所是福建省政府完善“海西”经济区资本市场体系而搭建资源配置平台的重要举措，有利于推动福建科学发展、跨越发展。因此，参股海交所有利于推动公司融入“海西”经济区的发展平台，实现公司发展目标。

　　（2）符合公司“十二五”发展战略与规划

　　目前，公司在已参股宁德市农村商业银行及宁德精信小额贷款公司等基础上，拟参股海交所。金融辅业作为一项战略投资，符合公司“十二五”发展规划。

　　（3）有利于整合公司旗下资产

　　公司参股海交所，有利于公司旗下参控股子公司资产优先在海交所挂牌进行股权融通，包括股权融资、股权交易、不良资产的处置等，以及可以借助海交所对公司优质资产进行整合。

　　2、存在的风险

　　（1）国家政策的限制。关于股权交易，目前国家相关法律法规规定只能以不连续、大额的交易方式对“两非两高”公司的股权进行交易转让。海交所要引入台湾上柜、兴柜交易机制，需经国务院批准，特别是业务主管部门中国证监会对市场监管和风险控制有顾虑。

　　（2）国家市场布局风险。中央对场外交易市场的发展和布局已有初步的安排，但尚未确定、明朗。“海西”经济区应积极争取在国家统盘布局之内，但建设海交所，仍存在审批风险。

　　（3）市场建设相对滞后。目前，许多省市已成立了股权交易市场，福建现在才开始筹建，相对滞后。

　　（4）市场竞争的风险。虽然福建享有对台先行先试的特殊政策优势，但天津、上海等省市也有意与台湾方面合作建设股权交易市场，使福建省“海交所”建设面临筹建资格和市场业务的竞争。

　　3、对公司的影响

　　本次投资占用公司自有资金，增加公司财务费用支出。

　　特此公告。

　　福建闽东电力股份有限公司董事会

　　二〇一二年五月二十八日