双钱集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-29 02:33 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份双钱B股编号：临2012-011
双钱集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
双钱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议，于2012年5月18日发出通知，2012年5月28日以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到7名，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案》
具体内容详见公司关联交易公告（临时公告编号：临2012-012）。
该关联交易事项，关联董事刘训峰先生回避了表决。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、审议通过了《关于召集召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》
具体事宜详见关于召开公司2012年第一次临时股东大会通知（临时公告编号：临2012-013）。
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告
双钱集团股份有限公司
董事会
二○一二年五月二十八日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份双钱B股编号：临2012-012
双钱集团股份有限公司董事会
关于与关联方签订金融服务框架
三方协议的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、关联交易概述
1、基本情况
双钱集团股份有限公司（以下简称 “本公司”或“丙方”）与上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”或“甲方”）、上海华谊集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”），三方本着公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，经友好协商，就甲方发挥自身短融和发债等集约化优势，乙方作为非银行金融机构为丙方提供金融服务，以满足丙方在发展自身业务的同时降低融资成本的需求等有关事项，达成金融服务框架性协议。甲、乙方为丙方及丙方控股子公司提供短期贷款、中长期贷款、担保等信贷服务；乙方为丙方及丙方控股子公司提供存款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务；丙方及丙方控股子公司在乙方的货币资金存款余额不超过8亿元人民币；甲、乙方为丙方及丙方控股子公司提供贷款年度总额度不低于12亿元人民币。
2、关联方关系
华谊集团是本公司控股股东，同时持有财务公司70%股权，因此本次交易属关联交易。
二、交易对方基本情况
1、上海华谊（集团）公司
成立时间：1997年1月23日
企业性质：国有
注册地：上海市化学工业区联合路100号
法定代表人：金明达
注册资本：328，108万元
经营范围：授权范围内的国有资产经营和管理，实业投资，化工产品及设备的制造和销售，医药产品的投资，从事化工医药装备工程安装、维修及承包服务，承办境外化工工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务。
2、上海华谊集团财务有限责任公司
成立日期：尚在筹建之中
企业性质：有限责任公司
注册地：上海市浦东南路1271号15楼
法定代表人：金明达
注册资本：30，000万元
上海华谊（集团）公司出资21，000万元，占注册资本的70%；上海氯碱化工股份有限公司出资3，000万元，占注册资本的10%；双钱集团股份有限公司出资3，000万元，占注册资本的10%；三爱富新材料股份有限公司出资3，000万元，占注册资本的10%；注册资本已验资到位。
经营范围：经中国银行业监督管理委员会审核批准，公司经营下列本外币业务：(1)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；(2)协助成员单位实现交易款项的收付；(3)经批准的保险代理业务；(4)对成员单位提供担保；(5)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；(6)对成员单位办理票据承兑与贴现；(7)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；(8)吸收成员单位的存款；(9)对成员单位办理贷款及融资租赁；(10)从事同业拆借；(11)中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、关联交易标的基本情况
经三方友好协商，华谊集团及财务公司将为本公司提供贷款服务，年度总额度不低于12亿元人民币。财务公司将为本公司提供存款、结算、票据及其他金融服务。本公司在财务公司存款的货币资金余额不超过8亿元人民币。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则：
1、存款利率不低于中国人民银行统一颁布的同种类存款利率；
2、贷款利率不高于中国人民银行统一颁布的同期贷款利率；
3、除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。
五、交易标的对上市公司的影响
1、华谊集团具有短融和发债等集约化优势，近年来保持每年为本公司提供10亿以上的贷款总量。财务公司是经中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，将成为本公司新的融资平台。
2、华谊集团和财务公司为本公司及本公司控股子公司提供贷款服务，年度总额度不低于12亿元人民币，为本公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，以满足本公司在发展自身业务的同时降低融资成本的需求。财务公司为本公司及本公司控股子公司提供存款服务，货币资金存款余额不超过8亿元人民币，有利于优化本公司财务管理、提高资金使用效率。
3、上海华谊（集团）公司董事会承诺，当财务公司出现支付困难的紧急情况时，华谊集团将按照解决支付困难的实际需要对财务公司增加相应资本金，降低了财务公司的运作风险。
4、该关联交易事项不会损害本公司及中小股东利益。
六、协议签署及期限
1、乙方取得其《金融许可证》和《企业法人营业执照》后，甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖公章；
2、本协议有效期三年。
3、本协议签署后，董事会授权总经理在框架协议范围内，与甲、乙方签署专项协议。
七、独立董事发表专项独立意见
本公司独立董事施德容先生、李垣先生、章曦先生就本公司与关联方上海华谊（集团）公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订《金融服务框架三方协议》发表了专项独立意见，他们认为：
1、三方拟签订的《金融服务框架三方协议》，有利于为本公司的长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，有利于在满足本公司发展自身业务的同时降低融资成本，有利于优化本公司财务管理、提高资金使用效率。
2、上海华谊（集团）公司董事会承诺，当财务公司出现支付困难的紧急情况时，华谊集团将按照解决支付困难的实际需要对财务公司增加相应资本金，降低了财务公司的运作风险。
3、三方拟签订的《金融服务框架三方协议》遵循公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情形。
特此公告
双钱集团股份有限公司董事会
二O一二年五月二十九日
证券代码：600623 900909 股票简称：双钱股份双钱B股编号：临2012-013
双钱集团股份有限公司
关于召开2012年第一次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议通知发出日期：2012年5月29日
二、会议召开时间：2012年6月28日上午9：00
三、会议地点：上海市四川中路63号
四、召开方式：现场表决
五、会议议题：
关于与关联方签订金融服务框架三方协议的议案
六、出席会议的人员资格：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、凡于2012年6月14日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东，及2012年6月19日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的B股（包括ADR）股东。B股、ADR的最后交易日为2012年6月14日；
3、公司聘请的律师；
4、公司邀请的其他人员。
七、会议登记方法：
1、登记方式：个人股东持股票帐户卡、本人身份证（委托代理人持授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；法人股股东持法人单位证明、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可以通过传真或信函方式进行登记（以2012年6月25日17：00前公司收到的传真或信件为准），但必须附上身份证和股票帐户卡复印件，并在显著位置标明“股东大会登记”字样，通讯方式见（八.2）有关内容。
2、登记时间：2012年6月25日（星期一）上午9：00~11：00、下午13：00~16：00。
3、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼403室（近江苏路，传真：52383305）。
八、其他事项：
1、 与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。
2、 会议咨询：股东大会秘书处。
地址：上海市四川中路63号邮编：200002
电话：021-33024666 -6378 传真：021-63390141
特此公告
双钱集团股份有限公司
董事会
二○一二年五月二十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席双钱集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章)：
身份证号码：
股票账户：
持有股数：
法人资格证号(法人股东)：
受托人签名：
身份证号码：
委托日期：2012年月日