江苏亨通光电股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600487 证券简称：亨通光电公告编号：2012-023号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　2012年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开及出席情况

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月28日在江苏省吴江市经济开发区亨通路100号公司会议室召开2012年第二次临时股东大会，会议由董事长高安敏先生主持。出席现场会议的股东或股东授权代表共计3 名，代表公司股份91，624，160股，占本公司股份总数的44.25%。均为截止至2012年5月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　二、提案审议情况

　　本次大会采用与会股东或股东授权代表现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议《董事会换届选举的议案》（采取累积投票制进行选举）

　　1、选举高安敏先生为第五届董事会董事

　　同意91，624，160股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、选举钱建林先生为第五届董事会董事

　　同意91，624，160股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　3、选举崔根良先生为第五届董事会董事

　　同意91，624，160股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　4、选举沈明权先生为第五届董事会董事

　　同意91，624，160股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　5、选举吴如其先生为第五届董事会董事

　　同意91，624，160股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　6、选举祝芹芳女士为第五届董事会董事

　　同意91，624，160股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　7、选举杨海坤先生为第五届董事会独立董事

　　同意91，624，160股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　8、选举陆德明先生为第五届董事会独立董事

　　同意91，624，160股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　9、选举王德瑞先生为第五届董事会独立董事

　　同意91，624，160股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　（二）审议《关于监事会换届选举的议案》（采取累积投票制进行选举）

　　1、选举虞卫兴先生为第五届监事会监事

　　同意91，624，160股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　2、选举江桦先生为第五届监事会监事

　　同意91，624，160股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　注：公司2012 年5 月10 日召开的职工代表大会已推选张卫强先生作为职工代表出任公司第五届监事会职工代表监事。

　　（三）审议《关于收购亨通集团有限公司所持有的北京亨通斯博通讯科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　　同意7，317，240股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

　　注：关联股东亨通集团有限公司回避了该议案的表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所律师现场出席了公司2012年第二次临时股东大会，并为本次会议出具了法律意见书，该法律意见书认为：亨通光电本次股东大会的召集人资格、召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事、股东（或股东代表）签字确认的本次股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　董事会

　　二0一二年五月二十九日

　　证券代码：600487 股票简称：亨通光电公告编号：2012-024号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2012年5月28日在吴江市经济开发区亨通路100号公司会议室召开，会议通知已于2012年5月22日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出，会议由董事高安敏先生主持。会议应到董事9人，实到参与表决董事9人。公司监事及部分高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　通过审议，会议以现场投票表决方式通过了如下事项：

　　一、审议通过了关于推选董事长的议案

　　推选高安敏先生为公司董事长。

　　表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了关于聘任董事会秘书的议案

　　经董事长提名，续聘王军先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了关于聘任总经理的议案

　　经董事长提名，续聘钱建林先生为公司总经理。

　　表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了关于聘任副总经理的议案

　　经总经理提名，续聘尹纪成先生、江平先生、王英明先生、沈新华先生、马建强先生、尹红兵先生等六人为公司副总经理。

　　五、审议通过了关于聘任总工程师的议案

　　经总经理提名，续聘薛梦驰先生为公司总工程师。

　　六、审议通过了关于聘任财务总监的议案

　　经总经理提名，续聘余东文先生为公司财务总监，

　　表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　以上人员的任期自董事会通过之日起至第五届董事会届满。

　　（以上高管人员简历详见附件）

　　公司独立董事对上述高级管理人员的聘任事项发表了独立意见，认为聘任程序合法、合规，所聘任的高级管理人员符合公司经营需要，其职业素养能够履行其所担任职务的职责，同意对以上人员的聘任。

　　七、审议通过了关于第五届董事会各专门委员会人员组成的议案

　　公司第五届董事会投资决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和内控委员会的组成人员如下：

　　1、董事会投资决策委员会委员组成

　　主任委员：高安敏先生

　　委员：钱建林先生、陆德明（独立董事）先生、崔根良先生、

　　沈明权先生

　　2、董事会审计委员会委员组成

　　主任委员：王德瑞（独立董事）先生

　　委员：陆德明（独立董事）先生、杨海坤（独立董事）先生、高安敏先生、钱建林先生

　　3、董事会提名委员会委员组成

　　主任委员：陆德明（独立董事）先生

　　委员：崔根良先生、杨海坤（独立董事）先生、王德瑞（独立董事）先生、祝芹芳女士

　　4、董事会薪酬与考核委员会委员组成

　　主任委员：杨海坤（独立董事）先生

　　委员：陆德明（独立董事）先生、王德瑞（独立董事）先生、吴如其先生、祝芹芳女士

　　5、内控委员会委员组成

　　主任委员： 高安敏先生

　　委员：杨海坤（独立董事）先生、陆德明（独立董事）先生、王德瑞（独立董事）先生、钱建林先生

　　表决结果：同意票9票，否决票0票，弃权票0票。

　　特此公告！

　　江苏亨通光电股份有限公司董事会

　　二0一二年五月二十九日

　　附件：

　　1、高安敏，男，1965年生，硕士，曾任邮电部第五研究所科技处副处长，大唐电信光缆厂厂长、江苏亨通光纤科技有限公司总经理等职务。2009 年5 月至今任公司董事长。高安敏先生还先后担任中国通信学会通信线路委员会第五、第六届委员，第七届副主任委员，作为信息产业部电信专家组成员长期参加ITU-T SG6、SG15 的标准研究工作，并获信产部科技司“向国际电信联盟提交文稿突出贡献”奖。

　　2、钱建林，男，1973年生，硕士，2000年至今任江苏亨通光电股份有限公司董事、总经理。钱建林先生先后荣获中国科技进步创新发展奖、第四届“吴江市十大杰出青年”、中国光纤光缆30年风云人物奖、信息产业年度新锐人物等荣誉称号和中国光通信市场十佳职业经理人奖等多项荣誉。

　　3、尹纪成，男，1973年生，大专，高级经济师，曾任吴江妙都光缆有限公司车间主任、吴江妙都光缆有限公司生产部经理、江苏亨通光电股份有限公司销售负责人和公司监事会召集人。2006 年至今，任江苏亨通光电股份有限公司副总经理。

　　4、江平，男，1964年生，硕士，高级工程师，曾任江苏亨通光纤科技有限公司副总经理、2009 年至今任江苏亨通光电股份有限公司副总经理。江平先生长期从事光纤、光缆、以及光纤预制棒的设备研发和管理工作，其中有多项光缆设备研发成果获得省级科技进步奖，在光纤以及光纤预制棒研究方面有多项发明和实用新型专利，并荣获“苏州市跨世界人才”的荣誉称号。

　　5、王英明，男，1953年生，教授级高工，享受国务院特殊津贴，曾任烽火通信股份有限公司光缆研发部经理、线缆部副总工程师、江苏亨通光电股份有限公司副总工程师、总工程师等职，2011年至今江苏亨通光电股份有限公司副总经理。

　　6、沈新华，男，1964年生，研究生，高级经济师，曾任湖州金马无氧铜材厂副厂长、浙江华纺呢绒股份有限公司副总经理、浙江南方通信集团副总经理等职。2006年至今任江苏亨通光电股份有限公司副总经理。

　　7、马建强，男，1972年生，本科，工程师，中共党员。曾任江苏亨通电力电缆有限公司副总助理、副总经理等职。2010年至今任江苏亨通光电股份有限公司副总经理。

　　8、尹红兵，男，1966 年生，高级工程师，博士研究生。曾任武汉烽火通信科技公司副总经理、江苏亨通光纤科技有限公司副总经理、总工程师等职。2011年至今任江苏亨通光电股份有限公司副总经理。

　　9、薛梦驰，男， 1972 年生，高级工程师，硕士生导师。曾任大唐电信光缆厂质量部经理及副总工程师、成都大唐线缆有限公司总经理助理、副总经理、总工程师等职，2011年至今任江苏亨通光电股份有限公司总工程师。

　　10、余东文，男，1969年出生，本科，高级会计师，注册会计师（非执业），注册税务师（非执业）。曾任中国华源集团有限公司财务部部长助理、上海华源复合新材料有限公司总会计师、温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司财务总监。2009年至今江苏亨通光电股份有限公司财务总监。

　　11、王军，男，1971年生，博士、MBA。曾任成都人民商场（集团）股份有限公司董事会秘书兼投资发展部总经理、四川西部资源控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、浙江刚泰控股（集团）股份有限公司董事会秘书。2012年1月至今任江苏亨通光电股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600487 股票简称：亨通光电公告编号： 2012-025号

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏亨通光电股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年5月28日在吴江市经济开发区公司会议室召开，会议通知已于2012年5月22日以电话、传真或当面送达的方式向各位监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事虞卫兴先生主持，与会监事经充分审议，一致表决通过《关于推选第五届监事会主席的议案》：

　　根据《公司章程》规定，推选虞卫兴先生任公司第五届监事会主席（召集人），任期三年。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　江苏亨通光电股份有限公司

　　监事会

　　2012年5月29日