阳光新业地产股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000608证券简称：阳光股份公告编号：2012-L20

　　阳光新业地产股份有限公司2012年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2012年5月28日上午9：30

　　召开地点：北京怀柔雁栖湖雁青路25号

　　召开方式：现场投票

　　召集人：公司董事会

　　主持人：公司董事长唐军先生

　　本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表2人、代表股份275，101，631股、占上市公司有表决权总股份的36.68 ％。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　1、关于收购天津德然商贸有限公司100%股权的议案

　　① 表决情况：

　　同意275，101，631股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　② 表决结果：议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

　　2、律师姓名：吴琥、王来

　　3、律师事务所负责人：赵洋

　　4、结论性意见：股份公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2012年第三次临时股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年五月二十八日