广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-29 02:33 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路公告编号：2012-018
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届董事会第六次会议
决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届董事会第六次会议于2012年5月28日10时—12时在广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事7名，独立董事刘少波先生、荆林波先生因公务出差无法参加本次董事会，分别书面委托独立董事胡玉明先生、冯果先生代为出席并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由林永飞董事长主持，会议符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以投票表决方式逐项通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2011年度总经理工作报告》。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2011年度董事会工作报告》，并同意将该项议案提交2011年年度股东大会审议。
同时，独立董事胡玉明先生、刘少波先生、冯果先生已向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》，并将分别在2011年年度股东大会上进行述职。
【《独立董事述职报告》内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2011年度财务决算报告》，并同意将该项议案提交2011年年度股东大会审议。
2011年度实现营业务收入461，468，743.26 元，利润总额146，856，687.61元，净利润109，352，133.28元，净利润较2010年度增长67.72%。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2011年度利润分配预案》，并同意将该项议案提交2011年年度股东大会审议。
根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的标准无保留意见的审计报告，公司2011年度合并报表归属于母公司股东的净利润为109，352，133.28元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定公积金8，220，247.48元，可供分配利润为101，131，885.80元。加以前年度未分配利润，2011年度公司可供股东分配利润为205，109，891.22元。
综合公司发展状况和相关法规要求，公司2011年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事对该议案发表了独立意见。
【独立意见内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《2012年度财务预算报告》，并同意将该项议案提交2011年年度股东大会审议。
2012年经营目标预计实现销售收入62，000万元，实现净利润16，500万元。此财务预算并不代表公司对2012年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构的议案》，同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服务以及其它会计顾问服务业务，聘用期为一年，并同意将该项议案提交2011年年度股东大会审议。
独立董事对该议案发表了独立意见。
【独立意见内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修订<广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》，同意对公司的《广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订。
【《广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会秘书工作制度》内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
【《广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<广州卡奴迪路服饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
【《广州卡奴迪路服饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<广州卡奴迪路服饰股份有限公司社会责任制度>的议案》。
【《广州卡奴迪路服饰股份有限公司社会责任制度》内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）】
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于<广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会秘书工作制度检查专项活动自查分析报告>的议案》，以林永飞先生为组长的自查小组对公司董事会秘书工作制度进行自查，并根据结果出具自查报告，董事会对该报告予以确认。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《召开2011年年度股东大会的议案》，同意于2012年6月18日召开2011年年度股东大会，本次股东大会采取现场会议的方式召开，议题如下：
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2012年度财务预算报告》；
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构的议案》。
【2011年年度股东大会的通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）】
备查文件
1、第二届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关议案的独立意见
3、广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事会秘书工作制度
4、广州卡奴迪路服饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
5、广州卡奴迪路服饰股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度
6、广州卡奴迪路服饰股份有限公司社会责任制度
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2012年5月28日
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路公告编号：2012-019
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
第二届监事会第四次会议
决议公告
本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2012年5月17日以电话、邮件、传真方式发出，并于2012年5月28日下午13点在公司12楼会议室召开。全部3名监事参加会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》，本议案需要提交2011年年度股东大会审议。
二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2012年度财务决算报告》，本议案需要提交2011年年度股东大会审议。
三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2011年度财务预算报告》，本议案需要提交2011年年度股东大会审议。
四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2011年度利润分配预案》，本议案需要提交2011年年度股东大会审议。
发表审核意见如下：监事会认为上述议案的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告！
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
监事会
2012年5月28日
证券代码：002656 证券简称：卡奴迪路公告编号：2012-020
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
关于召开2011年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议提案，公司定于2012年6月18日召开2011年年度股东大会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2011年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、现场会议召开日期、时间：2012 年6月18日（星期一）上午10：00开始，会期半天。
5、召开方式：现场投票表决
6、股权登记日：2012年6月12日
7、出席对象：
（1）截止2012年6月12日15:00时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。 （授权委托书式样附后）
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；独立董事将在大会上作述职报告。
（3）保荐机构、见证律师等相关人员。
8、会议地点：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司会议室
二、会议审议事项
1、审议《2011年度董事会工作报告》；
公司独立董事胡玉明先生、冯果先生、刘少波先生将分别在本次年度股东大会上进行述职，本事项不需要审议。
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度利润分配预案》；
5、审议《2012年度财务预算报告》；
6、审议《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构的议案》。
三、会议登记事项
(一) 登记方式
1、预约登记
拟出席本次股东大会的股东可以先通过电话方式，告知股东的姓名、证券账号等信息进行预登记。出席时请携带原件及对应的复印件进行现场登记。
2、现场登记
（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
(二)登记时间：2012年6月14日、6月15日（9:00—11:00、14:00—16:00）
(三)登记地点：广东省广州市天河区黄埔大道西638号富力科讯大厦12楼公司证券部
四、其他事项
1、联系方式
联系人：林峰国
联系电话：020－83963777
联系传真：020－37873679
通讯地址：广州市天河区黄埔大道西638号
邮政编码：510627
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
广州卡奴迪路服饰股份有限公司
董事会
2012年5月28日
授权委托书
本单位（本人）作为卡奴迪路（证券代码：002656）的股东，兹授权____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本单位（本人）出席广州卡奴迪路服饰股份有限公司于2012年6月18日召开的2011年年度股东大会，在会议上代表本单位（本人）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
股东证券帐户号码：_______________ 持股数量：_________股
序号
议案
同意
反对
弃权
1
《2011年度董事会工作报告》
2
《2011年度监事会工作报告》
3
《2011年度财务决算报告》
4
《2012年度财务预算报告》
5
《2011年度利润分配预案》
6
《关于续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司作为公司2012年度审计机构的议案》
注：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。
委托人签字（盖章）：________________
年月日