哈药集团股份有限公司六届九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2012年5月25日以通讯表决方式召开第六届董事会第九次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《关于出售公司总部办公楼的议案》。

　　公司曾于第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售公司总部办公楼的议案》，拟将现总部办公楼出售给黑龙江交通发展股份有限公司（具体情况公司已于2010 年7月31日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公告）。在办理办公楼转让申报审批等相关手续期间，由于双方约定的部分内容发生变化，双方最终未签订正式协议。

　　近日，公司根据相关法律法规及程序，经在哈尔滨市产权交易中心公开挂牌转让，摘牌人韩铁鑫（为自然人，以下简称"买方"）经产权交易程序成为最终受让人，双方经协商同意以挂牌价格1.1亿元成交，具体情况如下：

　　一、转让房产基本情况

　　1、坐落地点：哈尔滨市道里区友谊路431号；

　　2、建成年份：1997年；

　　3、结构：钢筋混凝土；

　　4、建筑面积：6295.26平方米（使用面积：5112.28平方米），总层数：12层。

　　二、转让价款

　　经黑龙江中达资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》（中达评报字［2011］第12 号）评估确认，该处房产账面净值为2，659.86万元，评估市场价值为9，174.72万元。公司以评估结果为基础，同时考虑到多种市场因素，最终确定转让价格为人民币1.1亿元。

　　三、价款支付

　　价款分期支付：

　　第一期：买方在参加竞买时缴纳的保证金3000万元整，由哈尔滨市产权交易中心直接代转交付；双方签订房屋买卖协议后，此款性质直接转为买方缴纳的定金2200万元和首付款800万元。

　　第二期：买方于2012年6月10日前，将余款8000万元整汇至哈尔滨市产权交易中心指定账户内，产权交易中心在接到公司向买方发出的交房通知之日起3日内将全部转让款1.1亿元整转至公司账户内。

　　四、税费承担

　　双方按照相关法律、法规规定承担本次交易中各自应缴纳的税费。

　　董事会授权管理层签署《办公用房买卖协议书》，并办理相关手续。

　　特此公告。

　　哈药集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年五月二十八日