瑞泰科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2012－023

　　瑞泰科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2012年5月23日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出，于2012年5月29日采用通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，出席会议的董事占董事总数的100％。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议通过《关于修改华东瑞泰科技有限公司设立方案的议案》。

　　同意将经公司2011年年度股东大会审议通过的《关于设立华东瑞泰科技有限公司的议案》中的华东瑞泰科技有限公司（简称“华东瑞泰”）出资方案进行调整。

　　（一）调整前的出资方案为：

　　1、出资金额和比例

　　华东瑞泰注册资本为2亿元。其中瑞泰科技现金出资12，000万元，占注册资本60％；胡洁、胡建坤分别以其持有的分立后的宜兴市耐火材料有限公司61％和39％的股权出资，胡洁出资4，880万元，占华东瑞泰注册资本的24．40％；胡建坤出资3，120万元，占华东瑞泰注册资本的15．60％。

　　2、分期出资情况

　　第一期：瑞泰科技现金4，000万元出资，胡洁和胡建坤以其持有的宜兴耐火股权出资。

　　第二期：瑞泰科技将根据其他项目的实施进度在两年内交足注册资本。

　　（二）调整后的出资方案为：

　　1、出资金额和比例

　　华东瑞泰注册资本仍为2亿元。但其中瑞泰科技现金出资调整为11，148万元，占注册资本55．74％；胡洁、胡建坤出资调整为以其持有的分立后的宜兴耐火股权8，852万元（评估值）全部作为出资，占注册资本44．26％，其中胡洁出资5，399．72万元占注册资本27％，胡建坤出资3，452．28万元，占注册资本17．26％。

　　2、分期出资情况

　　第一期：瑞泰科技现金4，000万元出资。

　　第二期：胡洁和胡建坤以其持有的宜兴耐火股权8，852万元（评估值）出资。

　　第三期：瑞泰科技现金7，148万元出资，根据其他项目的实施进度在两年内交足注册资本。

　　经公司2011年年度股东大会审议通过的《关于设立华东瑞泰科技有限公司的议案》的其他内容不变，详见2012年4月21日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的2012－016号公告《瑞泰科技股份有限公司关于设立华东瑞泰科技有限公司的公告》。

　　关联董事胡洁回避表决，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于召开瑞泰科技股有限公司2012年第一次临时股东大会的议案》。

　　赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公司刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的2012—024号公告《瑞泰科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年5月30日

　　证券代码：002066证券简称：瑞泰科技公告编号：2012－024

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”）2012 年 5 月 29 日第四届董事会第十一次会议决议，公司将于2012年6月21日召开2012年第一次临时股东大会。现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、现场会议的日期和时间：2012年6月21日（星期四）上午9：00

　　3、会议地点：北京朝阳区管庄东里中国建材院主楼四层公司会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采用现场记名投票表决方式

　　5、股权登记日：2012年6月18日

　　6、会议出席对象

　　（1）截至2012年6月18 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、本次股东大会审议事项

　　《关于修改华东瑞泰科技有限公司设立方案的议案》。

　　详见本公告同日《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司2012—023号公告《瑞泰科技第四届董事会第十一次会议决议公告》。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2012年6月19日和20日，9：00—11：30，13：30—16：00。

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、法人股东授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持有本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在2012年6月20日16：00以前送达或传真至公司董秘办公室）。

　　3、登记地点：公司董秘办公室

　　信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：北京市朝阳区管庄中国建材院主楼四层瑞泰科技董秘办公室

　　邮政编码：100024

　　四、其他事项

　　1、会议联系人： 郑啸冰

　　电话：010—65749478 ；传真：010—65749477

　　地址：北京朝阳区管庄中国建材院主楼四层瑞泰科技股份有限公司董事会秘书办公室（邮编：100024）

　　2、现场会议会期半天，与会人员食宿和交通费自理。

　　附件：授权委托书

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年5月30日

　　附件

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人（本公司）参加瑞泰科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　身份证（营业执照）号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　受托人是否具有表决权：是（）否（）

　　分别对每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示：

　　表决事项

　　表决结果

　　同意

　　反对

　　弃权

　　关于修改华东瑞泰科技有限公司设立方案的议案

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　可以（）不可以（）

　　备注：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　4、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：年月日