福建漳州发展股份有限公司２０１１年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2012年05月29日上午9：00

　　2．召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长庄文海先生

　　6． 会议通知：公司董事会于2012年03月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》

　　7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加股东大会的股东（代理人）共7人，代表股份54，235，670股，占本公司有表决权总股份的17．15％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

　　（一）审议通过《2011年董事会工作报告》

　　表决结果：同意54，235，670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

　　（二）审议通过《2011年监事会工作报告》

　　表决结果：同意54，235，670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

　　（三）审议通过《2011年年度报告》及年度报告摘要

　　表决结果：同意54，235，670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

　　（四）审议通过《2011年财务决算报告》

　　表决结果：同意54，235，670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

　　（五）审议通过《2012年财务预算方案》

　　表决结果：同意54，235，670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

　　（六）审议通过《2011年利润分配预案》

　　公司2011年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意54，235，670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（七）审议通过《2012年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意54，235，670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

　　（八）审议通过《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意89，600股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

　　本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，“出席会议股东所持有效表决权”不包括关联股东所持表决权。

　　（九）审议通过《关于聘任2012年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意54，235，670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

　　上述议案的具体内容刊登于2012年03月30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

　　2．律师姓名：游东亮、詹俊忠

　　3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1． 经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2． 律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　福建漳州发展股份有限公司董事会

　　二○一二年五月二十九日