上海世茂股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-30 01:35 来源: 中国证券网-上海证券报
证券代码：600823 证券简称：世茂股份公告编号：临2012-017
上海世茂股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海世茂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2012年5月29日上午以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事认真审议本次会议各项议案，本次会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；
同意公司拟向控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司提供总额为4.53255亿元人民币担保额度。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。（具体内容详见本公司对外担保公告，公告编号为临2012-018）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司解除部分对外担保的议案》；
同意公司解除下述对子公司的借款担保：
1、公司第五届董事会第十九次会议同意公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司向公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司提供2.11755亿元的借款担保额度。
2、公司第五届董事会第二十六次会议、2011年第一次临时股东大会同意公司向公司全资子公司杭州世茂世纪置业有限公司提供0.1亿元的借款担保额度。
3、公司第五届董事会第三十四次会议、2011年第三次临时股东大会同意公司向公司全资子公司福州世茂天城百货有限公司提供0.15亿元的借款担保额度；向公司全资子公司沈阳世茂新世纪百货有限公司提供0.15亿元的借款担保额度；向公司全资子公司上海世茂儿童娱乐设备有限公司提供0.67亿元的借款担保额度；向公司全资子公司上海世茂儿童玩具有限公司提供0.95亿元的借款担保额度；向公司全资子公司牡丹江茂源建材贸易有限公司提供6亿元的借款担保额度；公司全资子公司济南世茂置业有限公司向公司全资子公司牡丹江茂源建材贸易有限公司提供1亿元的借款担保额度。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于公司办理信托借款的议案》；
同意公司向中国对外经济贸易信托有限公司申请本金金额不超过81，188万元、期限为不超过两年的流动资金借款。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于提请召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：赞成9票；反对0票；弃权0票。（具体内容详见本公司《2012年第一次临时股东大会的通知》，公告编号为临2012-019）。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年5月29日
证券代码：600823 证券简称：世茂股份编号：临2012-018
上海世茂股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：福建世茂新里程投资发展有限公司；
●本次担保金额为人民币4.53255亿元；
●本次担保前，公司对外担保余额：人民币53.13亿元；
●截止本公告，公司对外担保逾期数量：人民币0元。
一、借款及担保情况概述
2012年5月29日，本公司第六届董事会第二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司拟向控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司提供总额为人民币4.53255亿元担保保证。本议案尚需提请公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
福建世茂新里程投资发展有限公司，成立于2009年10月10日，法定代表人为许薇薇，注册资本为186，700万元，经营范围为房地产开发、物业管理等。截止2012年3月31日，该公司总资产为263，232万元，负债总额为52，188万元，净资产为211，045万元，净利润为-1，323万元（前述数据未经审计）。
三、有关担保主要内容
为促进公司下属子公司项目开发及经营的持续稳定发展，提高子公司资金周转效率，提高其经营和盈利能力，根据控股子公司的经营资金需求及项目开发需要，公司拟向福建世茂新里程投资发展有限公司提供总额为4.53255亿元人民币担保额度。
四、董事会意见
董事会认为，本次担保各项事宜，有利于推动公司下属厦门项目的开发与建设，确保项目投资与经营对资金的需要，确保控股子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展的需要。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止目前，本公司对外担保余额为人民币53.13亿元(未含本次担保)；公司及控股子公司无其他对非子公司担保；对外担保逾期数量为人民币0元。
六、备查文件目录
1、公司第六届董事会第二次会议决议。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年5月29日
证券代码：600823证券简称：世茂股份公告编号：临2012-019
上海世茂股份有限公司
2012年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2012年6月14日上午9时；
●会议召开地点：上海市浦东新区东方路838号齐鲁万怡大酒店；
●会议方式：现场召开；
●提案：详见会议审议事项。
一、召开会议基本情况
本公司董事会决定于2012年6月14日（星期四）上午9时以现场方式召开公司2012年第一次临时股东大会，会议召开地点为上海市浦东新区东方路838号齐鲁万怡大酒店。
二、会议议题
（一）审议第六届董事会第一次会议通过的《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
（二）审议第六届董事会第二次会议通过的《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。
三、出席会议对象
1、截至2012年6月6日交易日结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人出席和表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘任的有证券法律从业资格的律师事务所的律师；
4、公司聘任的会计师事务所的会计师；
5、董事会邀请的人员。
四、会议登记办法
1、股东须持营业执照复印件（盖章）、出席人身份证、能证明出席人具有法定代表人资格的有效证明文件和股东帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡进行登记；
2、凡符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证和股东账户卡进行登记；个人股东委托代理人应持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记；
3、异地股东可用信函或传真进行登记；
4、登记时间：2012年6月8日（上午10：00-12：00；下午1：00-4：00）
5、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼；
6、授权委托书（见附件）。
五、联系办法
1、联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心43楼；
2、邮政编码：200120；
3、联系电话：（021）20203388；传真：（021）20203399；
4、联系人：罗瑞华、陶洁豪。
六、注意事项
1、会议为期半天，与会股东食宿及交通费自理；
2、本公司根据有关规定，严格依法召集、召开本次股东大会，不发放任何参会礼品。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
董事会
2012年5月29日
附：授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（公司）出席上海世茂股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：
委托人持股数额： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证：
委托日期：2012年月日委托书有效期限：
授权范围：
议案
赞成
反对
弃权
（一）审议《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》；
（二）审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。