铁岭新城投资控股股份有限公司２０１１年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　铁岭新城投资控股股份有限公司2011年年度权益分派方案已获2012年4月23日召开的2011年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、权益分派方案

　　本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本366，573，908股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红前本公司总股本为366，573，908股，分红后总股本增至549，860，862股。

　　二、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2012年6月4日，除权除息日为：2012年6月5日。

　　三、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2012年6月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　四、权益分派方法

　　1、本次所送（转）股于2012年6月5日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　　五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为2012年6月5日。

　　六、股份变动情况表。

　　股份类别

　　本次变动前

　　送股／转增股本

　　本次变动后

　　股份比例

　　无限售条件股份

　　114，557，614

　　57，278，807

　　171，836，421

　　31．25％

　　有限售条件股份

　　252，016，294

　　126，008，147

　　378，024，441

　　68．75％

　　股份总数

　　366，573，908

　　183，286，954

　　549，860，862

　　100％

　　七、本次实施送（转）股后，按新股本549，860，862股摊薄计算，2011年年度，每股净收益为1．55元。

　　八、咨询机构：

　　联系电话： 024－74997822

　　传真电话： 024－74997890

　　联系地址： 辽宁省铁岭市凡河新区金沙江路11号

　　铁岭新城投资控股股份有限公司

　　董事会

　　2012年5月29日