湖北宜化化工股份有限公司公告（系列）
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-31 05:00 来源: 证券时报网
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2012-029
湖北宜化化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司拟为公司全资子公司湖北宜化肥业有限公司(以下简称"宜化肥业")向中国农业银行三峡分行30000万元的银行贷款提供担保。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为宜化肥业30000万元贷款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为宜化肥业向中国农业银行三峡分行30000万元的银行贷款提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
二、 被担保人基本情况
被担保人名称：湖北宜化肥业有限公司
成立日期：2005年
注册地点：宜昌猇亭区桃子冲二组
注资资本：20000 万元
法定代表人：白梅
经营范围：主要经营化肥、化工产品的制造与销售
与本公司关系：系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标:截止2011年12月31日，宜化肥业的资产总额为353，542.95万元，负债268，519.90万元，所有者权益85，023.05万元；2011年宜化肥业实现营业收入524，743.96万元，净利润23，214.96万元。
担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国农业银行三峡分行
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共一年。
4、担保金额：人民币30000万元
四、董事会意见
公司为宜化肥业提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为信用担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。
综上所述，公司为宜化肥业30000万元银行贷款提供担保是可行的，该公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借银行贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保审批金额为人民币971，515万元，实际担保金额为384，395万元，占公司最近一期经审计净资产的54.45%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为139，300万元，占公司最近一期经审计净资产的19.73%；对子公司实际担保金额为245，095万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的34.72%。无逾期担保。
公司实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例由2011年底84.85%降至目前54.45%，系2012年年初至今公司担保对象贵州宜化化工有限责任公司还款25000万元，湖北宜化肥业有限公司还款23000万元，湖南宜化化工有限责任公司还款22250万元，宜昌宜化太平洋热电有限公司还款60500万元，青海宜化化工有限责任公司还款12000万元，黔西南州新宜矿业投资开发有限公司还款5545万元，新疆宜化化工有限公司还款11000万元。
六、其他
本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
公司六届三十次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二O一二年五月三十日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2012-030
湖北宜化化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司拟为公司全资子公司贵州宜化化工有限责任公司(以下简称"贵州宜化")向中国银行兴义分行8000万元的银行贷款提供担保。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：
公司为贵州宜化8000万元贷款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为贵州宜化向中国银行兴义分行8000万元的银行贷款提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
二、 被担保人基本情况
被担保人名称：贵州宜化化工有限责任公司
成立日期：2005年
注册地点：贵州省兴义市马岭镇光明村
注资资本：40000 万元
法定代表人：冯发光
经营范围：主要经营氨、硫磺、化肥、化工产品（不含化学危险品）生产与销售；进出口贸易（国家专营的除外）
与本公司关系：系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标:截止2011年12月31日，贵州宜化的资产总额为223，174.38万元，负债108，116.17万元，所有者权益115，058.21万元；2011年贵州宜化实现营业收入110，277.56万元，净利润7，095.29万元。
担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行兴义分行
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共一年。
4、担保金额：人民币8000万元
四、董事会意见
公司为贵州宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为信用担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。
综上所述，公司为贵州宜化8000万元银行贷款提供担保是可行的，该公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借银行贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保审批金额为人民币979，515万元，实际担保金额为384，395万元，占公司最近一期经审计净资产的54.45%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为139，300万元，占公司最近一期经审计净资产的19.73%；对子公司实际担保金额为245，095万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的34.72%。无逾期担保。
公司实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例由2011年底84.85%降至目前54.45%，系2012年年初至今公司担保对象贵州宜化化工有限责任公司还款25000万元，湖北宜化肥业有限公司还款23000万元，湖南宜化化工有限责任公司还款22250万元，宜昌宜化太平洋热电有限公司还款60500万元，青海宜化化工有限责任公司还款12000万元，黔西南州新宜矿业投资开发有限公司还款5545万元，新疆宜化化工有限公司还款11000万元。
六、其他
本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
公司六届三十次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二O一二年五月三十日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2012-031
湖北宜化化工股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司拟为公司全资子公司北京兴宜世纪科技有限公司(以下简称"兴宜世纪")向中国农业银行北京石景山支行15000万元的银行贷款提供担保。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：
公司为兴宜世纪15000万元流动资金贷款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为兴宜世纪向中国农业银行北京石景山支行15000万元的银行贷款提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
二、 被担保人基本情况
被担保人名称：北京兴宜世纪科技有限公司
成立日期：2010年
注册地点：北京市大兴区黄村镇清源路9号镇政府东配楼206室
注资资本：5000 万元
法定代表人：孙建云
经营范围：主要经营一般经营项目：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售化肥、原粮、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、建筑材料、电子产品、机械设备、电器设备、日用品；货物进出口、技术进出口、代理进出口。
与本公司关系：系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标:截止2011年12月31日，兴宜世纪的资产总额为123，375.61万元，负债117，705.29万元，所有者权益5，670.32万元；2011年兴宜世纪实现营业收入206，338.94万元，净利润587.88万元。
担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国农业银行北京石景山支行
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共一年。
4、担保金额：人民币15000万元
四、董事会意见
公司为兴宜世纪提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为信用担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。
综上所述，公司为兴宜世纪15000万元银行贷款提供担保是可行的，该公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借银行贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保审批金额为人民币994，515万元，实际担保金额为384，395万元，占公司最近一期经审计净资产的54.45%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为139，300万元，占公司最近一期经审计净资产的19.73%；对子公司实际担保金额为245，095万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的34.72%。无逾期担保。
公司实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例由2011年底84.85%降至目前54.45%，系2012年年初至今公司担保对象贵州宜化化工有限责任公司还款25000万元，湖北宜化肥业有限公司还款23000万元，湖南宜化化工有限责任公司还款22250万元，宜昌宜化太平洋热电有限公司还款60500万元，青海宜化化工有限责任公司还款12000万元，黔西南州新宜矿业投资开发有限公司还款5545万元，新疆宜化化工有限公司还款11000万元。
六、其他
本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
公司六届三十次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司董事会
二O一二年五月三十日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2012-032
湖北宜化化工股份有限公司子公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
因生产经营需要，公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司(以下简称"太平洋热电")拟为公司全资子公司贵州宜化化工有限责任公司(以下简称"贵州宜化")向中国银行三峡分行7000万元的银行贷款提供担保。
本次担保方式为连带责任保证，本次担保协议尚未签署。此项议案尚须获得股东大会的批准。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：
宜昌宜化太平洋热电有限公司为贵州宜化化工有限责任公司7000万元贷款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意宜昌宜化太平洋热电有限公司为贵州宜化化工有限责任公司向中国银行三峡分行7000万元的银行贷款提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
二、担保双方基本情况
1、被担保人基本情况
被担保人名称：贵州宜化化工有限责任公司
成立日期：2005年
注册地点：贵州省兴义市马岭镇光明村
注资资本：40000 万元
法定代表人：冯发光
经营范围：主要经营氨、硫磺、化肥、化工产品（不含化学危险品）生产与销售；进出口贸易（国家专营的除外）
与本公司关系：系本公司全资子公司
合并口径主要财务指标:截止2011年12月31日，贵州宜化的资产总额为223，174.38万元，负债108，116.17万元，所有者权益115，058.21万元；2011年贵州宜化实现营业收入110，277.56万元，净利润7，095.29万元。
担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
2、担保人基本情况
担保人名称：宜昌宜化太平洋热电有限公司
成立日期：1997年
注册地点：宜昌市猇亭区猇亭大道399号
注册资金：2998万美元
法定代表人：熊俊
经营范围：经营与管理电厂、销售电力、蒸汽及其它相关的副产品，制造、销售销售聚氯乙烯树脂、工程塑料制品及塑料合金、乙炔（电石气）、氯乙烯（乙烯基氯）、聚氯乙烯、盐酸、经营其它与电厂有关的业务；煤炭销售（煤炭经营资格证有效期至：2012年11月16日）
与本公司关系：系本公司控股子公司，本公司拥有其36.5%的股权，并受托管理其25%的股权，同时公司享有上述委托管理的太平洋热电20%股权的收益分配权，本公司实际拥有太平洋热电61.5%的控制权和56.5%的收益分配权。湖北宜化集团有限责任公司持有太平洋热电38.5%股份，作为太平洋热电股东之一，湖北宜化集团有限责任公司同意按其持股比例提供相应担保。
合并口径主要财务指标:截止2011年12月31日，太平洋热电的资产总额为207，821.63万元，负债147，759.16万元，所有者权益60，062.47万元；2011年太平洋热电实现营业收入205，550.66万元，净利润-1，641.62万元。
担保、抵押、诉讼情况:无对外担保、抵押、诉讼情况发生。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：中国银行三峡分行
2、担保方式：连带责任担保
3、担保期限：借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日，共一年。
4、担保金额：人民币7000万元
四、董事会意见
太平洋热电为贵州宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，太平洋热电将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为信用担保，太平洋热电对上述银行贷款的偿还承担连带责任。
综上所述，太平洋热电为贵州宜化7000万元银行贷款提供担保是可行的，该公司具有较好的经营能力，自身能够偿还所借银行贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。公司董事会认为该担保公平、公正。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司累计对外担保审批金额为人民币1，001，515万元，实际担保金额为384，395万元，占公司最近一期经审计净资产的54.45%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为139，300万元，占公司最近一期经审计净资产的19.73%；对子公司实际担保金额为245，095万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的34.72%。无逾期担保。
公司实际担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例由2011年底84.85%降至目前54.45%，系2012年年初至今公司担保对象贵州宜化化工有限责任公司还款25000万元，湖北宜化肥业有限公司还款23000万元，湖南宜化化工有限责任公司还款22250万元，宜昌宜化太平洋热电有限公司还款60500万元，青海宜化化工有限责任公司还款12000万元，黔西南州新宜矿业投资开发有限公司还款5545万元，新疆宜化化工有限公司还款11000万元。
六、其他
本次担保披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。
七、备查文件
公司六届三十次董事会决议
公司独立董事意见
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
二O一二年五月三十日
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2012-033
湖北宜化化工股份有限公司关于召开
2012年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的基本事项
（一）会议时间：2012年6月22日上午10：00
（二）会议召开地点：湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）股权登记日：2012 年6月18日
（五）召开方式：现场投票表决
（六）出席对象：
1、截止2012 年6月18日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
3、公司邀请的其他人员。
二、会议内容：
本次股东大会审议事项已经公司六届三十次董事会审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。
本次股东大会审议事项：
1.关于公司为全资子公司湖北宜化肥业有限公司贷款提供担保的议案
2.关于公司为全资子公司贵州宜化化工有限责任公司贷款提供担保的议案
3.关于公司为全资子公司北京兴宜世纪科技有限公司贷款提供担保的议案
4.关于公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为公司全资子公司贵州宜化化工有限责任公司贷款提供担保的议案
以上议案具体内容参见2012年5月31日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公司公告。
三、股东大会会议登记方法：
1、登记方式：现场、信函或传真方式。
2、登记时间：2012 年6月18日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前（节假日除外）。
3、登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室或湖北省宜昌市沿江大道52号宜化大厦6楼会议室股东大会现场。
4、登记和表决时需提交文件的要求：
法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东帐户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式：
地 址：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3号楼702室
邮政编码：100070
电 话：010-63704082
传 真：010-63704177
电子信箱：zyj@hbyh.cn
联 系 人：贺杨
2、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月三十日
附:股东代理人授权委托书（样式）
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席湖北宜化化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会。
代理人姓名：
代理人身份证号码：
委托人姓名：
委托人证券帐号：
委托人持股数：
委托书签发日期：
委托有效期：
表决权限（请在选择栏目上划勾，单项选择，多选无效）：
1、具有全权表决权；
2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权；
3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。
（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）
委托人签名（法人股东加盖单位印章）
证券代码：000422 证券简称：湖北宜化公告编号：2012-034
湖北宜化化工股份有限公司
六届三十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司六届三十次董事会于2012年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参与董事10名，实参与董事10名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案:
1. 关于公司为全资子公司湖北宜化肥业有限公司贷款提供担保的议案（详见同日公告2012-029）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为宜化肥业30000万元贷款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为宜化肥业向中国农业银行三峡分行30000万元的银行贷款提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
董事会意见 ：
公司为宜化肥业提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为信用担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。
综上所述，公司为宜化肥业30000万元银行贷款提供担保是可行的，该公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借银行贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。公司董事会认为该担保公平、公正。
2. 关于公司为全资子公司贵州宜化化工有限责任公司贷款提供担保的议案（详见同日公告2012-030）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为贵州宜化8000万元贷款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为贵州宜化向中国银行兴义分行8000万元的银行贷款提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
董事会意见 ：
公司为贵州宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为信用担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。
综上所述，公司为贵州宜化8000万元银行贷款提供担保是可行的，该公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借银行贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。公司董事会认为该担保公平、公正。
3. 关于公司为全资子公司北京兴宜世纪科技有限公司贷款提供担保的议案（详见同日公告2012-031）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为兴宜世纪15000万元流动资金贷款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为兴宜世纪向中国农业银行北京石景山支行15000万元的银行贷款提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
董事会意见 ：
公司为兴宜世纪提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，公司将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为信用担保，公司对上述银行贷款的偿还承担连带责任。
综上所述，公司为兴宜世纪15000万元银行贷款提供担保是可行的，该公司具有较好的盈利能力，自身能够偿还所借银行贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。公司董事会认为该担保公平、公正。
4. 关于公司控股子公司宜昌宜化太平洋热电有限公司为公司全资子公司贵州宜化化工有限责任公司贷款提供担保的议案（详见同日公告2012-032）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表独立意见，认为：宜昌宜化太平洋热电有限公司为贵州宜化化工有限责任公司7000万元贷款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。同意宜昌宜化太平洋热电有限公司为贵州宜化化工有限责任公司向中国银行三峡分行7000万元的银行贷款提供担保。本次对外担保不构成关联交易，此项议案尚须获得股东大会的批准。
董事会意见 ：
太平洋热电为贵州宜化提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。
在股东大会审议通过上述担保后，太平洋热电将与相关贷款银行签署担保协议，担保方式为信用担保，太平洋热电对上述银行贷款的偿还承担连带责任。
综上所述，太平洋热电为贵州宜化7000万元银行贷款提供担保是可行的，该公司具有较好的经营能力，自身能够偿还所借银行贷款。上述担保符合国家现行法律法规关于对外担保的有关规定。公司董事会认为该担保公平、公正。
5.关于公司召开2012年第三次临时股东大会的议案（详见同日公告2012-033）
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二0一二年五月三十日