京东方科技集团股份有限公司２０１１年度股东大会决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-31 05:00 来源: 证券时报网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、时间：2012年5月30日 9：30－12：00
2、地点：本公司会议室
3、方式：现场表决方式
4、召 集 人：本公司董事会
5、主 持 人：董事长王东升先生
6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。
7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共10人（代表股东31人），代表股份（有效表决股数）1，280，409，451股，占公司股份总数的9．4694％。其中，出席本次会议的内资股东及股东代理人7人，代表股份数量1，272，333，257股，占公司股份总数的9．4097％；外资股东及股东代理人4人（其中一名外资股股东代表同时亦是内资 股股东代表），代表股份数量8，076，194股，占公司股份总数的0．0597％。
8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
1、本次股东大会采用现场表决的表决方式。
2、各议案的具体表决情况
本次股东大会以普通决议方式表决通过了以下议案：
议案一、2011年度董事会工作报告
议案二、2011年度监事会工作报告
议案三、2011年年度报告全文及摘要
议案四、2011年度财务决算报告及2012年度事业计划
议案五、2011年度利润分配预案
议案六、关于借款额度的议案
议案七、关于2012年度日常关联交易的议案
议案八、关于聘任2012年度审计机构的议案
其中议案七涉及关联交易，参会的关联股东包括公司实际控制人北京电子控股有限责任公司（持有公司275，303，883股），公司控股股东北京京东方投资发展有限公司（持有公司表决权数为860，981，080股），上述股东对该议案进行了回避表决。
具体表决情况如下：
全体表决情况
议案
同意（股）
占有效表决
股数比例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
议案1
1，280，311，651
99．9924％
0．0000％
97，800
0．0076％
议案2
1，280，311，651
99．9924％
0．0000％
97，800
0．0076％
议案3
1，280，311，651
99．9924％
0．0000％
97，800
0．0076％
议案4
1，280，409，451
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案5
1，280，311，651
99．9924％
0．0000％
97，800
0．0076％
议案6
1，280，409，451
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案7
144，124，488
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案8
1，280，409，451
100．0000％
0．0000％
0．0000％
Ａ股表决情况
议案
同意（股）
占有效表决
股数比例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
议案1
1，272，333，257
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案2
1，272，333，257
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案3
1，272，333，257
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案4
1，272，333，257
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案5
1，272，333，257
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案6
1，272，333，257
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案7
136，048，294
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案8
1，272，333，257
100．0000％
0．0000％
0．0000％
Ｂ股表决情况
议案
同意（股）
占有效表决
股数比例
反对（股）
占有效表决
股数比例
弃权（股）
占有效表决
股数比例
议案1
7，978，394
98．7890％
0．0000％
97，800
1．2110％
议案2
7，978，394
98．7890％
0．0000％
97，800
1．2110％
议案3
7，978，394
98．7890％
0．0000％
97，800
1．2110％
议案4
8，076，194
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案5
7，978，394
98．7890％
0．0000％
97，800
1．2110％
议案6
8，076，194
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案7
8，076，194
100．0000％
0．0000％
0．0000％
议案8
8，076，194
100．0000％
0．0000％
0．0000％
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2、律师姓名： 马秀梅律师、张绪生律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、京东方科技集团股份有限公司2011年度股东大会决议
2、关于京东方科技集团股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董事会
2012年5月30日