科达集团股份有限公司六届二十二次董事会决议公告暨召开２０１１年度股东大会的通知

　　证券代码：600986股票简称：科达股份编号：临2012－008

　　科达集团股份有限公司

　　六届二十二次董事会决议公告

　　暨召开2011年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于2012年5月19日以书面、传真的方式发出召开第六届董事会第二十二次会议的通知，于2012年5月30日9时以通讯表决、传真会签的方式召开会议，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事认真审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于延期进行董事会换届选举的议案》

　　公司第六届董事会于2009年5月22日由公司股东大会选举产生，任期应于2012年5月22日届满。公司作为内控试点单位，在2011年完成了内控体系的初步建设，经过组织架构调整与完善，公司内控组织体系初步建立，形成了以现任董事会为核心的内控组织体系。目前公司内控工作正处于建设后的实施阶段，为促进内控的实施，保证内控工作的稳定顺利交接，公司董事会建议延期进行董事会的换届选举，初步确定延期一年至一年六个月。公司董事会专门委员会和高级管理人员任期作相应顺延。在换届完成之前，公司第六届董事会全体董事及高级管理人员继续依照法律、行政法规及公司章程的有关规定，忠实、勤勉履行相关义务和职责。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、《关于董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的议案》

　　同意刘锋祥先生因个人原因提出的辞去公司董事会秘书职务的请求，并对刘锋祥先生担任董事会秘书期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢。同时，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任姜志涛先生（简历见附件2）为公司董事会秘书，任期同本届董事会，同时解聘姜志涛证券事务代表职务。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任王巧兰女士（简历见附件2）为公司证券事务代表，任期同本届董事会。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　四、《科达集团股份有限公司子公司管理制度》

　　为加强对子公司的管控，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运作和健康发展，公司制定了《科达集团股份有限公司子公司管理制度》。

　　全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　五、《关于召开公司2011年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　现将公司召开2011年度股东大会的有关事项通知如下：

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2012年6月20日

　　●股权登记日：2012年6月15日

　　●会议召开地点：山东省东营市府前大街65号科英大厦4楼会议室

　　●会议方式：现场会议

　　●投票方式：现场投票

　　一、召开会议基本情况

　　本次股东大会为公司2011年度股东大会，召集人为公司董事会，召开时间为2012年6月20日上午9时，会期半天，会议召开地点为山东省东营市府前大街65号科英大厦4楼会议室，本次会议以现场会议的方式召开。

　　二、会议审议事项

　　1、《2011年度董事会工作报告》

　　2、《2011年度监事会工作报告》

　　3、《2011年年度报告及摘要》

　　4、《2011年度财务决算报告》

　　5、《2012年度财务预算报告》

　　6、《2011年度利润分配预案》

　　7、《2011年度资本公积金转增股本预案》

　　8、《关于公司董事、监事及高管人员2011年度报酬的议案》

　　9、《关于续聘审计机构并支付2011年度报酬的议案》

　　10、《关于公司2012年度借款额度的议案》

　　11、《关于公司城市基础设施ＢＴ项目投资额度的议案》

　　12、《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　13、《关于延期进行董事会换届选举的议案》

　　14、《关于延期进行监事会换届选举的议案》

　　上述第1项，第3至12项议案内容详见2012年4月26日公告的《科达集团股份有限公司六届二十一次董事会决议公告》（编号：临2012－005），第2项议案内容详见2012年4月26日公告的《科达集团股份有限公司第六届第十三次监事会决议公告》（编号：临2012－006），第13项议案内容详见本公告，第14项议案内容详见同日公告的《科达集团股份有限公司六届十四次监事会决议公告》（编号：临2012－008）。

　　三、会议出席对象

　　1、截至2012年6月15日（星期五）下午15：00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，委托代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件1）；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员；

　　3、见证律师。

　　四、参会方法

　　1、参会股东应持有的证件

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、登记手续

　　（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记；

　　（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

　　（3）股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可以通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。

　　参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　3、登记地点

　　山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司证券部

　　4、登记时间

　　2012年6月19日（上午9：30－11：30，下午14：00－16：00）

　　五、其他事项

　　1、会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

　　2、联系人：姜志涛、王巧兰

　　联系电话：0546－8301886／8304191

　　传真：0546－8304191

　　邮政编码：257091

　　地址：山东省东营市府前大街65号

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二〇一二年五月三十一日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本单位（本人）出席科达集团股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（自然人）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托人对审议事项的投票指示（如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决）：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期限：

　　附件2：个人简历

　　姜志涛，男，1982年5月出生，本科学历，中级经济师（金融专业）职称，具有国家Ａ类法律职业资格、注册企业法律顾问执业资格、二级建造师执业资格，1999年进入公司参加工作，先后担任施工员、主任工程师等职务，2005年进入公司证券部工作，2009年至今担任公司证券事务代表。

　　王巧兰，女，1979年9月出生，本科学历，中级经济师、会计师，2001年7月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进入科达集团股份有限公司工作，先后担任证券部职员、证券部副主任职务，2011年至今任证券部主任。

　　证券代码：600986股票简称：科达股份编号：临2012－009

　　科达集团股份有限公司

　　六届十四次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年5月19日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届监事会第十四次会议的通知，于2012年5月30日上午11时在科英公司四楼会议室以现场会议的方式召开，应到监事3人，实到3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席孙明强先生主持。经全体监事认真审议，以举手表决的方式通过了以下议案：

　　《关于延期进行监事会换届选举的议案》

　　公司第六届监事会监事任期应于2012年5月22日届满。为配合董事会的延期换届选举，公司监事会建议延期进行监事会的换届选举，具体换届选举日期同董事会。在换届完成之前，公司第六届监事会全体监事继续依照法律、行政法规及公司章程的有关规定，忠实、勤勉履行相关义务和职责。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司监事会

　　二〇一二年五月三十一日