北京中科三环高技术股份有限公司第五届董事会２０１２年第三次临时会议决议公告
http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-31 13:07 来源: 中国证券报
证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2012－023
北京中科三环高技术股份有限公司
第五届董事会2012年第三次临时会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中科三环高技术股份有限公司于2012年5月18日以传真和电子邮件的方式，向公司全体董事发出召开第五届董事会2012年第三次临时会议的通知。会议于2012年5月28日上午在北京以通讯方式召开，董事长王震西先生主持了会议，应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议如下议案：
1、审议修改《公司章程》的议案
《公司章程》第六条
【原文】 第六条公司注册资本为人民币50760万元。
修改为：
第六条公司注册资本为人民币53260万元。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
2、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案
公司同意控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司向银行申请10，000万元贷款，并对上述贷款按51％的持股比例提供额度为5，100万元的担保，上述担保期限为股东大会通过之日起两年。
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司以机器设备、销售收入等做为反担保。
本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议召开2011年年度股东大会的议案
详见公司《关于召开2011年年度股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2012年5月29日
证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2012－024
北京中科三环高技术股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、 股东大会届次：2011年年度股东大会
2、 召集人：公司董事会
3、召开时间：2012年6月20日（星期三）上午9：00
4、召开地点：公司会议室
5、召开方式：现场投票
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席对象：
（1）截止2012年6月12日下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
（3）公司聘请的律师、保荐机构代表等。
二、会议审议事项：
1、审议公司2011年年度报告及摘要；
2、审议公司2011年董事会工作报告；
3、审议公司2011年监事会工作报告；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、审议公司为控股子公司提供贷款担保的议案；
7、审议控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案；
8、审议公司预计2012年度日常关联交易的议案；
9、审议公司2011年度日常关联交易补充确认的议案；
10、审议公司聘请2012年度审计机构的议案；
11、审议公司聘请2012年度内部控制审计机构的议案；
12、审议修改《公司章程》的议案。
注：本公司独立董事将在2011年年度股东大会上做述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东登记时应提供本人身份证、股票账户卡和持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证、授权委托书；异地股东可用传真方式登记；出席会议的法人股东登记时应提供法定代表人证明书、法定代表人身份证、持股凭证；委托代理人出席，则应另外提供法定代表人授权委托书、出席人本人身份证；异地股东可用传真方式登记。
2、登记时间：2012年6月13日（上午9：00至11：30，下午13：30至16：00）
3、 登记地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层中科三环公司证券部
联系人：赵寅鹏、田文斌、周介良
联系电话：（010）62656017
联系传真：（010）62670793
4、受托行使表决权人在登记和表决时需持有书面的股东授权委托书。
四、其他事项：
本次股东大会会期半天，出席会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
五、股东授权委托书（见附件）
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2012年5月29日
附件：
股东授权委托书
兹全权授权先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高技术股份有限公司2011年年度股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。
本公司／本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
序号
议案名称
同意
反对
弃权
1
公司2011年年度报告及摘要
2
公司2011年董事会工作报告
3
公司2011年监事会工作报告
4
公司2011年度财务决算报告
5
公司2011年度利润分配预案
6
公司为控股子公司提供贷款担保的议案
7
控股子公司宁波科宁达工业有限公司提供对外担保的议案
8
公司预计2012年度日常关联交易的议案
9
公司2011年度日常关联交易补充确认的议案
10
公司聘请2012年度审计机构的议案
11
公司聘请2012年度内部控制审计机构的议案
12
公司修改《公司章程》的议案
注1：请在每项议案相应的意见栏内划“√”。
注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人姓名或名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：：
委托人持股数： 委托人股东号码：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：年月日
证券代码：000970证券简称：中科三环公告编号：2012－025
北京中科三环高技术股份有限公司
关于为控股子公司提供贷款担保的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
北京中科三环高技术股份有限公司于2012年5月28日召开的第五届董事会2012年第三次临时会议审议通过了公司为控股子公司提供贷款担保的议案，公司同意控股子公司三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司向银行申请10，000万元贷款，并对上述贷款按51％的持股比例提供额度为5，100万元的担保。
上述担保事项为对控股子公司的担保，不构成关联交易。
上述担保事项需经公司2011年年度股东大会审议通过后生效，担保期限均为股东大会通过之日起两年。
二、被担保人基本情况
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司：于2005年5月成立，注册地点为北京市昌平区创新路10号，法定代表人哈穆特·爱斯勒，该公司注册资本9，019．61万元人民币，我公司持有51％的股权，主要经营范围：“设计、开发、生产高档稀土永磁材料及器件；提供自产产品的技术服务与维修；销售自产产品。”截止2011年12月31日，我公司持有该公司51％的股权，该公司的资产总额为30，820．84万元，负债总额为12，117．32 万元，资产负债率为39．32％，营业收入为50，630．24万元，净利润为6，300．87万元。
三、董事会意见
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司是我公司的控股子公司，是我公司的主要生产企业，今年以来，该公司订单同比有一定的增长，为保证该公司日常经营活动的正常进行，公司愿意提供上述担保。
三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司的其他股东将按其持股比例提供相应担保。
公司董事会在对上述被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信状况等进行全面评估的基础上， 认为该公司是公司的主要生产企业，从未发生过贷款逾期未还情况，而且该公司以机器设备、销售收入等做为反担保。因此，公司董事会认为上述担保对公司的发展是有益的，并且上述担保均提供了等额反担保，不会损害公司和股东的权益，公司董事会同意上述担保事项。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司及控股子公司的担保总额度为9．15亿元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者权益的比例为42．29％。公司无逾期担保的情况。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2012年5月29日