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大连大显控股股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

http://msn.finance.sina.com.cn 2012-05-31 13:07 来源: 中国证券报

  证券代码:600747股票简称:大连控股编号:临2012-11

  大连大显控股股份有限公司第六届

  董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  2012年5月28日,大连大显控股股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议,会议于同年5月22日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知,本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了如下议案:

  《关于公司参与发起设立大连创新投资中心的议案》

  为充分发挥大连核心地位和龙头作用,运用新思路、新模式加快辽宁沿海经济带发展,我公司联合中国大连国际合作(集团)股份有限公司(股票简称“大连国际”,股票代码:000881)、大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连国创投资管理有限公司、中融信控股(大连)有限公司、大连创新投资管理有限公司,在大连市共同发起设立大连创新投资中心。

  大连创新投资中心为有限合伙企业,总出资额为人民币40,400万元,首期实际出资额为人民币8,080万元,投资方向主要包括为拟上市公司风险投资、IPO企业的战略投资、上市公司定向增发投资等。我公司作为有限合伙人出资,先期投资2,000万元人民币,根据投资中心的业务发展情况,拟在五年内增资至10,000万元人民币。

  此次金融领域投资通过整合资金、技术、品牌等优势资源,支持目标企业借助资本市场做大做强,同时分享被投资企业经营收益和资本增值收益,此举不仅能够进一步提升公司整体实力和综合竞争能力,符合公司长远发展战略,而且能够共同促进大连资本市场发展壮大,突出区域优势。

  大连大显股份控股有限公司董事会

  二O一二年五月二十八日

  证券代码:600747股票简称:大连控股编号:临2012-12

  大连大显控股股份有限公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示:

  投资标的名称:大连创新投资中心(以下简称“投资中心”);

  投资金额和比例:公司拟出资10,000万元人民币,先期出资2,000万元人民币,占投资中心注册资本24.75%;

  特别风险提示:

  投资中心尚未获得工商核准,存在一定不确定性。

  一、对外投资概述

  1、我公司联合中国大连国际合作(集团)股份有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连国创投资管理有限公司、中融信控股(大连)有限公司、大连创新投资管理有限公司,在大连市共同发起设立大连创新投资中心。总出资额拟为人民币40,400万元,首期实际出资额为人民币8,080万元。我公司先期投资2,000万元人民币,占投资总额的24.75 %,根据投资中心的业务发展情况,拟在五年内增资至10,000万元人民币。

  2、本次投资事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过,不需提交股东大会。

  3、本次投资不构成关联交易。

  二、其他投资主体的基本情况

  1、名称:大连大显控股股份有限公司

  股票简称:大连控股

  股票代码:600747

  住所:大连市甘井子区后革街411号

  法定代表人:代威

  注册资本:壹拾亿陆仟肆佰叁拾贰万捌仟叁佰玖拾玖元整

  公司类型:股份有限公司(上市)

  经营范围:多种金属矿业投资、开发及技术咨询;项目投资及管理、投资咨询;受托资产管理;电子产品及元器件的开发、生产、销售;化工产品制造、销售;精密微型轴加工、机械制造、采料加工、精密测量、精密设备修理;移动电话、移动通信系统设备的生产销售;房地产开发及销售;物业管理;房屋租赁;仓储;国内一般贸易、货物、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

  最近一年的主要财务数据及一季度数据:

  单位:万元

  项 目

  2011年末

  2012年3月末

  资产总额

  210,366.71

  209,877.40

  负债总额

  117,588.93

  120,625.08

  净资产

  92,777.78

  89,252.32

  归属母公司股东的净资产

  81,756.60

  78,217.00

  2011年度

  2012年1-3月

  营业收入

  62,031.80

  6,840.89

  利润总额

  5,042.77

  -3,378.23

  净利润

  3,405.29

  -3,525.46

  归属母公司股东的净利润

  1,636.43

  -3,539.60

  2、名称:大连国际合作(集团)股份有限公司

  股票简称:大连国际

  股票代码:000881

  住所:大连市西岗区黄河路219号

  法定代表人:朱明义

  注册资本:壹亿零捌佰玖拾壹万捌仟肆佰元整

  公司类型:股份有限公司(上市)

  经营范围:对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租;近海远海运输及海运技术服务;航货运代理;建筑设计;国内外投资、仓储、进出口业务、代理各国(地区)进出口业务;普通培训(以上范围限有许可证的下属企业经营);因私出入境中介服务(许可范围内);轿车经营;农副产品收购;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动;停车场经营;预包装食品、酒类、乳制品销售。

  最近一年的主要财务数据及一季度数据:

  单位:万元

  项 目

  2011年末

  2012年3月末

  资产总额

  635,049.15

  637,737.41

  负债总额

  434,715.33

  434,316.26

  净资产

  200,333.82

  203,421.15

  归属母公司股东的净资产

  138,170.42

  141,593.12

  2011年度

  2012年1-3月

  营业收入

  172,217.54

  44,032.19

  利润总额

  33,140.11

  5,457.26

  净利润

  28,642.90

  4,517.34

  归属母公司股东的净利润

  23,002.61

  3,504.42

  3、名称:大连市国有资产投资经营集团有限公司

  住所:大连市山河口区锦绣路47号1-2层

  法定代表人:王茂凯

  注册资本:贰拾捌亿元整

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  经营范围:国有资产经营及管理;项目投资;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,未获审批前不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

  最近一年的主要财务数据及一季度数据:

  单位:万元

  项 目

  2011年末

  2012年3月末

  资产总额

  941,896.66

  974,455.89

  负债总额

  499,395.45

  522,532.92

  净资产

  442,501.21

  451,922.97

  归属母公司股东的净资产

  349,540.57

  349,400.05

  2011年度

  2012年1-3月

  营业收入

  668,746.94

  193,860.23

  利润总额

  31,105.75

  3,575.26

  净利润

  20,369.36

  2,152.19

  归属母公司股东的净利润

  6,826.62

  -423.60

  4、名称:大连国创投资管理有限公司

  住所:大连市沙河口锦绣路47号1-2层

  法定代表人:王茂凯

  注册资本:壹仟万元整

  公司类型:有限责任公司(法人独资)

  经营范围:股权投资及管理;投资咨询(以上涉及行政许可的,须凭许可证经营)。

  最近一年的主要财务数据及一季度数据:

  单位:万元

  项 目

  2011年末

  2012年3月末

  资产总额

  36,597.57

  32,051.68

  负债总额

  13,414.77

  8,810.73

  净资产

  23,182.79

  23,240.95

  归属母公司股东的净资产

  23,182.79

  23,240.95

  2011年度

  2012年1-3月

  营业收入

  利润总额

  13.50

  -12.08

  净利润

  10.08

  -12.08

  归属母公司股东的净利润

  10.08

  -12.08

  5、名称:中融信控股(大连)有限公司

  住所:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦3002室

  法定代表人:徐丫

  注册资本:伍仟万元整

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:项目投资(不含专项审批);计算机软硬件开发,计算机系统集成,经营广告业务,经济信息咨询;财务咨询;国内一般贸易(法律、法规禁止的项目除外;法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)。

  最近一年的主要财务数据及一季度数据:

  单位:万元

  项 目

  2011年末

  2012年3月末

  资产总额

  8,535.56

  8,454.26

  负债总额

  2,858.78

  2,769.19

  净资产

  5,676.78

  5,685.78

  归属母公司股东的净资产

  5,676.78

  5,685.78

  2011年度

  2012年1-3月

  营业收入

  2,579.32

  439.05

  利润总额

  413.69

  11.06

  净利润

  307.85

  8.29

  归属母公司股东的净利润

  307.85

  8.29

  6、名称:大连创新投资管理有限公司

  住所:大连市沙河口区永平街82号

  法定代表人:安彦雄

  注册资本:叁仟万元整

  公司类型:有限责任公司

  经营范围:受托管理股权投资基金企业,从事投资管理及相关资讯服务(未经工商核准)。

  投资中心性质为有限合伙企业,我公司公司为有限合伙人,对合伙企业的责任以其认缴的出资额为限。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称:大连创新投资中心

  2、公司住所:大连市高新园区(拟定)

  3、资金规模:总出资额40,400万元人民币,先期出资8,080万元人民币。

  4、组织形式:有限合伙企业

  5、经营范围:项目投资,产业投资,资本经营、资产经营等投融资相关的管理及咨询服务(以工商核定为准)。

  6、投资标的的股权结构

  股东名称

  拟定总出资额(万元)

  先期出资额

  (万元)

  出资比例(%)

  大连大显控股股份有限公司

  10,000

  2,000

  24.75

  中国大连国际合作(集团)股份有限公司

  10,000

  2,000

  24.75

  大连市国有资产投资经营集团有限公司

  5,000

  1,000

  12.38

  大连国创投资管理有限公司

  5,000

  1,000

  12.38

  中融信控股(大连)公司

  10,000

  2,000

  24.75

  大连创新投资管理有限公司

  400

  80

  0.99

  7、投资中心成立后的组织机构、经营及管理:

  (1)合伙人基本情况:有限合伙

  普通合伙人:大连创新投资管理有限公司,负责执行合伙事务

  有限合伙人:上市公司、上市公司控股股东、其他资深投资人

  (2)企业管理框架:大连创新投资中心按照《中华人民共和国合伙企业法》的规定,遵循《合伙协议》的约定,由合伙企业的管理人及权利机构严格执行管理。

  (3)议事机构:由投资人各自委派1名代表组成合伙人会议;合伙人会议委托管理人作为合伙人会议召集人;合伙人会议是由全体合伙人组成的议事机构。

  (4)议事规则:合伙人会议议事规则遵循合伙协议规定,在涉及合伙协议补充修改的会议时,一般要求该会议应有全体合伙人1/2以上出席方为有效。一般经代表三分之二以上投资额的合伙人同意方可通过。

  (5)决策机构:投资委员会。由7名委员组成,其中有限合伙人5名,管理人2名。

  (6)决策程序:投资决策委员会按照一人一票的方式对合伙企业的事项作出决议,投资决策委员会作出决议应取得超过半数以上委员通过。

  (7)顾问机构:由社会专家及相关政府部门的负责人组成。投资战略顾问委员会负责为项目的投资决策提出宏观层面、相关行业信息、政策支持等可行性建议。

  (8)执行机构:由普通合伙人担任管理人,负责企业的日常管理工作、合伙企业的项目资金调配,组织项目论证,执行投资决策,跟踪项目管理,涉及产品方案并进行后续募集等工作。

  (9)资金机构:由银行担任企业托管机构,负责对外资金的监管,并协助企业管理人合理调配资金。

  (10)监督机构:由企业聘请估值机构、会计师事务所、律师事务所对所投资项目进行估值、审计监督和法务监督。

  (11)合伙期限:10年,自合伙企业的营业执照签发之日起计算。

  (12)利润分配:对于合伙企业取得的项目投资收益,普通合伙人将获得收益分成,比例为合伙企业投资收益总额的20%;

  合伙企业投资收益总额中除普通合伙人收益分成之外的部分,由所有合伙人根据实缴出资额按比例分享。

  四、对外投资目的

  此次金融领域投资通过整合资金、技术、品牌等优势资源,支持目标企业借助资本市场做大做强,同时分享被投资企业经营收益和资本增值收益,此举不仅能够进一步提升公司整体实力和综合竞争能力,符合公司长远发展战略,而且能够共同促进大连资本市场发展壮大,突出区域优势。

  五、备查文件目录

  1、公司第六届董事会第二十四次会议决议;

  2、大连创新投资中心有限合伙协议;

  特此公告

  大连大显股份控股有限公司董事会

  二O一二年五月二十八日

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